在線(xiàn)咨詢(xún)
律師在線(xiàn)
點(diǎn)擊咨詢(xún)
意見(jiàn)反饋
回到頂部
寧波
-
微信小程序
微信掃描二維碼
無(wú)需下載，快速使用
律霸用戶(hù)端
掃描碼下載App
全功能體驗(yàn)，免費(fèi)咨詢(xún)
我國(guó)加緊制定反洗錢(qián)法 洗錢(qián)犯罪最高判十年
雖然洗錢(qián)罪已經(jīng)明確規(guī)定，但由于目前尚缺乏明確的政策，內(nèi)地以洗錢(qián)罪定罪的案例近年來(lái)是寥寥無(wú)幾。不過(guò)，洗錢(qián)犯罪如今已日益猖獗，不少販毒者、腐敗者及其他罪犯將犯罪收益轉(zhuǎn)移到國(guó)外的問(wèn)題相當(dāng)嚴(yán)重，洗錢(qián)已成為維護(hù)腐敗的重要手段和破壞經(jīng)濟(jì)秩序的工具，有必要加快相關(guān)反洗錢(qián)立法的進(jìn)程。
在法律制裁方面，刑法已規(guī)定了“資助恐怖活動(dòng)罪”“洗錢(qián)罪”。據(jù)人民銀行提供的資料介紹，中國(guó)確定的“洗錢(qián)罪”在確定獨(dú)立的“洗錢(qián)罪”罪名的基礎(chǔ)上，將自然人和法人同時(shí)納入洗錢(qián)犯罪主體范圍；而且根據(jù)屬地管轄權(quán)、屬人管轄權(quán)、保護(hù)管轄權(quán)和普遍管轄權(quán)，對(duì)洗錢(qián)犯罪實(shí)施全面的刑事管轄，其中包括清洗發(fā)生在境外的上游犯罪的違法所得。
此外，中國(guó)的“洗錢(qián)罪”雖然僅規(guī)定了四類(lèi)上游犯罪，但具體包括走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品罪、非法種植毒品原植物罪等27個(gè)具體罪名。
據(jù)人民銀行透露，中國(guó)目前正在加緊制定反洗錢(qián)法，并有望在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候提交最高立法機(jī)關(guān)審議。目前，有關(guān)部門(mén)提出了繼續(xù)擴(kuò)大洗錢(qián)犯罪上游犯罪范圍的必要性，國(guó)家最高立法機(jī)關(guān)正在研究和考慮這些建議。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。
我有類(lèi)似問(wèn)題？馬上聯(lián)系律師
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)
累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師
律霸用戶(hù)端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法（2016年修正）
2016-07-02第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于《政府工作報(bào)告》的決議
2012-03-14中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法
2010-03-14全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳關(guān)于全國(guó)人民代表大會(huì)代表畢鳴岐國(guó)民事糾紛被訴法院可否傳喚問(wèn)題的答復(fù)
1970-01-01中華人民共和國(guó)民事訴訟法(試行)[失效]
1982-03-08全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加入《國(guó)際植物新品種保護(hù)公約(1978年文本)》的決定
1998-08-29全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)政府和法蘭西共和國(guó)政府關(guān)于刑事司法協(xié)助的協(xié)定》的決定
2006-04-29中華人民共和國(guó)土地管理法
1988-12-29中華人民共和國(guó)人民檢察院組織法
1979-07-05第五屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于中華人民共和國(guó)國(guó)歌的決議
1982-12-04中華人民共和國(guó)兵役法
1970-01-01第八屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議選舉和決定任命辦法
1993-03-20中華人民共和國(guó)預(yù)備役軍官法
1995-05-10中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法
2001-10-27中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法（第四次修正本）
2004-10-27中華人民共和國(guó)外國(guó)中央銀行財(cái)產(chǎn)司法強(qiáng)制措施豁免法
2005-10-25快遞暫行條例(2019修正)
2019-03-02食鹽加碘消除碘缺乏危害管理?xiàng)l例(2017修訂)
2017-03-01國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造的指導(dǎo)意見(jiàn)
2014-03-03國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦關(guān)于加快推進(jìn)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作的通知
2014-01-28國(guó)務(wù)院關(guān)于同意建立金融監(jiān)管協(xié)調(diào)部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)
2013-08-15中華人民共和國(guó)第634號(hào)國(guó)務(wù)院令
2013-01-30國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域科學(xué)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)
2012-10-27教育督導(dǎo)條例
2012-09-09氣象設(shè)施和氣象探測(cè)環(huán)境保護(hù)條例
2012-08-29國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于同意山東省縣際間海域行政區(qū)域界線(xiàn)的通知
2012-01-20國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃(2011—2015年)的通知
2011-12-30國(guó)務(wù)院關(guān)于遼寧省和河北省間海域行政區(qū)域界線(xiàn)的批復(fù)
2011-10-22國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的意見(jiàn)
2011-06-29國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)教育部等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步加快特殊教育事業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的通知
2009-05-07