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寧波
洗錢罪
來源:
律霸小編整理
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2025-12-16
·
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洗錢罪概念
基本概念
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。洗錢手段
提供資金賬戶的；協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的。本罪與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限
本法第349條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪與本條規(guī)定的洗錢罪，也在以下幾個方面存在區(qū)別： 從 洗錢犯罪的國際立法來看，人們對洗錢犯罪性質(zhì)的認定并不一致。有的著眼于其對社會經(jīng)濟和被害人財產(chǎn)的侵害，把它規(guī)定為侵犯財產(chǎn)罪；有的著眼于它對司法的妨 害把它歸結(jié)為妨害司法罪的一種；有的則著眼于它與為取得黑錢而實施的所謂的“上游犯罪”的密切關(guān)系，把它規(guī)定在“上游犯罪”的條文之后。 洗錢罪，刑法規(guī)定： 2009年11月11日上午，最高人民法院發(fā)布關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(以下簡稱《解釋》)，該解釋從2009年11月11日起實施。
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曾彬廣東大同律師事務(wù)所丨廣東 廣州
執(zhí)業(yè)證號：14401201310015249
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簡介:
廣東大同律師事務(wù)所副主任律師，廣東大同（深圳）律師事務(wù)所創(chuàng)始人、廣東大同（惠州）律師事務(wù)所創(chuàng)始人，廣東企業(yè)經(jīng)營管理協(xié)會副會長，于2011年9月通過國家司法考試并取得法律職業(yè)資格，2011年12月從事法律工作至今。擅長合同糾紛、刑事辯護、房產(chǎn)糾紛、婚姻財產(chǎn)、公司法律顧問、公司治理及股權(quán)綜合問題處理、資產(chǎn)債權(quán)包、房地產(chǎn)及建設(shè)工程訴訟與非訴訟業(yè)務(wù)。
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