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集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪區(qū)別

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 798人看過(guò)

集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪區(qū)別

非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪均屬破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪一類(lèi),它們侵犯的客體是國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理制度,客觀(guān)方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī),破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),危害國(guó)計(jì)民生,使國(guó)家經(jīng)濟(jì)遭受?chē)?yán)重?fù)p害的行為。在主觀(guān)方面絕大多數(shù)是由故意構(gòu)成,個(gè)別由過(guò)失構(gòu)成。

兩者的主要區(qū)別是:

1、概念不同。前者是指行為人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。后者是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。

2、客觀(guān)方面表現(xiàn)不同。前者表現(xiàn)為,行為人實(shí)施了非法向社會(huì)公眾吸收存款或者變相吸收公眾存款的行為。“非法吸收公眾存款”,是指完全仿造銀行吸收存款的做法,以確定的存款期限、利率,面向社會(huì)公眾吸收存款。“變相吸收存款”,是指行為人為回避以“存款”的形式吸收公眾資金引起麻煩,受到追究,在未經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行或者國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的情況下,擅自開(kāi)辦所謂的“基金”或“基金會(huì)”等,再以此名義“合法”地吸收公眾資金以開(kāi)展所謂活動(dòng),還有的以吸收投資,擴(kuò)大企業(yè)再生產(chǎn)為名,無(wú)固定利率,年底分紅,實(shí)際許以高出銀行利率很多的股息,吸收公眾存款。后者表現(xiàn)為使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。“使用詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資額的一種手段。“非法集資”是指法人、其他組織或者個(gè)人,未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾募集資金的行為。

3、主觀(guān)方面不同。前者具有非法牟利的目的。但行為人非法吸收公眾存款的行為是否已獲利,獲利數(shù)額大小,甚至虧損,資不抵債,都不影響罪名的成立。只有達(dá)到“擾亂金融秩序”的程度的,才構(gòu)成犯罪。后者具有非法占有集資款的目的。間接故意和過(guò)失不構(gòu)成犯罪。按照法律規(guī)定,非法集資的行為,必須達(dá)到“數(shù)額較大”的程度,才構(gòu)成犯罪。

律霸小編提醒您,要認(rèn)定行為人的行為屬于集資詐騙,必須能夠證實(shí)行為人實(shí)施了向社會(huì)公眾非法募集資金的行為;對(duì)未實(shí)施此行為的詐騙行為,應(yīng)認(rèn)定為普通詐騙行為。以上就是為您總結(jié)的相關(guān)資料,希望可以幫助到您,律霸網(wǎng)致力于打造優(yōu)秀的法律咨詢(xún)平臺(tái),如果您還有疑問(wèn),歡迎進(jìn)入律師咨詢(xún)。

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