洗錢(qián)罪的司法解釋是什么
最高人民法院《關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件具體依應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(1998.8、28法釋〔1998〕20號(hào))
非國(guó)有公司、企業(yè)或者其他單位,與國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位勾結(jié)逃匯的,以逃匯罪的共犯處罰。
第一條海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購(gòu)?fù)鈪R的行為人通謀,為其提供購(gòu)買(mǎi)外匯的有關(guān)憑證,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯,構(gòu)成犯罪的,按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。
第二條實(shí)施本解釋規(guī)定的行為,同時(shí)觸犯二個(gè)以上罪名的,擇一重罪從重處罰。
第三條根據(jù)刑法第六十四條規(guī)定,騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯的,其違法所得予以追繳,用于騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯的資金予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。
第四條騙購(gòu)、非法買(mǎi)賣(mài)不同幣種的外匯的,以案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)制定的統(tǒng)一折算率折合后依照本解釋處罰。
最高人民法院《關(guān)于審理田購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(1998.8.28法釋〔1998320號(hào)〕
第五條海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購(gòu)?fù)鈪R的行為人通謀,為其提供購(gòu)買(mǎi)外匯的有關(guān)憑證,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯,構(gòu)成犯罪的,按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》2001.5:四十、洗錢(qián)案(刑法第191條)
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
1、提供資金賬戶(hù)的;
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4、協(xié)助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
定義:根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定,洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而提供資金賬戶(hù)的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。
讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢(xún)。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)
累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師
離婚后多久可以賣(mài)房子
2020-11-17醫(yī)療糾紛主治醫(yī)師要賠償嗎
2021-03-08頂撞上司可以辭退嗎
2021-02-11不動(dòng)產(chǎn)抵押未登記合同有效嗎
2021-01-14公司雇傭童工怎么處罰,雇傭童工罰款怎么罰
2021-01-13什么是累犯?什么是自首?
2021-01-16出租人私自賣(mài)房構(gòu)成侵權(quán)嗎
2021-01-30逼婚是否侵犯婚姻自由
2020-11-11虛假簽名擔(dān)保合同的效力
2021-03-01冤假錯(cuò)案怎么舉報(bào)
2021-03-19哪些情形可以變更勞動(dòng)合同,變更勞動(dòng)合同要注意什么
2021-03-10勞動(dòng)合同終止?fàn)幾h的解決方式是什么
2020-12-29公司解散的補(bǔ)償金時(shí)效是多久
2021-01-10勞動(dòng)關(guān)系確定后可以工傷鑒定嗎
2021-03-03勞動(dòng)者不同意調(diào)崗單位解除的合法嗎
2021-01-05保險(xiǎn)單的法律效力有哪些
2021-01-27人壽保險(xiǎn)金給付方式有幾種,哪些人可以領(lǐng)取保險(xiǎn)金
2021-02-17國(guó)外飛機(jī)延誤賠償是怎么樣的
2021-03-09萬(wàn)能險(xiǎn)是否可以購(gòu)買(mǎi)
2020-12-12人身保險(xiǎn)公司有什么權(quán)利嗎
2021-03-17