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寧波
短信詐騙有新招 稱退還汽車購置稅詐人轉賬
來源:
律霸小編整理
·
2021-03-19
·
4545人看過
警方節前發出緊急預警
昨天，北京警方發出緊急預警，手機短信詐騙今年出現反彈變異，今年以來，短信息銀行卡詐騙共發案50余起，案值高達170萬元人民幣。而今年短信息銀行卡詐騙又有新花招，有車一族成為新目標，汽車購置稅成為詐騙信息新內容，今年以來，9名群眾因為汽車購置稅短信內容遭騙，案值達40萬元。
特征1 稱退還汽車購置稅詐人轉賬
“國家金融財政中心有政策，要退還您當初購買汽車時的購置稅，請您迅速辦理。”今年1月13日，北京市一位持有寶馬車的個體私營老板收到該信息后，按照電話號碼回電，一男子讓該私營老板告知銀行卡號及內存款，以辦理“退款事宜”。私營老板按該男子的要求，利用銀行柜員機操作，被騙現金9萬元。北京市公安局刑偵總隊侵財案件偵查支隊隊長馬曦初說，今年以來的短信息詐騙除了“您在某地消費4800元，要求盡快轉賬”外，還出現了“國家金融財政中心有政策要退還汽車購置稅”等類似的短信內容，詐騙本質不變，過程也與以前相同。截至目前，已有9名群眾因為汽車購置稅短信內容遭騙，案值達40萬元。
特征2 詐騙手機號碼“聲東擊西”
警方表示，犯罪團伙在作案過程中使用了“網關”技術和鐵通虛擬電話轉接技術。馬曦初說，從今年報警情況看，詐騙短信息發送手機、所留號碼均來自山西和陜西，但經過警方分析，這些號碼均是外省市鐵通“一號通”虛擬號碼，捆綁或呼轉到沿海城市的神州行號碼上。作案過程中，犯罪嫌疑人實際上是在外地使用呼轉的手機進行接聽，捆綁號碼也多為沿海地區的神州行號碼。為什么犯罪嫌疑人會將“鐵通一號通”盯準山西和陜西？“顯然，部分電信運營商沒有做好識別登記，對一些不法公司的‘鐵通一號通’申請沒有進行嚴格的審查。”馬曦初指出。
晨報記者 韋讓 實習記者 郝濤
短信銀行卡詐騙作案流程
第一步
犯罪嫌疑人首先利用手機(多為外地開戶的神州行號碼1366×××××××）向事主發送手機短信，稱其信用卡在外地某商場消費××元，同時告訴事主這筆錢會在月底從銀行卡中扣除，并向事主提供銀行客服電話，即鐵通一號通電話。
第二步
事主看到短信后會撥打所留電話詢問。對方稱自己是銀行的工作人員，告知事主銀行卡正在某商場消費。當事主否認時，該人會讓事主馬上到公安機關報案，立即將卡凍結，并留下報警電話，還是鐵通一號通電話。
第三步
事主接通所留下的“報警”電話后，對方自稱是某公安分局或金融犯罪調查科的“警察”，在接受事主報案的同時，告訴事主為減少損失，要立即將卡里所有的錢轉出，并向事主提供銀聯卡部客服電話(此電話還是鐵通一號通電話)，讓事主再次和所謂的銀行聯系。
第四步
事主與所謂的“銀行銀聯卡中心”聯系時，對方以向事主提供“保險公司全額擔保”為名，消除事主擔心與顧慮，讓事主利用銀行ATM機將銀行卡賬戶的錢全部轉移到指定賬戶上。事主按照對方的要求在柜員機上輸入銀行卡密碼，將錢全部轉到對方賬戶上。
嫌犯特點
●犯罪嫌疑人一般由兩三名男性和一名女性組成，嫌疑人均為外地口音，由女性犯罪嫌疑人冒充銀行業務熱線咨詢人員，男性嫌疑人冒充警方、銀行部門人員，用語比較流暢、熟練，具有一定的網上操作知識和電腦水平。團伙人員對銀行轉賬程序及通信手段非常了解，對取款機操作方法非常熟練。
安全提示
●當您接到“銀行卡被盜用或您在某地消費××元，請盡快轉賬”的手機信息后，請不要在ATM機上進行轉賬操作，應直接到銀行進行核實或撥打銀行客服電話進行查詢，并撥打110報警。（晨報記者 韋讓）
