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洗錢罪

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-05 · 465人看過(guò)

洗錢罪概念

基本概念

　　 洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

洗錢手段

　　 提供資金賬戶的；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的。

本罪與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限

　　 本法第349條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪與本條規(guī)定的洗錢罪，也在以下幾個(gè)方面存在區(qū)別： 　　 從 洗錢犯罪的國(guó)際立法來(lái)看，人們對(duì)洗錢犯罪性質(zhì)的認(rèn)定并不一致。有的著眼于其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和被害人財(cái)產(chǎn)的侵害，把它規(guī)定為侵犯財(cái)產(chǎn)罪；有的著眼于它對(duì)司法的妨 害把它歸結(jié)為妨害司法罪的一種；有的則著眼于它與為取得黑錢而實(shí)施的所謂的“上游犯罪”的密切關(guān)系，把它規(guī)定在“上游犯罪”的條文之后。 　　 洗錢罪，刑法規(guī)定： 　　 2009年11月11日上午，最高人民法院發(fā)布關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋(以下簡(jiǎn)稱《解釋》)，該解釋從2009年11月11日起實(shí)施。

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16201201820066760

甘肅溥德律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介：

郭峰律師，法學(xué)碩士，高校教師，中國(guó)法學(xué)會(huì)會(huì)員，常年從事法學(xué)理論教學(xué)及民事案件代理、刑事辯護(hù)工作，致力于維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，能夠?yàn)楫?dāng)事人提供建設(shè)性、可操作性的意見(jiàn)和建議。

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