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一、2018年1月1日非法集資新的政策和條例我國出臺了對經濟犯罪進行辦理的法律規(guī)定，而該規(guī)定包括非法集資處理的規(guī)定，于2018年1月1日開始實施?！蹲罡呷嗣駲z察院公安部關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規(guī)定》第三十八條?公安機關辦理非法集資、傳銷以及利用通訊工具、...

兩部門:消費返利及虛擬貨幣將被重點整治據公安部消息，在日前召開的全國公安機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治工作部署會上，公安部、工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯(lián)合整治，堅決遏制網絡傳銷蔓延，切實服務防范化解風險大局，切實維護經濟金融秩序，不斷增強人...

《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關于促進互聯(lián)網金融健康發(fā)展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的配套制度，按照“鼓勵創(chuàng)新、防范風險、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網金融發(fā)展總體要求，對非銀行支付機構(下稱支付機構)網絡支付業(yè)務進行了規(guī)范，旨在促進其健康發(fā)展?！掇k法...

第三方支付存在的問題有哪些一、第三方支付機構的快速發(fā)展與其自身的風險管理能力嚴重不對稱與第三方支付機構快速擴張、一哄而上不相對稱的是，一方面，與商業(yè)銀行傳統(tǒng)的支付業(yè)務相比，第三方支付是集計算機、網絡技術與金融融合的產物，業(yè)務跨度更廣，交易模式更為復雜。另一方面，與...

中央政法工作會議首提金融安全,盡可能保全非法集資涉案資產 1月22日上午，中央政法委書記孟建柱在講話中說，要依法妥善處理涉眾型案件，既要依法查處違法犯罪活動，又要切實維護公民、企業(yè)合法權益，盡可能做好涉案資產保全工作，減少投資者損失。 正在召開的中央政法工作會...

對于當前的互聯(lián)網金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網與傳統(tǒng)金融業(yè)務進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數(shù)據顯示，2015年上...

目前來看，互聯(lián)網金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網作為手段，騙取公私財物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網金融”或者通過互聯(lián)網金融平臺，騙取他人財物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網金融詐騙行為就需要對其特點有所了解...

近兩年，隨著國內的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經逐漸被互聯(lián)網金融業(yè)態(tài)及金融模式沖擊，致使互聯(lián)網與金融快速融合生長，在金融領域以充分利用互聯(lián)網、云計算等高新技術做支撐，使融資、交易、理財變得更加高效、便捷。在大數(shù)據金融模式、P2P網貸平臺、第三方支付、眾籌、...

互聯(lián)網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式，利用網絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

互聯(lián)網金融的刑事法律風險有哪些 刑事法律風險主要是指，可能對互聯(lián)網金融活動及相關金融管理秩序、從業(yè)機構和客戶的財產權利、社會管理秩序等形成不法侵害、造成嚴重的損害后果，并引發(fā)刑事犯罪，特別是可能會導致從業(yè)機構及/或其工作人員被追究刑事責任的相關事件(我們也可以將...