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男子1500萬元存款不翼而飛 5年多了還沒有著落

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-16 · 1907人看過

  男子1500萬元存款不翼而飛 5年多了還沒有著落

  2005年5月17日,胡國(guó)慶將1500萬元存入工商銀行湖南衡陽白沙洲支行。想不到的是,兩個(gè)月后,1500萬元存款竟然莫名其妙地蒸發(fā)?!叭グ咨持拗胁樵?,只剩下600元了?!?月20日,回憶起當(dāng)時(shí)的情景,胡國(guó)慶仍然心有余悸?!拔乙蟛榭垂ば械谋O(jiān)控錄像,看誰取走了我的存款,但工行不同意。后來我才知道,取走我存款的人,其中有一個(gè)名叫吳柳,是白沙洲支行行長(zhǎng)吳探林的親弟弟?!?/p>

  如今,時(shí)間過去5年多了,1500萬元存款還沒有著落。

  1500萬元存款不翼而飛

  存款不翼而飛,與工行交涉無果,2005年7月29日,胡國(guó)慶向衡陽警方報(bào)案。與此同時(shí),胡國(guó)慶向衡陽市中級(jí)法院提起訴訟,要求工行支付1500萬元存款。

  報(bào)案不久,廣東珠海警方來找胡國(guó)慶。原來,1500萬元存款是被別人“冒領(lǐng)”的,“冒領(lǐng)”此款的主犯吳益濤已被珠海警方抓獲。吳益濤還在廣東珠海、云浮等地多次“冒領(lǐng)”他人存款,涉案金額高達(dá)3.98億元。

  因?yàn)樯婕?a href='http://www.6065bob.com/fanzui/23.html' target='_blank' data-horse>刑事犯罪,衡陽中院告知胡國(guó)慶“先刑后民”,中止他起訴工行支付存款一案的審理。

  2005年11月28日,湖南省公安廳發(fā)了一個(gè)情況通報(bào),標(biāo)題是《關(guān)于衡陽“7·29”票據(jù)詐騙案的情況通報(bào)》,因冒領(lǐng)銀行存款影響金融安全,所以公安廳的通報(bào)是發(fā)給湖南省地方金融證券管理辦公室的。通報(bào)說,“7·29”票據(jù)詐騙案涉案金額1500萬元,共有3名犯罪嫌疑人,一是吳益濤,29歲,珠海市萬通達(dá)貿(mào)易有限公司法人代表;二是黃大華,41歲,衡陽市新恒泰有限公司經(jīng)理;三是吳柳,35歲,衡陽市三建公司項(xiàng)目經(jīng)理。三名嫌疑人都到案在押,其中吳益濤關(guān)押在珠海,黃大華和吳柳關(guān)押在衡陽。他們精心策劃實(shí)施犯罪:先是偽造存款單位印鑒,然后進(jìn)行調(diào)包(將存款單位預(yù)留在工行的印鑒換成他們偽造的印鑒),并利用偽造的印鑒,分8次將1500萬元全部轉(zhuǎn)走,其中,吳益濤分得880萬元,黃大華分得620萬元。至于吳柳的“收益”,其在偵查機(jī)關(guān)的供述是,“我主要是幫黃大華,想在他的公司攬業(yè)務(wù),他承建新恒泰置業(yè)廣場(chǎng)”。

  因?yàn)樯婕皣?guó)家金融安全,湖南省公安廳對(duì)案件進(jìn)行了督辦,并給予技術(shù)支持。湖南省公安廳刑事技術(shù)鑒定結(jié)果顯示,工行白沙洲支行的兩張預(yù)留印鑒不是存款人的公章印文,言下之意,工行的預(yù)留印鑒被人盜換了。隨后,案件驚動(dòng)了公安部,公安部的鑒定更全面細(xì)致,除了支持湖南省公安廳的結(jié)論外,還鑒定出:工行自己持有的存款協(xié)議、預(yù)留印鑒也不一致。

  存款債權(quán)“被消滅”

  湖南省公安廳的通報(bào)下發(fā)后,衡陽市銀監(jiān)局有兩名通訊員對(duì)“7·29”票據(jù)詐騙案進(jìn)行了報(bào)道,報(bào)道涉及了工行白沙洲支行的“管理問題”,工行以侵犯名譽(yù)權(quán)為由,將兩名通訊員告上法庭。衡陽市石鼓區(qū)法院判決認(rèn)定,報(bào)道不構(gòu)成侵權(quán),但“應(yīng)工行的要求”,認(rèn)定了這樣一個(gè)“事實(shí)”:1500萬元存款是存款人自己取走的,不存在詐騙犯罪事實(shí),工行對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。

