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寧波
《《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》出臺》
??? 日前記者從國家外匯管理局獲悉，為完善外匯領域反洗錢法制建設，加大外匯領域反洗錢工作力度，國家外匯管理局近日發布并實施《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》 （以下簡稱《實施細則》），進一步規范金融機構大額和可疑外匯資金交易報告行為。
??? 《實施細則》強化了外匯局和金融機構在外匯領域反洗錢工作中的職責，細化了金融機構報告大額和可疑外匯資金交易的內容、標準和程序，規范了外匯局對外匯領域反洗錢工作的監管以及對反洗錢數據的匯總、篩選、甄別和分析，具體設定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關案件的工作程序，進一步明確了對有關違法行為進行處罰的法律適用問題。
??? 《實施細則》相對于已經出臺的金融領域的反洗錢相關法律法規，主要具有以下新特點：一是從操作層面解決實踐問題，進一步完善和制定外匯領域反洗錢工作指引。二是立足于法治化的發展方向，按照依法行政的要求，嚴格規范了外匯局反洗錢工作程序及適法標準。三是簡化了大額外匯資金交易的報告內容，鼓勵金融機構積極采取電子化手段，切實減輕金融機構反洗錢工作負擔，有利于提高效率；四是緊密結合我國國情及外匯領域反洗錢的成功實踐，在加強對反洗錢信息分析處理的同時，強調外匯局要加強與公安等執法部門的合作。?
??? 《實施細則》自2004年10月12日起實施。
（文章原載中國貿易報）
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