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交通銀行關(guān)于印發(fā)《交通銀行大額定期存款管理辦法》的通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-02-16 · 8247人看過(guò)
(1997年2月21日) 交通銀行各分、支行:   為強(qiáng)化對(duì)大額存款的管理,杜絕盜開大額銀行存單進(jìn)行非法融資的違法行為,根據(jù)中國(guó)人民銀行《關(guān)于加強(qiáng)大額定期存款管理的通知》(銀發(fā)〔1996〕447號(hào)文)的精神,特制訂《交通銀行大額定期存款管理辦法》,望遵照?qǐng)?zhí)行。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:   一、各分支行應(yīng)以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),以方便客戶、有利于存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展為目的開展此項(xiàng)工作,切實(shí)做好對(duì)外宣傳工作,防止存款流失。   二、《交通銀行大額定期存款管理辦法》于1997年3月1日起施行,在此之前開出的大額定期存單繼續(xù)有效,直到存款到期兌付為止。   三、特種存單由總行制定格式,統(tǒng)一印制。首次由印刷廠直接發(fā)送給各管轄、直屬分行分配使用,一般分、支行可根據(jù)實(shí)際需要向管轄分行領(lǐng)用,以后由總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部根據(jù)各管轄、直屬分行的需求統(tǒng)一向印刷廠定印。   四、“交通銀行大額存單授權(quán)簽章人章”由總行規(guī)定字體、大小、樣式(具體格式附后),由各分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門根據(jù)行長(zhǎng)的授權(quán)文書及有關(guān)規(guī)定刻制后頒發(fā),與特種存單同日啟用。   五、各分支行的轄屬營(yíng)業(yè)部、分理處、儲(chǔ)蓄所等營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)須提前向社會(huì)公告。公告由各分支行自行印制(內(nèi)容附后)。   附: 交通銀行大額定期存款管理辦法   一、為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)大額定期存款的管理,防范風(fēng)險(xiǎn),特別是杜絕盜開大額銀行存單進(jìn)行非法融資的違法行為,特制定本辦法。   二、本辦法適用范圍為人民幣整存整取大額定期存款,大額可轉(zhuǎn)讓定期存款除外。   三、在辦理單筆超過(guò)10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)的儲(chǔ)蓄定期存款業(yè)務(wù)時(shí),必須使用“定期儲(chǔ)蓄存款大額特種存單”,并在“儲(chǔ)蓄柜所大額存取款及應(yīng)急付款記錄簿”中登記有關(guān)欄目;在辦理單筆超過(guò)100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的單位定期存款業(yè)務(wù)時(shí),必須使用“定期存款大額特種存單”。嚴(yán)禁通過(guò)化整為零的方式避開特種存單。   四、“定期儲(chǔ)蓄存款大額特種存單”和“定期存款大額特種存單”由總行制定格式,統(tǒng)一印制。   五、“定期儲(chǔ)蓄存款大額特種存單”和“定期存款大額特種存單”的開立,除按原規(guī)定加蓋“存款專用章”及經(jīng)辦員、復(fù)核員私章外,還必須由授權(quán)簽章人審核,確認(rèn)款項(xiàng)已存入(現(xiàn)金已經(jīng)收訖,轉(zhuǎn)賬的借方憑證已經(jīng)付訖),然后加蓋“交通銀行大額存單授權(quán)簽章人章”,存單方為有效。嚴(yán)禁有關(guān)人員越權(quán)簽發(fā)特種存單。   六、各分支行必須由行長(zhǎng)出具授權(quán)文書,指定授權(quán)簽章人,并明確職責(zé)。“定期儲(chǔ)蓄存款大額特種存單”的授權(quán)簽章人,一般應(yīng)由各分支行授權(quán)至受理該項(xiàng)業(yè)務(wù)的轄屬儲(chǔ)蓄柜(所)的有關(guān)儲(chǔ)蓄負(fù)責(zé)人;“定期存款大額特種存單”的授權(quán)簽章人一般應(yīng)由各分支行授權(quán)至受理該項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)部門的有關(guān)會(huì)計(jì)主管人員。為保證存單的正常簽發(fā),授權(quán)簽章人應(yīng)定為兩人,即第一授權(quán)簽章人和第二授權(quán)簽章人,并實(shí)行AB制。   七、“交通銀行大額存單授權(quán)簽章人章”由總行統(tǒng)一規(guī)定格式,由各分支行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門按《交通銀行對(duì)外業(yè)務(wù)公章的刻制、頒發(fā)、掌管、使用的規(guī)定》(交銀發(fā)〔1996〕378號(hào)文)刻制后頒發(fā)給授權(quán)簽章人,撤銷授權(quán)的應(yīng)立即收回并予以銷毀。