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寧波
第三方支付是否存在犯罪隱患
第三方支付是否存在隱蔽犯罪的風險p>
由于網絡的隱蔽性和便利性，通過網絡實施經濟犯罪的案件越來越多，如洗錢、信用卡套現、第三方支付平臺套現等金融犯罪。第三方支付平臺的發展和監管上的漏洞，使得犯罪分子利用第三方支付平臺實施金融犯罪。雖然我國法律將信用卡惡意透支界定為違法行為，但這里的“惡意透支”不是以道德規范來判斷的，而是以持卡人非法占有為目的，超過規定期限或者期限的透支行為，經開證行托收無效。所以從現金卡取得方式來看，支付寶大部分現金不具備規定的“超過規定期限或規定期限”和“通過發卡行領取無效”。完全規避了法律規定，恰恰相反。由于現金的及時還款，也提高了個人的“公信力”
因此，對于那些在支付寶中套現的人來說，他們只是鉆了系統的漏洞。他們不違反國家法律，只違反道德和網上交易習慣。針對支付平臺的網絡違法犯罪活動不斷出現，其造成的危害甚至金融風險令人擔憂。第三方支付平臺很難查明資金的真實來源和去向，這就使得利用第三方平臺進行非法轉移資金、洗錢、行賄、詐騙、賭博、逃稅等活動成為可能。第三方支付可能成為一些人進行虛假交易的工具，實現非法現金轉移、洗錢等犯罪活動
網上支付與傳統支付有何區別；傳統的支付方式是通過現金流、票據轉賬和銀行匯兌等實物實體來完成支付3.網上支付采用最先進的通信手段，如互聯網和外網，而傳統支付則采用傳統的通信媒介。網絡支付對軟硬件設施的要求很高。一般來說，它需要聯網的計算機、相關的軟件等配套設施，而傳統的支付方式要求不高，高效、經濟
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