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寧波
信用證詐騙，會有什么法律后果
信用證，是指銀行根據進口人（買方）的請求，開給出口人（賣方）的一種保證承擔支付貨款責任的書面憑證。在信用證內，銀行授權出口人在符合信用證所規定的條件下，以該行或其指定的銀行為付款人，開具不得超過規定金額的匯票，并按規定隨附裝運單據，按期在指定地點收取貨款。信用證因為其支付安全性高，在國際貿易中被廣泛運用，信用證詐騙也隨之而生。
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相關案例
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2006年至2008年間，史某、俞某等利用其控制的盛通公司和三家離岸公司虛構電解銅基礎交易，自買自賣，并通過不斷拆分、兌換倉單的形式，由盛通公司循環委托多家進出口代理公司向國內銀行申請開立信用證，并通過上海澳新銀行議付達到套現目的，僅在2008年1月至10月間，套取的資金就高達數億美元。后由于史某等資金鏈斷裂，多家進出口代理公司以盛通公司、離岸公司和上海澳新銀行構成信用證欺詐為由訴至法院，請求判令中止支付信用證項下款項。
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相關法律
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依據《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》第十條有關信用證欺詐例外之例外情形的規定，信用證項下款項似乎不應被止付。而該系列案的法院裁判所體現的中國法院認定信用證欺詐止付的新趨勢或新突破體現為，此時還要考慮信用證項下各方當事人之間的法律關系以及是否存在善意第三人來確定。在存在信用證欺詐的情況下，開證行或其指定人、授權人對信用證項下票據善意地作出了承兌，如果沒有善意第三人存在，人民法院仍然可以裁定中止支付或者判決終止支付信用證項下款項，這就是題述的"信用證欺詐例外之例外的例外情況"。
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《刑法》第一百九十三條 貸款詐騙罪：
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有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產： （一）編造引進資金、項目等虛假理由的； （二）使用虛假的經濟合同的； （三）使用虛假的證明文件的； （四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的； （五）以其他方法詐騙貸款的。
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隨著進出口貿易的發展，支付方式也越來越多樣化，在進行貿易時，一定要調查清楚相關公司的背景，以及其是否具有合法資質，謹防上當受騙。
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當然，不同案件下細節不同，所對應的法律問題也不同，如果您遇到相似的法律問題，可以通過線上或者電話的方式向律霸網的律師進行咨詢。
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