近年來，科學技術不斷發(fā)展，社會上新型犯罪案件也是層出不窮，一些高級犯罪手法出現在人們面前，很多不法分子一直在尋找法律的漏洞并利用這些漏洞實行犯罪，例如近年來出現的洗錢罪，所以，完善法律法規(guī)一直是國家和政府高度重視的問題，今天，小編就和大家一起學習一下什么是洗錢罪名量刑和立案標準?

一、什么是洗錢罪名量刑和立案標準?

(一)洗錢罪名量刑標準

1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

(二)洗錢罪名立案標準

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、提供資金賬戶的;

2、協(xié)助將財產轉換為現金或者金融票據的;

3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

二、洗錢罪的司法解釋

最高人民法院《關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體依應用法律若干問題的解釋》(1998.8、28 法釋〔1998〕 20號)

第一條 以進行走私、逃匯、洗錢、騙稅等犯罪活動為目的，使 用虛假、無效的憑證、商業(yè)單據或者采取其他手段向外匯指定銀行騙 購外匯的，應當分別按照刑法分則第三章第二節(jié)、第一百九十條、第一百九十一條和第二百零四條等規(guī)定定罪處罰。

非國有公司、企業(yè)或者其他單位，與國有公司、企業(yè)或者其他國有單位勾結逃匯的，以逃匯罪的共犯處罰。

第五條 海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關憑證，或者明知是偽造、變造的憑 證和商業(yè)單據而出售外匯，構成犯罪的，按照刑法的有關規(guī)定從重處罰。

第六條 實施本解釋規(guī)定的行為，同時觸犯二個以上罪名的，擇一重罪從重處罰。

第七條 根據刑法第六十四條規(guī)定，騙購外匯、非法買賣外匯的，其違法所得予以追繳，用于騙購外匯、非法買賣外匯的資金予以 沒收，上繳國庫。

第八條 騙購、非法買賣不同幣種的外匯的，以案發(fā)時國家外匯管理機關制定的統(tǒng)一折算率折合后依照本解釋處罰。

最高人民法院《關于審理田購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(1998.8.28 法釋〔19983 20號〕

第五條 海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業(yè)單據而出售外匯，構成犯罪的，按照刑法的有關規(guī)定從重處罰。

《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》2001.5:四十、洗錢案(刑法第191條)

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、提供資金賬戶的;

2、協(xié)助將財產轉換為現金或者金融票據的;

3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

綜上所述，就是什么是洗錢罪名量刑和立案標準和洗錢罪的司法解釋，這是當今社會一種比較高級的犯罪手段，一般涉及的金額相對較大，犯罪手段也很多樣，要想能夠快速分別一個人是否在進行洗錢，還得學習更多的法律知識，或者是根據具體案件咨詢專業(yè)的律師團隊尋求幫助。

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