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交通銀行關于印發《交通銀行大額定期存款管理辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-16 · 8247人看過
(1997年2月21日) 交通銀行各分、支行:   為強化對大額存款的管理,杜絕盜開大額銀行存單進行非法融資的違法行為,根據中國人民銀行《關于加強大額定期存款管理的通知》(銀發〔1996〕447號文)的精神,特制訂《交通銀行大額定期存款管理辦法》,望遵照執行。現將有關事項通知如下:   一、各分支行應以防范風險為重點,以方便客戶、有利于存款業務健康發展為目的開展此項工作,切實做好對外宣傳工作,防止存款流失。   二、《交通銀行大額定期存款管理辦法》于1997年3月1日起施行,在此之前開出的大額定期存單繼續有效,直到存款到期兌付為止。   三、特種存單由總行制定格式,統一印制。首次由印刷廠直接發送給各管轄、直屬分行分配使用,一般分、支行可根據實際需要向管轄分行領用,以后由總行財務會計部根據各管轄、直屬分行的需求統一向印刷廠定印。   四、“交通銀行大額存單授權簽章人章”由總行規定字體、大小、樣式(具體格式附后),由各分支行財務會計部門根據行長的授權文書及有關規定刻制后頒發,與特種存單同日啟用。   五、各分支行的轄屬營業部、分理處、儲蓄所等營業機構須提前向社會公告。公告由各分支行自行印制(內容附后)。   附: 交通銀行大額定期存款管理辦法   一、為切實加強對大額定期存款的管理,防范風險,特別是杜絕盜開大額銀行存單進行非法融資的違法行為,特制定本辦法。   二、本辦法適用范圍為人民幣整存整取大額定期存款,大額可轉讓定期存款除外。   三、在辦理單筆超過10萬元(含10萬元)的儲蓄定期存款業務時,必須使用“定期儲蓄存款大額特種存單”,并在“儲蓄柜所大額存取款及應急付款記錄簿”中登記有關欄目;在辦理單筆超過100萬元(含100萬元)的單位定期存款業務時,必須使用“定期存款大額特種存單”。嚴禁通過化整為零的方式避開特種存單。   四、“定期儲蓄存款大額特種存單”和“定期存款大額特種存單”由總行制定格式,統一印制。   五、“定期儲蓄存款大額特種存單”和“定期存款大額特種存單”的開立,除按原規定加蓋“存款專用章”及經辦員、復核員私章外,還必須由授權簽章人審核,確認款項已存入(現金已經收訖,轉賬的借方憑證已經付訖),然后加蓋“交通銀行大額存單授權簽章人章”,存單方為有效。嚴禁有關人員越權簽發特種存單。   六、各分支行必須由行長出具授權文書,指定授權簽章人,并明確職責?!岸ㄆ趦π畲婵畲箢~特種存單”的授權簽章人,一般應由各分支行授權至受理該項業務的轄屬儲蓄柜(所)的有關儲蓄負責人;“定期存款大額特種存單”的授權簽章人一般應由各分支行授權至受理該項業務的營業部門的有關會計主管人員。為保證存單的正常簽發,授權簽章人應定為兩人,即第一授權簽章人和第二授權簽章人,并實行AB制。   七、“交通銀行大額存單授權簽章人章”由總行統一規定格式,由各分支行的財務會計部門按《交通銀行對外業務公章的刻制、頒發、掌管、使用的規定》(交銀發〔1996〕378號文)刻制后頒發給授權簽章人,撤銷授權的應立即收回并予以銷毀。授權簽章人在營業時間內應妥善保管此章,營業終了后應加封裝箱,并寄存出納庫房保管。   八、空白的“定期儲蓄存款大額特種存單”和“定期存款大額特種存單”,必須嚴格按照《交通銀行空白重要憑證管理和會計核算規定》(交銀發〔1996〕378號文)進行管理和核算。該兩種空白特種存單只能由業務經營部門的經辦人員領用,其他人員(包括各級領導)均不得領用,并應嚴格貫徹章、證分管的原則(經批準實行柜員制的儲蓄柜所除外,但應制訂相應控制辦法),只能由指定的經管人員保管,授權簽章人不得兼為空白特種存單的指定管理員。   九、大額定期存款的期限、利率等仍按整存整取定期存款的有關規定執行。   十、大額定期存款的會計核算手續仍按一般定期存款的會計核算手續辦理。   十一、個人以未到期“定期儲蓄存款大額特種存單”為質押品申請辦理“個人定期儲蓄存單小額抵押貸款”的,承辦柜(所)應嚴格按照交銀發〔1995〕76號文執行,并必須取得該存單開立機構的書面確認;單位以“定期存款大額特種存單”為質押品申請辦理質押貸款的,承辦部門應按照《交通銀行擔保貸款辦法》(交銀發〔1995〕380號文)有關規定執行,并必須取得該存單開立機構的書面確認,其內容除確認特種存單的合法有效性外,還應包括在質押期內不得掛失、提前支取和兌付等。   十二、各分支行要切實加強對大額定期存款的監督和管理,對特種存單的保管、印章使用、內部管理和控制制度執行情況要進行定期、不定期的檢查?;瞬块T要加強對轄屬各業務部門空白特種存單使用、管理情況的專項稽核,并將有關業務職能部門自身的檢查監督制度執行情況納入稽核監督范圍,以促使有關業務職能部門加強自我檢查監督。發現問題應及時追查,對有關責任人要根據情節、后果等予以處理。   十三、本辦法由總行負責解釋。   十四、本辦法自1997年3月1日起施行。   十五、本辦法報中國人民銀行備案,實施細則由各分支行制訂。   附件一: “交通銀行大額存單授權簽章人章”式樣       ?。?        |交通銀行大額存單|   樣張如下:|        |       ?。跈嗪炚氯恕痢痢粒?       ?。?   要求:   1.簽章規格大小統一定為:長3.5厘米,寬1.2厘米。   2.字體統一為隸書。   附件二: 公告   為切實維護存款人和銀行雙方的權益,根據中國人民銀行的有關規定,自1997年3月1日起,交通銀行對在規定金額以上的人民幣整存整取定期存款啟用新的特種存單。為此,特向社會公告:   一、單筆儲蓄定期存款超過10萬元(含10萬元)的,啟用新的“定期儲蓄存款大額特種存單”;單筆單位定期存款超過100萬元(含100萬元)的,啟用新的“定期存款大額特種存單”。   二、該兩種存單除格式區別于一般定期存單外,期限、利率等仍按整存整取定期存款的有關規定執行,在此之前開出的定期存單仍然有效。   三、該兩種存單必須加蓋“交通銀行大額存單授權簽章人章”方為有效。                              交通銀行                              1997年2月

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