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國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行外匯清算差錯(cuò)管理規(guī)定(試行)

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-03-15 · 8419人看過(guò)
(1999年11月16日 開(kāi)行發(fā)[1999]444號(hào)) ?           第一章 總則  ?第一條 為控制國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)發(fā)銀行)外匯清算差錯(cuò)的發(fā)生,加快外匯清算差錯(cuò)的處理,減少外匯清算差錯(cuò)產(chǎn)生的損失,制定本規(guī)定。  ?第二條 本規(guī)定的外匯清算差錯(cuò),是指開(kāi)發(fā)銀行在各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)管理中造成的外匯清算錯(cuò)誤,從而引起開(kāi)發(fā)銀行產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的結(jié)果狀況,它包括外匯收款差錯(cuò)與外匯付款差錯(cuò)。  ?第三條 外匯清算差錯(cuò)按發(fā)生源界定,可分為他錯(cuò)和我錯(cuò)。“他錯(cuò)”指開(kāi)發(fā)銀行總行其他部門(mén)及分行錯(cuò)誤引起的外匯清算環(huán)節(jié)錯(cuò)誤;“我錯(cuò)”指開(kāi)發(fā)銀行外匯清算環(huán)節(jié)出錯(cuò)引起的錯(cuò)誤。非開(kāi)發(fā)銀行引起的外匯清算差錯(cuò)不列入本規(guī)定的適用范圍。  ?第四條 外匯清算差錯(cuò)管理遵循“客觀真實(shí)、責(zé)任明晰、及時(shí)處理、嚴(yán)謹(jǐn)不怠”的原則。即以一切服務(wù)于外匯清算業(yè)務(wù)為出發(fā)點(diǎn),對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)認(rèn)真查驗(yàn)原因,明確責(zé)任,不推諉隱瞞,及時(shí)上報(bào)處理,將損失最小化,確保外匯清算業(yè)務(wù)運(yùn)作暢通。 ?      第二章 外匯清算差錯(cuò)的發(fā)生與處理  ?第五條 外匯清算差錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致付款指令與收款指令無(wú)法及時(shí)解付或錯(cuò)解付,收款人要求償付,賬戶(hù)透支,使開(kāi)發(fā)銀行產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)上與市場(chǎng)形象上的損失。  ?第六條 下列因素會(huì)引起外匯付款差錯(cuò):   一、業(yè)務(wù)發(fā)生部門(mén)制作的付款指令含糊有誤。   二、無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的有效簽章。   三、密押錯(cuò)誤。   四、未申報(bào)頭寸或賬戶(hù)頭寸不足。   五、支付人員沒(méi)有及時(shí)處理。   六、審核不嚴(yán)。   七、發(fā)送人員未及時(shí)檢查發(fā)送結(jié)果狀況。   八、查詢(xún)與勾銷(xiāo)賬不及時(shí)。  ?第七條 下列因素會(huì)產(chǎn)生外匯收款差錯(cuò):   一、電文分發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)不及時(shí)或錯(cuò)誤。   二、會(huì)計(jì)處理不及時(shí)。   三、勾銷(xiāo)賬與查詢(xún)不及時(shí)。   四、報(bào)單制作有誤,審核不嚴(yán)。  ?第八條 對(duì)發(fā)生差錯(cuò)的收付款要及時(shí)進(jìn)行登記,分清責(zé)任,登記內(nèi)容包括序號(hào)、業(yè)務(wù)類(lèi)型、業(yè)務(wù)編號(hào)、起息日與幣種金額、差錯(cuò)原因、差錯(cuò)源、差錯(cuò)責(zé)任人簽字等(見(jiàn)附件一)。  ?第九條 凡因開(kāi)發(fā)銀行引起的差錯(cuò),無(wú)論差錯(cuò)發(fā)生的環(huán)節(jié),外匯清算人員均應(yīng)本著先外后內(nèi)、減少損失的原則,及時(shí)與差錯(cuò)發(fā)生環(huán)節(jié)的人員聯(lián)系,進(jìn)行更正。  ?第十條 外匯清算差錯(cuò)引起對(duì)外賠付,應(yīng)按照開(kāi)發(fā)銀行外匯賬戶(hù)費(fèi)用、收入審核與理賠管理辦法規(guī)定的程序逐級(jí)報(bào)告,經(jīng)審核批準(zhǔn)后再對(duì)外辦理。  ?第十一條 對(duì)承擔(dān)損失的受益人,除予賠償外,還應(yīng)做好解釋工作,以保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系,維護(hù)開(kāi)發(fā)銀行的對(duì)外形象。 ?         第三章 外匯清算差錯(cuò)責(zé)任與統(tǒng)計(jì)  ?第十二條 對(duì)發(fā)生的外匯清算差錯(cuò),要明確外匯清算差錯(cuò)的產(chǎn)生原因和責(zé)任人。對(duì)清算中心外匯清算環(huán)節(jié)失誤引致的差錯(cuò),由經(jīng)辦人與復(fù)核人共同承擔(dān);凡開(kāi)發(fā)銀行總行其他部門(mén)引起的差錯(cuò),填寫(xiě)差錯(cuò)登記表送交差錯(cuò)產(chǎn)生部門(mén)的人員,簽字認(rèn)可;對(duì)分行引起的差錯(cuò),電告分行。  ?第十三條 將外匯清算差錯(cuò)列入崗位目標(biāo)責(zé)任考核。  ?第十四條 對(duì)重大差錯(cuò)應(yīng)專(zhuān)題報(bào)告說(shuō)明,報(bào)經(jīng)清算中心領(lǐng)導(dǎo)審批。每年七月和次年一月,對(duì)外清算差錯(cuò)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并作出分析,分析報(bào)告提交清算中心領(lǐng)導(dǎo)。 ?            第四章 附則  ?第十五條 本規(guī)定由開(kāi)發(fā)銀行總行清算中心負(fù)責(zé)解釋。  ?第十六條 本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。  ?附件:(略)

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