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寧波
中國人民銀行宣布證券保險業將受反洗錢監管
來源:
律霸小編整理
·
2021-02-16
·
6854人看過
中國人民銀行今日稱，我國將有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業，逐步探索符合我國國情、覆蓋整個金融領域的行之有效的反洗錢監管體系。
據悉，中國人民銀行行長周小川日前表示，全面加強反洗錢監管，必須以堅持預防和打擊并重為原則。首先，應繼續發揮金融行業作為反洗錢工作第一道防線的作用。金融監管部門應認真總結在銀行業反洗錢監管工作中取得的經驗，有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業，督促、引導相關機構建立和完善內部控制制度；其次要盡快將特定非金融行業納入反洗錢監管范圍。有關成員單位應抓緊研究在律師、會計師、房地產、拍賣等洗錢高風險行業建立反洗錢監管制度。通過制定行業規章和指引，督促和指導被監管機構按照國際標準完善反洗錢工作的操作規程，為預防和打擊各類洗錢活動提供支持。以此來有效控制金融機構面臨的洗錢風險，為我國履行在2006年全面開放金融行業的入世承諾提供良好的制度環境。周并強調，要以深化反洗錢國際合作為契機，加快反洗錢工作進程。
周小川還表示，針對我國現行《刑法》第191條洗錢罪規定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題，反洗錢法起草工作小組同步開展了修訂《刑法》洗錢罪規定問題的研究。
據周小川介紹，在2005年1月，FATF各成員一致同意接納中國為FATF觀察員后，我國就一直積極致力于成為該組織正式成員，并力爭在2006年實現這一目標。
據了解，按照FATF接納正式成員的工作程序，被接納為觀察員的國家或地區，必須參加并通過FATF組織的評估。評估是對一國反洗錢／反恐融資體系是否符合FATF40＋9項建議的綜合考察，不僅要考察被評估國反洗錢／反恐融資法律法規的規定、反洗錢基礎設施和制度建設情況，而且更側重考察相關法律法規的執行情況、有關反洗錢基礎設施和制度的運行效果。評估結果將成為FATF全體會議上討論我國能否成為FATF正式成員的重要依據。目前，中國人民銀行已經牽頭組織反洗錢工作部際聯席會議有關成員單位著手進行評估準備工作。（記者 徐思佳）
據悉，中國人民銀行行長周小川日前表示，全面加強反洗錢監管，必須以堅持預防和打擊并重為原則。首先，應繼續發揮金融行業作為反洗錢工作第一道防線的作用。金融監管部門應認真總結在銀行業反洗錢監管工作中取得的經驗，有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業，督促、引導相關機構建立和完善內部控制制度；其次要盡快將特定非金融行業納入反洗錢監管范圍。有關成員單位應抓緊研究在律師、會計師、房地產、拍賣等洗錢高風險行業建立反洗錢監管制度。通過制定行業規章和指引，督促和指導被監管機構按照國際標準完善反洗錢工作的操作規程，為預防和打擊各類洗錢活動提供支持。以此來有效控制金融機構面臨的洗錢風險，為我國履行在2006年全面開放金融行業的入世承諾提供良好的制度環境。周并強調，要以深化反洗錢國際合作為契機，加快反洗錢工作進程。
周小川還表示，針對我國現行《刑法》第191條洗錢罪規定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題，反洗錢法起草工作小組同步開展了修訂《刑法》洗錢罪規定問題的研究。
據周小川介紹，在2005年1月，FATF各成員一致同意接納中國為FATF觀察員后，我國就一直積極致力于成為該組織正式成員，并力爭在2006年實現這一目標。
據了解，按照FATF接納正式成員的工作程序，被接納為觀察員的國家或地區，必須參加并通過FATF組織的評估。評估是對一國反洗錢／反恐融資體系是否符合FATF40＋9項建議的綜合考察，不僅要考察被評估國反洗錢／反恐融資法律法規的規定、反洗錢基礎設施和制度建設情況，而且更側重考察相關法律法規的執行情況、有關反洗錢基礎設施和制度的運行效果。評估結果將成為FATF全體會議上討論我國能否成為FATF正式成員的重要依據。目前，中國人民銀行已經牽頭組織反洗錢工作部際聯席會議有關成員單位著手進行評估準備工作。（記者 徐思佳）
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