中華人民共和國最高人民法院民事判決書

（2002）民二提字第5號(hào)

申請?jiān)賹徣耍ㄒ粚彵桓妗⒍徤显V人）：深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)商貿(mào)發(fā)展總公司。住所地，深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)河濱北路51號(hào)。

法定代表人：李錫明，該公司總經(jīng)理。

委托代理人：國靖，北京市正平律師事務(wù)所律師。

被申請人（一審原告、二審被上訴人）：浦北縣物資總公司北海公司。住所地，北海市文明路68號(hào)。

法定代表人：米紹賢，該公司經(jīng)理。

委托代理人：李海林，至善律師事務(wù)所律師。

一審被告：北海恒成五金綜合加工廠。

一審被告：深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)商貿(mào)發(fā)展總公司恒豐供銷部。

申請人深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)商貿(mào)發(fā)展總公司（以下簡稱發(fā)展公司）因與被申請人浦北縣物資總公司北海公司（以下簡稱北海公司）購銷鋼材合同糾紛一案，不服廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院（1996）桂經(jīng)終字第143號(hào)民事判決，向本院提出再審申請，本院于2∞1年11月6日，以（2001）民二監(jiān)字第243號(hào)民事裁定決定對(duì)本案提審。本院依法組成合議庭公開開庭審理了本案，再審申請人發(fā)展公司的法定代表人李錫明、委托代理人國靖，被申請人北海公司的委托代理人李海林到庭參加了訴訟，一審被告北海恒成五金綜合加工廠（以下簡稱加工廠）及深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)商貿(mào)發(fā)展總公司恒豐供銷部（以下簡稱供銷部），因已被吊銷營業(yè)執(zhí)照，未參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審法院查明：1993年4月19日，北海公司與加工廠簽訂購銷合同。合同約定，由加工廠供給北海公司槽鋼4950噸，角鋼 4900噸，總金額4014．25萬元；同年5月30日前交貨；需方預(yù)付貨款總金額15％的定金。1993年4月30日，北海公司與加工廠又簽訂一份購銷合同。合同約定，由加工廠供給北海公司槽鋼 22000噸，每噸單價(jià)4250元，總金額9350萬元；同年6月20日前交貨；需方預(yù)付貨款總金額20％的定金。上述二份合同簽訂后，北海公司按加工廠的要求分別于1993年4月16日、21日、23日，將 1250萬元匯入加工廠在北海中國銀行設(shè)立的帳戶。加工廠收款后于4月26日分兩筆將1050萬元匯入供銷部在深圳中國銀行設(shè)立的帳戶，5月7日，將200萬元匯入深圳市東方旅游公司大元商場（以下簡稱大元商場）的帳戶。北海公司還按加工廠的要求分別于1993年4月30日、5月7日、5月8日、5月12日，將1330萬元匯入供銷部在深圳中國銀行設(shè)立的帳戶。至此，加工廠和北海公司共匯款2380萬元到供銷部帳戶，現(xiàn)已全部流失。 1993年5月 15日，北海公司與加工廠進(jìn)行對(duì)帳，加工廠確認(rèn)已收到北海公司定金2580萬元。合同履行期限屆滿后，加工廠既未供貨，也未退款。北海公司幾經(jīng)追索未果，遂于1995年4月22日訴至一審法院，要求三被告返還定金及利息。本案在二審中，北海公司和加工廠書面表示放棄對(duì)大元商場200萬元的追究權(quán)利。另查明，供銷部是發(fā)展公司開辦的分支機(jī)構(gòu)，并以供銷部的營業(yè)執(zhí)照在深圳中國銀行開設(shè)了前述帳戶。

北海市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為：北海公司與加工廠簽訂的兩份購銷合同，沒有違反法律規(guī)定，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行。北海公司已依約給付定金，加工廠接受定金后，未能供貨，已構(gòu)成違約，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)還款付息責(zé)任。供銷部在本案中客觀上已構(gòu)成出借銀行帳戶，并將匯入其帳戶的2380萬元挪作他用，依法應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任。供銷部是發(fā)展公司設(shè)立的不具有法人資格的分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展公司應(yīng)當(dāng)對(duì)供銷部的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。據(jù)此判決：（一）加工廠返還定金2580萬元及銀行利息；（二）發(fā)展公司和供銷部對(duì)加工廠的還款負(fù)2380萬元的連帶責(zé)任。本案訴訟費(fèi)188920元，由加工廠負(fù)擔(dān)。

廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院二審認(rèn)為：北海公司與加工廠簽訂的兩份購銷合同，因加工廠履行合同的意思表示不真實(shí)，因此應(yīng)確認(rèn)為無效合同。加工廠依據(jù)無效合同取得的預(yù)付定金，應(yīng)返還北海公司。供銷部與加工廠無任何經(jīng)貿(mào)關(guān)系，卻向加工廠提供其在深圳中國銀行的帳戶，構(gòu)成出借帳戶行為，致使匯入該帳戶的2380萬元全部流失，依法應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。供銷部是發(fā)展公司開辦的不具備法人資格的分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展公司應(yīng)對(duì)供銷部承擔(dān)的過錯(cuò)責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。發(fā)展公司上訴稱北海公司與加工廠串通一氣私設(shè)帳戶侵吞該款，未能提供證據(jù)證實(shí)，本案當(dāng)事人之間的訟爭應(yīng)屬經(jīng)濟(jì)糾紛范疇。北海公司和加工廠對(duì)匯入大元商場的2∞萬元主張不予追究，是對(duì)其權(quán)利的處分，應(yīng)予準(zhǔn)許。一審判決認(rèn)定合同有效不當(dāng)，應(yīng)予糾正。但對(duì)確認(rèn)責(zé)任的判決并無不當(dāng)，予以維持。判決駁回上訴，維持原判。二審案件訴訟費(fèi)188920元，由發(fā)展公司負(fù)擔(dān)。

發(fā)展公司不服上述判決向本院提出再審申請稱：供銷部與北海公司和加工廠從未有過任何業(yè)務(wù)往來，也從未收到其匯來的任何款項(xiàng)。中國銀行深圳分行供銷部帳戶不是供銷部設(shè)立的，是不法分子盜用供銷部營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，私刻供銷部印鑒設(shè)立的。供銷部工作人員從未將營業(yè)執(zhí)照出借他人，與開設(shè)假帳戶的不法人員無任何關(guān)系。原審判決認(rèn)定供銷部出借帳戶有誤，應(yīng)予糾正。被申請人北海公司答辯稱：發(fā)展公司于1988年將供銷部承包給陳燦平．1991年陳燦平將供銷部的公章、財(cái)務(wù)章、印鑒及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件出借給朱建文，1995年6月才收回。發(fā)展公司認(rèn)為是不法分子冒用供銷部名義開設(shè)帳戶的理由及證據(jù)不充分。供銷部對(duì)印章 及營業(yè)執(zhí)照的管理不善，而允許他人使用其名義對(duì)外進(jìn)行民事活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的民事責(zé)任。

本院再審查明：1993年4月19日、30日，北海公司與加工廠簽訂兩份購銷鋼材合同，約定由加工廠供給北海公司槽鋼、角鋼總計(jì)31850噸，總金額13364．25萬元；1993年5月30日、6月20日前交貨；需方預(yù)付貨款總金額15％、20％的定金。上述二份合同簽訂后，北海公司于1993年4月16日、21日、23日，將1250萬元定金匯入加工廠帳戶，加工廠收款后于1993年4月26日將1050萬元匯入中國銀行深圳分行，戶名深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)商貿(mào)發(fā)展總公司恒豐供銷部，帳號(hào)010101∞80232帳戶（以下簡稱232帳戶）， 1993年5月7日，將200萬元匯入深圳市東方旅游公司大元商場（以下簡稱大元商場）帳戶。北海公司還按加工廠的要求分別于1993年4月30日5月7日、5月8日、5月12日，將1330萬元匯入232帳戶。現(xiàn)查明232帳戶于1992年7月4日設(shè)立，1993年5 月20日由設(shè)立人提取帳戶上剩余款項(xiàng)后銷戶，帳戶在設(shè)立的10 個(gè)月內(nèi)有大量的資金進(jìn)出，其中大部分流入大元商場，因涉嫌刑事犯罪，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案偵查。232帳戶《單位申請開戶證》上所加蓋的供銷部印章及財(cái)務(wù)專用章經(jīng)鑒定是偽造的印章印文，開戶所用營業(yè)執(zhí)照是供銷部的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，該復(fù)印件是邱建國在供銷部的經(jīng)營人朱建文的職員劉文堅(jiān)處盜取，由陳算和許少木持 該復(fù)印件和偽造的印章到中國銀行深圳分行以供銷部的名義開設(shè)了232帳戶。另查明，《單位申請開戶證》主管單位審批一項(xiàng)沒有填寫，即未經(jīng)發(fā)展公司審批；陳算和許少木不是供銷部職員，也未經(jīng)供銷部委托；銀行預(yù)留印鑒彭少丹是假名；且沒有證據(jù)證明供銷部人員操縱該帳戶，也未發(fā)現(xiàn)資金流入發(fā)展公司或供銷部。上述事實(shí)有公安機(jī)關(guān)的物證鑒定書、刑事案件立案報(bào)告表、《單位申請開戶證》、銀行查詢回執(zhí)以及設(shè)立232帳戶關(guān)系人邱建國、朱建文、 劉文堅(jiān)、陳算、許少木、張漢濤等人在公安機(jī)關(guān)的陳述筆錄為證。

