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寧波
公司用個人銀行卡走賬怎么處罰
一、公司用個人銀行卡走賬怎么處罰
公司用個人銀行卡走賬怎么處罰要根據實際情況而定，如果為犯罪資金走賬則涉嫌洗錢罪，根據我國《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
二、銀行卡持卡人有哪些權利
《銀行卡業務管理辦法》規定,銀行卡持卡人具有以下權利:
(1)持卡人享有發卡銀行對其銀行卡所承諾的各項服務的權利,有權監督服務質量并對服務質量問題進行投訴。
(2)申請人、持卡人有權知悉其選用的銀行卡的功能、使用方法、收費項目、收費標準、適用利率及有關計算公式。
(3)持卡人有權在規定時間內向發卡銀行索取對賬單,并有權要求對不相符的賬務內容進行查詢或改正。
(4)借記卡的掛失手續辦妥后,持卡人不再承擔相應卡賬戶資金變動的責任,司法機關、仲裁機關另有判決的除外。
(5)持卡人有權索取銀行卡領用合約,并應妥善保管。
以上就是律霸網小編為您整理的公司用個人銀行卡走賬怎么處罰的相關內容，對于銀行卡走賬的案件要注意的是現在的稅務稽查不僅要查公司的賬戶，更會重點稽查公司法定代表人、實際控制人、主要負責人的個人賬戶，所以不能抱有僥幸心理。希望以上內容對您有所幫助，如果對您幫助不大或者您想了解更多詳情，歡迎咨詢律霸網在線律師，為您帶來更專業的答案和全方位的法律指導。
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