在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
違法發放貸款罪 立案標準是什么
違法發放貸款罪是一種擾亂國家金融秩序的行為，情節嚴重者構成犯罪。 違法發放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者其他金融機構工作人員。在認定行為人是否構成此罪的時候，需要考慮到立案標準。如果符合了規定的立案標準，那么此時才構成此罪。那法律中規定的違法發放貸款罪 立案標準是什么呢?請一起在下文中進行了解。
一、違法發放貸款罪的立案標準
根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人以外的其他人發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
(一)個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在50萬元以上的。
(二)單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在100萬元以上的。
刑法第186條第2款、第3款規定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人以外的其他人發放貸款，造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金;造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
本罪立案標準的第1項規定，“個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在50萬元以上的”，應當立案追究。
所謂違法發放貸款，是指銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，嚴重不負責任或者濫用職權，向關系人以外的其他人發放貸款的行為。
本罪立案標準的第2項規定，“單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在100萬元以上的”，應當立案追究。
二、違法發放貸款罪該如何處罰
我國刑法規定：
自然人犯違法發放貸款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
單位犯違法發放貸款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述對個人犯罪的規定處罰。
違法發放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者國家工作人員，也就意味著要是行為人并不具有這樣特殊的身份，那么此時也就不能認定構成此罪。至于違法發放貸款罪 立案標準，上文中小編已經做出了介紹。結合《刑法》中的規定，犯此罪的，對自然人的處罰和對單位的處罰不同。
犯罪人什么時候可委托辯護人
檢察院應當訊問犯罪嫌疑人的情形有哪些?
怎樣處罰單位犯罪
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
宋**破壞軍人婚姻案
2021-02-09老年人沒有生活來源怎么辦
2021-02-14法律顧問處理客戶糾紛的方法
2020-12-03拖欠工程款和農民工工資最高法院將出臺勞動案件司法解釋
2021-01-25個人銷售住房是否繳納印花稅
2021-03-09口頭約定變更勞動合同,其效力如何
2020-11-11什么樣的公司不簽勞務合同
2021-03-13怎么確認勞動關系
2021-01-10實習期上高速怎么處罰
2021-02-09強制調崗降薪如何賠償
2021-03-20企業不執行勞動調解協議怎么辦
2021-03-21附贈人身保險合同的法律分析（四）
2021-01-10人身意外傷害綜合保險合同條款
2020-11-11保險合同是什么
2021-03-16保險公司全險賠償范圍
2020-12-18保險合同在何種情況下需要變更
2021-01-08農村集體林地可以承包給個人嗎
2020-11-24土地承包經營權發包人是什么
2021-02-25承包地補償糾紛該怎么解決呢
2021-01-29土地出讓的房子能買嗎
2021-01-06