昨天，北京警方發出緊急預警，手機短信詐騙今年出現反彈變異，今年以來，短信息銀行卡詐騙共發案50余起，案值高達170萬元人民幣。而今年短信息銀行卡詐騙又有新花招，有車一族成為新目標，汽車購置稅成為詐騙信息新內容，今年以來，9名群眾因為汽車購置稅短信內容遭騙，案值達40萬元。
特征1 稱退還汽車購置稅詐人轉賬
“國家金融財政中心有政策，要退還您當初購買汽車時的購置稅，請您迅速辦理。”今年1月13日，北京市一位持有寶馬車的個體私營老板收到該信息后，按照電話號碼回電，一男子讓該私營老板告知銀行卡號及內存款，以辦理“退款事宜”。私營老板按該男子的要求，利用銀行柜員機操作，被騙現金9萬元。北京市公安局刑偵總隊侵財案件偵查支隊隊長馬曦初說，今年以來的短信息詐騙除了“您在某地消費4800元，要求盡快轉賬”外，還出現了“國家金融財政中心有政策要退還汽車購置稅”等類似的短信內容，詐騙本質不變，過程也與以前相同。截至目前，已有9名群眾因為汽車購置稅短信內容遭騙，案值達40萬元。
特征2 詐騙手機號碼“聲東擊西”
警方表示，犯罪團伙在作案過程中使用了“網關”技術和鐵通虛擬電話轉接技術。馬曦初說，從今年報警情況看，詐騙短信息發送手機、所留號碼均來自山西和陜西，但經過警方分析，這些號碼均是外省市鐵通“一號通”虛擬號碼，捆綁或呼轉到沿海城市的神州行號碼上。作案過程中，犯罪嫌疑人實際上是在外地使用呼轉的手機進行接聽，捆綁號碼也多為沿海地區的神州行號碼。為什么犯罪嫌疑人會將“鐵通一號通”盯準山西和陜西？“顯然，部分電信運營商沒有做好識別登記，對一些不法公司的‘鐵通一號通’申請沒有進行嚴格的審查。”馬曦初指出。
晨報記者 韋讓 實習記者 郝濤
短信銀行卡詐騙作案流程
第一步
犯罪嫌疑人首先利用手機(多為外地開戶的神州行號碼1366×××××××）向事主發送手機短信，稱其信用卡在外地某商場消費××元，同時告訴事主這筆錢會在月底從銀行卡中扣除，并向事主提供銀行客服電話，即鐵通一號通電話。
第二步
事主看到短信后會撥打所留電話詢問。對方稱自己是銀行的工作人員，告知事主銀行卡正在某商場消費。當事主否認時，該人會讓事主馬上到公安機關報案，立即將卡凍結，并留下報警電話，還是鐵通一號通電話。
第三步
事主接通所留下的“報警”電話后，對方自稱是某公安分局或金融犯罪調查科的“警察”，在接受事主報案的同時，告訴事主為減少損失，要立即將卡里所有的錢轉出，并向事主提供銀聯卡部客服電話(此電話還是鐵通一號通電話)，讓事主再次和所謂的銀行聯系。
第四步
事主與所謂的“銀行銀聯卡中心”聯系時，對方以向事主提供“保險公司全額擔保”為名，消除事主擔心與顧慮，讓事主利用銀行ATM機將銀行卡賬戶的錢全部轉移到指定賬戶上。事主按照對方的要求在柜員機上輸入銀行卡密碼，將錢全部轉到對方賬戶上。
嫌犯特點
●犯罪嫌疑人一般由兩三名男性和一名女性組成，嫌疑人均為外地口音，由女性犯罪嫌疑人冒充銀行業務熱線咨詢人員，男性嫌疑人冒充警方、銀行部門人員，用語比較流暢、熟練，具有一定的網上操作知識和電腦水平。團伙人員對銀行轉賬程序及通信手段非常了解，對取款機操作方法非常熟練。
安全提示
●當您接到“銀行卡被盜用或您在某地消費××元，請盡快轉賬”的手機信息后，請不要在ATM機上進行轉賬操作，應直接到銀行進行核實或撥打銀行客服電話進行查詢，并撥打110報警。（晨報記者 韋讓）
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