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寧波
洗錢罪的情節嚴重情形是什么
一、洗錢罪情節嚴重的情形是什么
第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。
二、相關說明
(一)本罪的主體是一般主體，包括個人和單位。
(二)本罪主觀方面必須是故意，以明知為必要要件。
(三)洗錢，由英文Moneg?Laundering翻譯而來，意為“將非法金錢合法化”。1989年西方七國及有關國家成立的金融行動工作小組(FATF)定義為：凡隱匿或掩飾因犯罪行為所得財物的真實性質、來源、地點、流向及移轉，或協助任何與非法活動有關的人規避法律責任的，均屬洗錢行為。洗錢一般有三階段，第一階段將“臟錢”處置離開產生地;第二階段進行各種化整為零和多層化手法，變成旅行支票、債券、提單、股票、存入保密銀行、電子資金結算，置換物產等進行隱匿。第三階段為通過合法手段進行整合，變成合法資產。
以上就是小編為你整理的有關“洗錢罪情節嚴重”的法律規定，希望對您有所幫助。洗錢罪這種幫助罪犯的行為，對社會的實際傷害一點也不少于你自己直接去直接犯罪。所以千萬不要聽取罪犯的說辭，他們只是騙你幫助他們做事。作為一名合法的公民，要有一顆保護社會的心。如果你對此還有疑問或者進一步的需求，可以咨詢律霸網相關律師。
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簡介:
楊余娜律師（聯系13282211144），寧波本地人，2011年8月取得法律職業資格證。曾在寧波市**區人民法院和寧波市公安局**分局工作多年，現為浙江共業律師事務所專職律師。業務專攻方向：刑事、民商事（含民間借貸、買賣合同、債權債務、婚姻繼承、交通事故、工傷賠償等多方面的案件）、企業法律顧問。楊余娜律師受過專業性法學專業教育，對所承辦的案件一絲不茍，認真負責。對于刑事案件，楊余娜律師利用多年的公安工作經驗和資源，根據不同案件情形針對性提出有利辯護或策略。對于民商事案件，楊余娜律師具有深厚的理論功底和豐富的法院實踐工作經驗，根據不同案件事實和證據尋找突破點，最大程度維護當事人的合法權益。楊余娜律師業余研究風水，發現通常來找律師的當事人，均在一定程度上受住宅或辦公樓風水、面相或八字等困擾或影響，可通過一定方式化煞、補喜用神等方式增加運勢！
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