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寧波
《中國《反洗錢法》有望六月出臺》
李若谷指出，隨著全球經(jīng)濟一體化，貿(mào)易自由化，國際金融活動更加活躍；于此同時，金融犯罪活動也更加猖獗，動輒即有數(shù)千億甚至上兆美元黑錢在流動?！熬?一一”之后，恐怖組織通過金融體系跨境跨國融資，已成為國際關注話題。
他說，事實證明需要更加廣泛的國際合作，才能有效打擊這些非正常的金融活動。
李若谷稱，打擊洗黑錢、貪污以及經(jīng)濟犯罪，是當前中國的重要工作之一，中國十分重視在這個領域的國際間合作。
多年來在反洗錢立法建設上，中國先后簽署并批準了聯(lián)合國《禁毒公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等一系列與反洗錢及反恐融資領域相關國際公約；在《刑法》中明確規(guī)定了“洗錢罪”；發(fā)布了《金融機構反洗錢規(guī)定》等金融機構反洗錢規(guī)章，建立了金融機構的客戶識別盡職調(diào)查程式、交易記錄保存制度和金融機構大額和可疑交易報告制度。
在反洗錢機構建設上，中國人民銀行、公安部以及國家外匯管理局等有關部門，二00二年以來陸續(xù)建立了反洗錢工作機構；二00四年六月，中國反洗錢監(jiān)測分析中心建立。這個中國的金融情報中心(FIU)，專事集中分析有關大額和異常資金活動。
在反洗錢監(jiān)管領域，人民銀行組織開展了全國范圍內(nèi)反洗錢工作現(xiàn)場檢查。
在國際合作領域，二00四年十月六日，中國以創(chuàng)始成員國身份加入反洗錢地區(qū)性組織──歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)，成為其重要成員；逐步與俄羅斯、香港、澳門等周邊國家和地區(qū)建立了反洗錢工作雙邊合作機制。
他特別介紹說，中國在去年七月啟動了《反洗錢法》立法程序，并有望在今年六月正式出臺。
據(jù)悉，中國《反洗錢法》起草工作小組由二十三個職能部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財政部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、外匯管理局、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會等。
李若谷表示，中國對打擊洗錢正在加大力度，今年年初已應邀成為國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的觀察員，并力爭在今年成為正式成員。
FATF是反洗錢領域的最具權威性的國際組織之一，其關于反洗錢的《四十加九項建議》已得到國際貨幣基金組織和世界銀行認可，也成為聯(lián)合國《反腐敗公約》的重要內(nèi)容。自成立以來，F(xiàn)ATF通過不懈的努力，成功推動了各國以及國際社會在全球反洗錢和反恐融資領域制定法律規(guī)則、改革監(jiān)管制度。目前，F(xiàn)ATF已發(fā)展成為擁有三十三個成員以及二十多名觀察員的官方組織。
由香港保安局禁毒處、禁毒常務委員會聯(lián)合主辦的“凝聚國際力量，齊打擊洗黑錢”國際會議，會議為期兩天，邀請了四百位國際反洗錢專業(yè)人士出席，包括國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)現(xiàn)任主席Jean-LouisFort、國際貨幣基金組織代表、英國御用大律師等。香港特別行政區(qū)政府政務司司長唐英年出席了開幕式并演講。??
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簡介:
張煜律師，中共黨員，碩士研究生，畢業(yè)于著名的法律學府西南政法大學，具有深厚的法學理論功底，作風細膩，思維敏銳，為人誠懇率直，有強烈的責任感和正義感。對刑事案件、合同糾紛、公司法務、婚姻繼承、勞動人事管理及爭議等訴訟與非訴訟業(yè)務具有豐富的理論和實踐經(jīng)驗。獲得新鄉(xiāng)市優(yōu)秀律師、河南省律師行業(yè)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等榮譽稱號?，F(xiàn)?秉承受人之托，忠人之事的原則，提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務。
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