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廣東搗毀特大外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-30 · 9195人看過
據(jù)新華社北京9月1日電 國家外匯管理局1日宣稱,廣東外匯部門協(xié)同當(dāng)?shù)毓?月26日成功搗毀了廣東省一特大外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。至此,覆蓋廣東省多個(gè)經(jīng)濟(jì)活躍地區(qū)的外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)基本癱瘓。

  據(jù)介紹,在國家外匯管理局、公安部和中國人民銀行的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,廣東省及轄屬9地市外匯局協(xié)同當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)開展了代號(hào)為“斷流1號(hào)”的聯(lián)合行動(dòng),這次聯(lián)合行動(dòng)中,外匯、公安密切合作,搗毀廣州江門佛山珠海、東莞、肇慶、中山、陽江以及云浮9個(gè)地市33個(gè)關(guān)聯(lián)地下錢莊,抓獲違法犯罪嫌疑人69人,刑事拘留33人,現(xiàn)場繳獲非法交易現(xiàn)金折美元80余萬元,凍結(jié)賬戶482個(gè),凍結(jié)賬戶資金折美元206萬元,查扣汽車、摩托車、電腦、驗(yàn)鈔機(jī)等一批作案工具。

  2004年上半年,外匯局廣東省分局在日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)了不法分子從事非法外匯交易的線索,迅即聯(lián)同公安機(jī)關(guān)展開偵查。經(jīng)過一年多的縝密調(diào)查,全面掌握了不法分子借助多種金融工具在廣東省內(nèi)進(jìn)行跨地區(qū)外匯非法交易的違法行為,進(jìn)而采取了聯(lián)合行動(dòng),有力打擊了外匯違法行為。

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