（農(nóng)銀發(fā)[1993]114號　1993年3月19日） 黑龍江金龍實(shí)業(yè)股份有限公司、上海金穗實(shí)業(yè)股份有限公司、廣州金廣實(shí)業(yè)有限公司： 　　現(xiàn)將《關(guān)于加強(qiáng)金龍、金穗、金廣公司管理暫行規(guī)定》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中的新情況、新問題請及時(shí)向總行反映。 　　附件： 關(guān)于加強(qiáng)金龍、金穗、金廣公司管理暫行規(guī)定 　　金龍實(shí)業(yè)股份有限公司、金穗實(shí)業(yè)股份有限公司、金廣實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱公司)是由中國農(nóng)業(yè)銀行多家信托投資公司和房地產(chǎn)公司出資，吸收地方個(gè)別企業(yè)參加組建的股份制企業(yè)。為維護(hù)國有資產(chǎn)的合法權(quán)益，中國農(nóng)業(yè)銀行既要加強(qiáng)對公司的領(lǐng)導(dǎo)和管理，保障中國農(nóng)業(yè)銀行的整體利益，又要有利于公司依法行使相應(yīng)的各項(xiàng)權(quán)利，搞活經(jīng)營，促使其各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。現(xiàn)根據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)銀發(fā)[1993]80號《關(guān)于加強(qiáng)對金龍、金穗、金廣公司管理的決定》精神，特制定如下暫行規(guī)定： 　　一、經(jīng)營方針 　　(一)公司要依法經(jīng)營、照章納稅，在批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，防止超負(fù)荷經(jīng)營。 　　(二)公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃，涉及公司增減股本，發(fā)行公司股票、債券，重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓，中外合資、合作，公司分立、合并、終止以及其他涉及國有股重大權(quán)益的事項(xiàng)等重大經(jīng)營決策。都要書面報(bào)告總行認(rèn)可后，提交公司的有權(quán)機(jī)構(gòu)決定。總經(jīng)理的年度工作報(bào)告在提交董事會通過之前，報(bào)總行備案。 　　(三)公司董事長、總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)有關(guān)人、財(cái)、物方面的重大問題要按民史和集中制的原則進(jìn)行決定。建立董事長、總經(jīng)理辦公會議制度。 　　二、人事、勞動工資管理 　　(一)公司中由中國農(nóng)業(yè)銀行各信托投資公司和房地產(chǎn)公司出任的董事人選由其主管行推薦，報(bào)總行備案后，提交公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)選舉產(chǎn)生；董事長、總經(jīng)理人選由總行提名、經(jīng)董事會通過后，由總行辦理任命手續(xù)。 　　(二)公司的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案，要報(bào)經(jīng)總行認(rèn)可后，提交公司的有權(quán)機(jī)構(gòu)決定。 　　(三)公司在堅(jiān)持工資總額增長幅度不高于其利潤增長幅度和職工平均實(shí)際收入增長幅度低于其人均創(chuàng)利增長幅度的前提下，參照當(dāng)?shù)赝惼髽I(yè)的平均工資水平提出年度工資總額計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總行認(rèn)可后，提交公司有權(quán)機(jī)構(gòu)決定。專職董事長、總經(jīng)理的工資標(biāo)準(zhǔn)由總行確定；其他人員工資標(biāo)準(zhǔn)高于專職董事長、總經(jīng)理的要報(bào)總行。 　　(四)勞動用工實(shí)行全員勞動合同制和分類管理的辦法。原中國農(nóng)業(yè)銀行在編職工保留中國農(nóng)業(yè)銀行職工身份和檔案工資，個(gè)人檔案由所在地分行人事處負(fù)責(zé)保管，應(yīng)聘到公司后實(shí)行新的崗位工資；社會上的應(yīng)聘人員一律實(shí)行合同制，個(gè)人檔案交人才交流中心代保管，各公司不設(shè)檔案庫。并實(shí)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人制或經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制。公司如遇政策性因素解散，原中國農(nóng)業(yè)銀行在編職工由原所在行安排，社會上的應(yīng)聘人員一律自謀出路。原中國農(nóng)業(yè)銀行在編職工因個(gè)人違法、違紀(jì)被公司辭退、除名、開除的，原所在行按有關(guān)規(guī)定處理。 　　(五)公司所有人員的福利待遇一律由公司負(fù)責(zé)解決。對合同制職工，應(yīng)按照國家和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定，參加所在地區(qū)的社會保險(xiǎn)費(fèi)用統(tǒng)籌，并逐步實(shí)行職工個(gè)人繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)制度。 　　(六)公司的黨、團(tuán)、工會等組織關(guān)系分別掛靠中國農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行和中國農(nóng)業(yè)銀行廣州市分行，并接受掛靠分行黨、團(tuán)、工會和領(lǐng)導(dǎo)。 　　三、財(cái)務(wù)管理 　　(一)公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。按國家規(guī)定執(zhí)行股份制試點(diǎn)企業(yè)的會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法，公司擬定的實(shí)施細(xì)則，報(bào)經(jīng)總行認(rèn)可后，提交公司的有權(quán)機(jī)構(gòu)決定。 　　(二)公司的年度預(yù)決算，利潤分配方案，必須書面報(bào)經(jīng)總行認(rèn)可后，提交董事會決定。公司每年分配給國有股的紅利不應(yīng)低于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。 　　(三)公司設(shè)總會計(jì)師一人，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。總會計(jì)師人選報(bào)經(jīng)總行同意后，由董事會決定。 　　四、審計(jì)監(jiān)督 　　(一)公司接受總行的審計(jì)監(jiān)督。 　　(二)公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或配備內(nèi)部審計(jì)人員，依公司章程規(guī)定在監(jiān)事會領(lǐng)導(dǎo)下對公司的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司的內(nèi)部審計(jì)制度應(yīng)報(bào)總行備案。 　　五、報(bào)告制度 　　(一)公司報(bào)送總行的請示、報(bào)告等，一律報(bào)總行信托投資公司，并同時(shí)抄報(bào)總行有關(guān)部門。 　　(二)公司每半年要將業(yè)務(wù)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)收支狀況、勞動工資計(jì)劃執(zhí)行情況專題報(bào)告總行。 　　(三)公司按規(guī)定向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門報(bào)送的各種報(bào)表、報(bào)告等，同時(shí)抄報(bào)總行。 　　六、附則 　　(一)除本規(guī)定外，公司其他需要解決的重大問題，由掛靠分行負(fù)責(zé)。 　　(二)公司應(yīng)分發(fā)的文件，由掛靠分行負(fù)責(zé)。 　　(三)本規(guī)定由總行解釋、修改。 　　(四)本規(guī)定自一九九三年四月一日起執(zhí)行。