  “這個(gè)判決,我們毫不知情?!焙鷩?guó)慶說,“法院認(rèn)定,1500萬元存款是存款人自己取走的,簡(jiǎn)直不可思議!這是一起詐騙案,已經(jīng)人所共知。”

  因?yàn)椤跋刃毯竺瘛?,胡?guó)慶訴工行儲(chǔ)蓄合同糾紛尚“中止審理”。奇怪的是,工行反過來起訴胡國(guó)慶,案由也是“儲(chǔ)蓄合同糾紛”,標(biāo)的還是這1500萬元,法院卻缺席審理了。2010年5月12日,衡陽市雁峰區(qū)法院一審判決認(rèn)定,雖然吳益濤、黃大華、吳柳等人冒領(lǐng)了1500萬元存款,但工行的“被冒領(lǐng)”行為是“正當(dāng)支付”,因此,1500萬元存款債權(quán)已不存在。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

  “法院采取的是公告送達(dá),我們根本沒有參加庭審。”胡國(guó)慶說,“在我們完全不知情的情況下,就判我們的存款不存在了。我們已經(jīng)上訴?!?/p>

  截然相反的認(rèn)定

  2009年3月27日,珠海市中級(jí)法院對(duì)刑事案件作出一審判決,認(rèn)定吳益濤、黃大華、吳柳等三人使用虛假的公司印章,將1500萬元存款劃走,構(gòu)成金融憑證詐騙罪。這一犯罪團(tuán)伙通過私刻存款單位印鑒,調(diào)換預(yù)留在金融機(jī)構(gòu)印鑒卡的方式,套取存款單位賬上的資金,用于投資項(xiàng)目,然后靠項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款,歸還之前套取的資金。作案時(shí)間從2004年10月至2005年7月,歷時(shí)10個(gè)月。主犯吳益濤因具有立功表現(xiàn)(歸案后提供線索協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破其他案件),被從輕判處死緩。

  于是,戲劇性的事情出現(xiàn)了:吳益濤等三人冒領(lǐng)1500萬元存款的行為,被珠海中院認(rèn)定為犯罪;而衡陽市雁峰區(qū)法院卻認(rèn)為,這是“正當(dāng)支付”;石鼓區(qū)法院則認(rèn)為“不存在詐騙犯罪事實(shí)”。

  記者在衡陽采訪時(shí)了解到,衡陽市公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)皆認(rèn)為,1500萬元存款被冒領(lǐng),是用虛假的票據(jù)轉(zhuǎn)走的,是一起票據(jù)詐騙犯罪。目前,公安機(jī)關(guān)已經(jīng)從吳益濤和黃大華處追回532萬元,其余被揮霍。

  既然是一起詐騙犯罪,大部分損失又沒追回來,那么,這個(gè)損失應(yīng)當(dāng)由誰來承擔(dān)?記者到工行白沙洲支行采訪,現(xiàn)任行長(zhǎng)陳秋源(案件發(fā)生后,吳探林被調(diào)離)說,記者采訪需要上級(jí)批準(zhǔn)。隨后,記者又來到工行衡陽市分行,辦公室的劉秘書在請(qǐng)示了行長(zhǎng)后對(duì)記者表示,“這個(gè)案子,我們不接受記者采訪”。

  胡國(guó)慶告訴記者:“吳益濤等人,在廣東新興縣建行,采用同樣的手段,套取儲(chǔ)戶資金3000萬元。雖然也經(jīng)歷了一些波折,但云浮中院和廣東省高院最終都支持了儲(chǔ)戶的訴求,判決建行支付3000萬元存款。對(duì)于打贏和工行的官司,我充滿信心。”

  中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)博士后郭華認(rèn)為,銀行作為金融服務(wù)企業(yè),在業(yè)務(wù)流程中應(yīng)承擔(dān)嚴(yán)格審核義務(wù)。儲(chǔ)戶存在銀行的錢,被犯罪分子冒領(lǐng),除非儲(chǔ)戶參與其中,否則銀行應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

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