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短信詐騙有新招 稱退還汽車購置稅詐人轉(zhuǎn)賬

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-19 · 4545人看過
警方節(jié)前發(fā)出緊急預(yù)警

  昨天,北京警方發(fā)出緊急預(yù)警,手機(jī)短信詐騙今年出現(xiàn)反彈變異,今年以來,短信息銀行卡詐騙共發(fā)案50余起,案值高達(dá)170萬元人民幣。而今年短信息銀行卡詐騙又有新花招,有車一族成為新目標(biāo),汽車購置稅成為詐騙信息新內(nèi)容,今年以來,9名群眾因?yàn)槠囐徶枚惗绦艃?nèi)容遭騙,案值達(dá)40萬元。

  特征1 稱退還汽車購置稅詐人轉(zhuǎn)賬

  “國家金融財(cái)政中心有政策,要退還您當(dāng)初購買汽車時(shí)的購置稅,請(qǐng)您迅速辦理。”今年1月13日,北京市一位持有寶馬車的個(gè)體私營老板收到該信息后,按照電話號(hào)碼回電,一男子讓該私營老板告知銀行卡號(hào)及內(nèi)存款,以辦理“退款事宜”。私營老板按該男子的要求,利用銀行柜員機(jī)操作,被騙現(xiàn)金9萬元。北京市公安局刑偵總隊(duì)侵財(cái)案件偵查支隊(duì)隊(duì)長馬曦初說,今年以來的短信息詐騙除了“您在某地消費(fèi)4800元,要求盡快轉(zhuǎn)賬”外,還出現(xiàn)了“國家金融財(cái)政中心有政策要退還汽車購置稅”等類似的短信內(nèi)容,詐騙本質(zhì)不變,過程也與以前相同。截至目前,已有9名群眾因?yàn)槠囐徶枚惗绦艃?nèi)容遭騙,案值達(dá)40萬元。

  特征2 詐騙手機(jī)號(hào)碼“聲東擊西”

  警方表示,犯罪團(tuán)伙在作案過程中使用了“網(wǎng)關(guān)”技術(shù)和鐵通虛擬電話轉(zhuǎn)接技術(shù)。馬曦初說,從今年報(bào)警情況看,詐騙短信息發(fā)送手機(jī)、所留號(hào)碼均來自山西陜西,但經(jīng)過警方分析,這些號(hào)碼均是外省市鐵通“一號(hào)通”虛擬號(hào)碼,捆綁或呼轉(zhuǎn)到沿海城市的神州行號(hào)碼上。作案過程中,犯罪嫌疑人實(shí)際上是在外地使用呼轉(zhuǎn)的手機(jī)進(jìn)行接聽,捆綁號(hào)碼也多為沿海地區(qū)的神州行號(hào)碼。為什么犯罪嫌疑人會(huì)將“鐵通一號(hào)通”盯準(zhǔn)山西和陜西?“顯然,部分電信運(yùn)營商沒有做好識(shí)別登記,對(duì)一些不法公司的‘鐵通一號(hào)通’申請(qǐng)沒有進(jìn)行嚴(yán)格的審查。”馬曦初指出。

  晨報(bào)記者 韋讓 實(shí)習(xí)記者 郝濤

  短信銀行卡詐騙作案流程

  第一步

  犯罪嫌疑人首先利用手機(jī)(多為外地開戶的神州行號(hào)碼1366×××××××)向事主發(fā)送手機(jī)短信,稱其信用卡在外地某商場消費(fèi)××元,同時(shí)告訴事主這筆錢會(huì)在月底從銀行卡中扣除,并向事主提供銀行客服電話,即鐵通一號(hào)通電話。

  第二步

  事主看到短信后會(huì)撥打所留電話詢問。對(duì)方稱自己是銀行的工作人員,告知事主銀行卡正在某商場消費(fèi)。當(dāng)事主否認(rèn)時(shí),該人會(huì)讓事主馬上到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,立即將卡凍結(jié),并留下報(bào)警電話,還是鐵通一號(hào)通電話。

  第三步

  事主接通所留下的“報(bào)警”電話后,對(duì)方自稱是某公安分局或金融犯罪調(diào)查科的“警察”,在接受事主報(bào)案的同時(shí),告訴事主為減少損失,要立即將卡里所有的錢轉(zhuǎn)出,并向事主提供銀聯(lián)卡部客服電話(此電話還是鐵通一號(hào)通電話),讓事主再次和所謂的銀行聯(lián)系。

  第四步

  事主與所謂的“銀行銀聯(lián)卡中心”聯(lián)系時(shí),對(duì)方以向事主提供“保險(xiǎn)公司全額擔(dān)保”為名,消除事主擔(dān)心與顧慮,讓事主利用銀行ATM機(jī)將銀行卡賬戶的錢全部轉(zhuǎn)移到指定賬戶上。事主按照對(duì)方的要求在柜員機(jī)上輸入銀行卡密碼,將錢全部轉(zhuǎn)到對(duì)方賬戶上。

  嫌犯特點(diǎn)

  ●犯罪嫌疑人一般由兩三名男性和一名女性組成,嫌疑人均為外地口音,由女性犯罪嫌疑人冒充銀行業(yè)務(wù)熱線咨詢?nèi)藛T,男性嫌疑人冒充警方、銀行部門人員,用語比較流暢、熟練,具有一定的網(wǎng)上操作知識(shí)和電腦水平。團(tuán)伙人員對(duì)銀行轉(zhuǎn)賬程序及通信手段非常了解,對(duì)取款機(jī)操作方法非常熟練。

  安全提示

  ●當(dāng)您接到“銀行卡被盜用或您在某地消費(fèi)××元,請(qǐng)盡快轉(zhuǎn)賬”的手機(jī)信息后,請(qǐng)不要在ATM機(jī)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作,應(yīng)直接到銀行進(jìn)行核實(shí)或撥打銀行客服電話進(jìn)行查詢,并撥打110報(bào)警。(晨報(bào)記者 韋讓)

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執(zhí)業(yè)證號(hào):

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江蘇順維律師事務(wù)所

簡介:

顏廷強(qiáng)律師畢業(yè)于南京大學(xué)法學(xué)院,從事律師行業(yè)多年,辦理多起具有重大影響案件,均取得法官的欣賞和當(dāng)事人的好評(píng)。

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