授權(quán)簽章人在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)應(yīng)妥善保管此章,營(yíng)業(yè)終了后應(yīng)加封裝箱,并寄存出納庫(kù)房保管。   八、空白的“定期儲(chǔ)蓄存款大額特種存單”和“定期存款大額特種存單”,必須嚴(yán)格按照《交通銀行空白重要憑證管理和會(huì)計(jì)核算規(guī)定》(交銀發(fā)〔1996〕378號(hào)文)進(jìn)行管理和核算。該兩種空白特種存單只能由業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)辦人員領(lǐng)用,其他人員(包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo))均不得領(lǐng)用,并應(yīng)嚴(yán)格貫徹章、證分管的原則(經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)行柜員制的儲(chǔ)蓄柜所除外,但應(yīng)制訂相應(yīng)控制辦法),只能由指定的經(jīng)管人員保管,授權(quán)簽章人不得兼為空白特種存單的指定管理員。   九、大額定期存款的期限、利率等仍按整存整取定期存款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。   十、大額定期存款的會(huì)計(jì)核算手續(xù)仍按一般定期存款的會(huì)計(jì)核算手續(xù)辦理。   十一、個(gè)人以未到期“定期儲(chǔ)蓄存款大額特種存單”為質(zhì)押品申請(qǐng)辦理“個(gè)人定期儲(chǔ)蓄存單小額抵押貸款”的,承辦柜(所)應(yīng)嚴(yán)格按照交銀發(fā)〔1995〕76號(hào)文執(zhí)行,并必須取得該存單開立機(jī)構(gòu)的書面確認(rèn);單位以“定期存款大額特種存單”為質(zhì)押品申請(qǐng)辦理質(zhì)押貸款的,承辦部門應(yīng)按照《交通銀行擔(dān)保貸款辦法》(交銀發(fā)〔1995〕380號(hào)文)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并必須取得該存單開立機(jī)構(gòu)的書面確認(rèn),其內(nèi)容除確認(rèn)特種存單的合法有效性外,還應(yīng)包括在質(zhì)押期內(nèi)不得掛失、提前支取和兌付等。   十二、各分支行要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)大額定期存款的監(jiān)督和管理,對(duì)特種存單的保管、印章使用、內(nèi)部管理和控制制度執(zhí)行情況要進(jìn)行定期、不定期的檢查。稽核部門要加強(qiáng)對(duì)轄屬各業(yè)務(wù)部門空白特種存單使用、管理情況的專項(xiàng)稽核,并將有關(guān)業(yè)務(wù)職能部門自身的檢查監(jiān)督制度執(zhí)行情況納入稽核監(jiān)督范圍,以促使有關(guān)業(yè)務(wù)職能部門加強(qiáng)自我檢查監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)追查,對(duì)有關(guān)責(zé)任人要根據(jù)情節(jié)、后果等予以處理。   十三、本辦法由總行負(fù)責(zé)解釋。   十四、本辦法自1997年3月1日起施行。   十五、本辦法報(bào)中國(guó)人民銀行備案,實(shí)施細(xì)則由各分支行制訂。   附件一: “交通銀行大額存單授權(quán)簽章人章”式樣        ----------        |交通銀行大額存單|   樣張如下:|        |        |授權(quán)簽章人×××|        ----------   要求:   1.簽章規(guī)格大小統(tǒng)一定為:長(zhǎng)3.5厘米,寬1.2厘米。   2.字體統(tǒng)一為隸書。   附件二: 公告   為切實(shí)維護(hù)存款人和銀行雙方的權(quán)益,根據(jù)中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定,自1997年3月1日起,交通銀行對(duì)在規(guī)定金額以上的人民幣整存整取定期存款啟用新的特種存單。為此,特向社會(huì)公告:   一、單筆儲(chǔ)蓄定期存款超過(guò)10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)的,啟用新的“定期儲(chǔ)蓄存款大額特種存單”;單筆單位定期存款超過(guò)100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的,啟用新的“定期存款大額特種存單”。   二、該兩種存單除格式區(qū)別于一般定期存單外,期限、利率等仍按整存整取定期存款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,在此之前開出的定期存單仍然有效。   三、該兩種存單必須加蓋“交通銀行大額存單授權(quán)簽章人章”方為有效。                              交通銀行                              1997年2月

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