股東大會議程怎么寫

會議內(nèi)容及報(bào)告人：

一、宣布到會股東人數(shù)及代表股份數(shù)

二、宣布大會開幕

三、審議如下議案：

<為內(nèi)蒙古某霍-林XX風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的XX議案>

四、宣讀<股東大會議案表決辦法>

五、通過監(jiān)票人名單

六、對上述議案進(jìn)行表決

七、監(jiān)票人代表宣布投票結(jié)果監(jiān)票人代表

八、會議主持人宣布表決結(jié)果

九、請大會見證律師對本次股東大會出具法律意見書見證律師

十、會議閉幕

為內(nèi)蒙古某霍-林XX風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

各位股東代表：

我代表公司董事會向會議作公司為內(nèi)蒙古某霍-林XX風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案，該議案已經(jīng)公司三屆十四次董事會審議通過，請會議審議。

(以下簡稱霍-林XX風(fēng)電)；

一、擔(dān)保情況概述

2008年7月31日，經(jīng)公司三屆十四次董事會審議通過，董事會同意公司為全資子公司霍-林XX風(fēng)電的銀行貸款提供不超過4億元人民幣的擔(dān)保，具體貸款銀行、利率、期限以霍-林XX風(fēng)電與各有關(guān)銀行簽定的貸款合同為準(zhǔn)。

根據(jù)公司章程的規(guī)定，單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之十的擔(dān)保，須提交公司股東大會審議通過。公司經(jīng)審計(jì)的2007年度凈資產(chǎn)為17.06億元，本次擔(dān)保額占公司2007年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.45%。

二、被擔(dān)保人基本情況

霍-林XX風(fēng)電成立于2007年10月24日，注冊資本3968.40萬元。根據(jù)公司第三屆十次董事會決議和2008年第一次股東大會決議，公司收購某國際持有的霍-林XX風(fēng)電100%的股權(quán)，根據(jù)評估報(bào)告(**德威評報(bào)字2008第035號，報(bào)告摘要詳見2008年4月8日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上交所網(wǎng)站的《公司收購內(nèi)蒙古某霍-林XX風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易公告》)，霍-林XX風(fēng)電資產(chǎn)總額為5769.49萬元，負(fù)債為1500.67萬元，凈資產(chǎn)為4268.82萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為26.01%。轉(zhuǎn)讓價(jià)款4268.82萬元，北京某熱電股份有限公司為霍-林XX電唯一股東。

根據(jù)核準(zhǔn)文件的批復(fù)，項(xiàng)目總投資49609萬元，資本金20%，即9922萬元，其余80%約4億元資金需由銀行貸款解決，貸款額度4億，貸款期限15年，銀行要求控股股東提供擔(dān)保。

三、董事會和獨(dú)立董事意見

公司董事會和獨(dú)立董事分別已經(jīng)就此議案發(fā)表了意見。其中：董事會同意公司為全資子公司內(nèi)蒙古某霍-林郭勒風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司的銀行貸款提供不超過4億元人民幣的擔(dān)保，具體貸款銀行、利率、期限以內(nèi)蒙古某霍-林XX風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司與各有關(guān)銀行簽定的貸款合同為準(zhǔn)；公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司全資子公司內(nèi)蒙古某霍-林XX風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)承建的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目公司發(fā)展具有重要意義，公司為其用于項(xiàng)目建設(shè)所需的銀行貸款提供不超過4億元人民幣的擔(dān)保不會對公司財(cái)務(wù)狀況造成重大影響，同意實(shí)施。

上述議案，請各位股東代表審議。

北京某熱電股份有限公司董事會

二〇〇八年十月

股東大會議案表決辦法

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，按照同股同權(quán)和權(quán)責(zé)平等的原則，制定本辦法。

一、股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

二、采用記名方式投票進(jìn)行表決。

三、表決書中股東(股東代理人)名稱和持有股份兩欄由大會工作人員填寫，股東(包括股東代理人)表決時(shí)在表決欄相應(yīng)的“□”內(nèi)打“√”，同一項(xiàng)目出現(xiàn)兩個以上“√”，視為無效。

四、提交本次大會的議案共計(jì)一個，均為出席會議全體股東表決的議案。

北京某熱電股份有限公司董事會

年月日

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