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非法集資資金如何返還,有哪些法律規(guī)定

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 217人看過

在我國對非法集資這類案件一直都較為重視和辦理,嚴重的影響了我國的經(jīng)融秩序。這類案件一旦查明,我國的相應機關會按案件的資金按比例返還給相關的受害人。下面小編就非法集資資金如何返還,有哪些法律規(guī)定這類問題為大家進行解答。

《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條:關于涉案財物的追繳和處置問題規(guī)定:查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

一、非法集資

1、非法集資到底是如何定義的呢?

非法集資是未經(jīng)有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格,承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式;向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人;以合法形式掩蓋其非法集資的實質。

非法集資需同時具備“四個條件”:

(一)未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內還本付息;

(四)向社會不特定對象吸收資金——個人向30人以上吸收存款;單位向150人以上吸收存款。

2、朋友圈內集資到底是不是非法集資?

最高人民法院刑三庭羅國良副庭長稱,“向社會公眾即社會不特定對象吸收資金”,是認定非法集資的必要條件。有的人員沒有向社會公開宣傳,而是在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金。這種情形之下,由于集資對象具有特定性,限定于親友圈或者單位內部人員等有限范圍之內,不是“社會公眾”,因此不符合非法集資的社會性特征。這種“針對特定對象吸收資金”的行為不屬于非法集資。

3、民間借貸跟非法集資有啥區(qū)別?

一個人要做生意、買房,向周邊親戚借錢,是一回事;向社會廣告宣傳某項目賺錢,收了許多人的錢,從規(guī)定上來看,是另一回事。

所以,民間借貸古已有之,向親戚、朋友借款再多,也只是民間借貸,并不是法律意義上的金融活動,不需要央行的批準,也就沒“非法集資”一說。但是,一旦通過現(xiàn)代媒體廣而告之,個人吸收存款的對象超過30人以上,就可視為非法吸收公眾存款。

4、比較常見的非法集資的形式都有哪些?

(一)投資理財領域。近兩年來,各地出現(xiàn)大量以投資理財咨詢?yōu)槊麖氖赂黝惤鹑跇I(yè)務活動的公司,如投資咨詢、非融資性擔保、第三方理財、財富管理等,常常打著投資理財?shù)钠焯枺兄Z無風險、高收益,公開向社會發(fā)售理財產(chǎn)品吸收公眾資金,甚至虛構投資項目或借款人,直接進行集資詐騙

(二)P2P網(wǎng)絡借貸。在這里提醒廣大投資者,P2P網(wǎng)絡借貸屬于信息中介機構,只能進行“點對點”、“個人對個人”的交易撮合,不能充當信用中介,投資者簽訂借款合同的對象不能是平臺本身;P2P本質上是向陌生人出借自己的資金,屬于較高風險類的投資,需要投資者具備相應的風險意識、投資管理能力和風險承受能力;要警惕“擔保”、“保證收益”類的宣傳,警惕一些通過論壇、網(wǎng)帖、甚至街頭路邊、市場集市等線下渠道以“P2P”名義招攬客戶的機構組織和人員。

(三)農(nóng)民專業(yè)合作社。部分農(nóng)民專業(yè)合作社突破社員制、封閉性原則,超范圍吸收農(nóng)民資金卻未用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),而是高息放貸賺取息差,資金鏈斷裂、暴力催債、“跑路”事件等頻頻發(fā)生。此類案件主要涉及河北江蘇遼寧河南山西山東等地,個別地方已經(jīng)出現(xiàn)行業(yè)性風險。一些農(nóng)民專業(yè)合作社或由原先開辦擔保公司、投資公司的經(jīng)營者發(fā)起設立,或以合法身份為幌子,仿照銀行外觀設立營業(yè)網(wǎng)點,通過代辦員、業(yè)務員廣泛吸收農(nóng)民存款,欺騙性極強,嚴重損害了農(nóng)民利益,影響農(nóng)村金融秩序和社會穩(wěn)定。

(四)其他領域。比如,在房產(chǎn)界中以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式;以轉讓林權并代為管護、以代種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的。比如,不具有發(fā)行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發(fā)售虛構債券等方式;不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發(fā)售虛構基金等方式非法吸收資金的。比如,以高價回購收藏品為名非法集資。

非法集資資金如何返還,有哪些法律規(guī)定,案件審理結束后,會進行相應的返還。大家要注意這類案件的特點,避免自己受這類案件的傷害,影響到自己的利益。對自己的經(jīng)濟財產(chǎn)和合法權益造成一定的影響,給自己帶來麻煩。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的量刑標準是什么

非法集資罪的構成要件包括哪些

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