本院再審認(rèn)為：北海公司與加工廠簽訂的兩份購銷鋼材合同是以合法形式掩蓋非法目的，應(yīng)確認(rèn)無效，加工廠需返還2580萬元定金并承擔(dān)利息。 232帳戶是犯罪嫌疑人偽造供銷部公章、財(cái)務(wù)專用章和彭少丹名章，盜用供銷部營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件在中國銀行深圳分行以供銷部名義開設(shè)的假帳戶。開戶申請卡上主管單位一欄是空白，其主管單位發(fā)展公司亦未審批。根據(jù)《銀行帳戶管理辦法》“集體所有制企業(yè)申請開戶，應(yīng)提交工商行政管理部門發(fā)給的營業(yè)執(zhí)照”的規(guī)定，不能認(rèn)定232帳戶是供銷部所設(shè)立。因此， 本案不適用最高人民法院法（經(jīng)）復(fù)〔1991〕5號(hào)《關(guān)于出借銀行帳戶的當(dāng)事人是否承擔(dān)民事責(zé)任問題的批復(fù)》。最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第五條規(guī)定：“行為人盜竊、盜用單位的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書，或者私刻單位的公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，單位對(duì)行為人該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失不承擔(dān)民事責(zé)任”。因此，犯罪嫌疑人私刻印章，盜用供銷部營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行犯罪活動(dòng)應(yīng)當(dāng)由行為人負(fù)責(zé)，供銷部不承擔(dān)因該帳戶所產(chǎn)生的民事責(zé)任，供銷部的開辦單位發(fā)展公司也不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。北海公司與供銷部沒有經(jīng)貿(mào)關(guān)系，將2380萬元巨額定金轉(zhuǎn)入232帳戶，在加工廠不履行合同又不退款長達(dá)二年后才通過訴訟主張權(quán)利，以致使犯罪嫌疑人撤銷了232帳戶，轉(zhuǎn)走全部資金，北海公司也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原審以出借帳戶為由判決發(fā)展公司和供銷部承擔(dān)連帶還款責(zé)任不當(dāng)，應(yīng)予糾正．但判決北海公司與加工廠簽訂的購銷合同無效，加工廠應(yīng)當(dāng)承擔(dān)返還2580萬元定金及利息的責(zé)任正確，應(yīng)予維持。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百八十四條、第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)之規(guī)定判決如下：

（一） 撤銷廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院（1996）桂經(jīng)終字第143號(hào)民事判決；

（二） 撤銷廣西壯族自治區(qū)北海市中級(jí)人民法院（1995）北經(jīng)初字第52號(hào)民事判決第二項(xiàng)；

（三） 維持廣西壯族自治區(qū)北海市中級(jí)人民法院（1995）北經(jīng)初字第52號(hào)民事判決第一項(xiàng)。

（四） 一審訴訟費(fèi)188920元由加工廠負(fù)擔(dān)，二審訴訟費(fèi)188920元由 北海公司負(fù)擔(dān)。

（五） 本判決為終審判決。

審判長 ?羅少華

審判員 ?于雷

代理審判員 ?董華

二00二年九月六日

書記員 ?王云飛