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寧波
非法集資犯罪案件高發(fā),非法集資和傳銷怎么認定
非法集資
往往假借國家、區(qū)域或行業(yè)、金融發(fā)展政策，虛構“投資項目”“理財產品”，編造投資前景，以高利為誘餌，向社會公眾進行非法集資。
1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目，有的在境外，如港澳臺、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會;
2、收款賬戶系以外國人名義在境內開立的賬戶，用于接收投資人的投資款;
3、許諾高收益的公司的網站注冊地、服務器所在地在境外或公司高管系外國人，進行虛假宣傳的;
4、以網絡虛擬貨幣升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發(fā)展他人并給予提成;
5、頻繁變換網站名稱、投資項目;
6、公司網站無正式備案;
7、以個人賬戶或現金收取資金、現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息;
8、許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”“動態(tài)”收益;
9、明顯超出公司注冊登記的經營范圍，尤其是沒有從事金融業(yè)務資質;
10、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發(fā)放“理財產品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對象。
傳銷
1、編造或者歪曲的國家或區(qū)域發(fā)展政策，比如“國家試點”“西部大開發(fā)”“北部灣建設”“資本運作”“1040工程”“陽光工程”等;
2、打著“改革創(chuàng)新”經營、投資模式的幌子，比如“電子商務”“消費返利”“連鎖銷售”“連鎖加盟”“特許經營”“網絡游戲”“點擊廣告獲利”“慈善事業(yè)”“愛心互助”“消費養(yǎng)老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣等;
3、聲稱高收益，包括：靜態(tài)收益、動態(tài)收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區(qū)業(yè)績獎等。
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