在我國(guó)，現(xiàn)在的傳銷、集資詐騙愈加猖獗。很可能在我們身邊，就有很多人陷入傳銷或者集資詐騙的陷阱。這不僅給我們帶來(lái)了生活和工作上的困擾，造成財(cái)產(chǎn)上的損失，還嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，使得人心惶惶。我國(guó)法律嚴(yán)厲打擊這種行為。很多人不知道傳銷集資詐騙怎么定罪，律霸小編綜合整理相關(guān)知識(shí)為大家介紹。

一、概念介紹

傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”，即以后來(lái)者的錢(qián)發(fā)前面人的收益。目前出現(xiàn)新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機(jī)，不集體上大課，而是以資本運(yùn)作為旗號(hào)拉人騙錢(qián)，利用開(kāi)豪車，穿金戴銀 等，用金錢(qián)吸引，讓你親朋好友加入，最后讓你達(dá)到血本無(wú)歸的地步，就是一種新型騙局。

根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。

二、集資詐騙罪與傳銷犯罪的區(qū)別二者之間有何不同呢?

(一)首先，要理解二罪之間主觀目的的差異性，必須先摒除一個(gè)錯(cuò)誤的觀念：只有詐騙犯罪才具有欺騙性。集資詐騙罪與詐騙罪是特殊與一般的關(guān)系，集資詐騙罪同樣具有詐騙罪的重要特征—以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的。也就是說(shuō)，行為人的目的是直接侵害他人財(cái)產(chǎn)，將財(cái)產(chǎn)作為犯罪的對(duì)象。關(guān)于集資詐騙行為具有欺騙性，這毋庸置疑。也正因如此，極易產(chǎn)生一個(gè)誤區(qū)：只要用欺騙方法吸收投資人資金，就是集資詐騙罪。這種觀念是十分錯(cuò)誤的：傳銷犯罪與集資詐騙犯罪均具有欺騙性，不能僅憑此來(lái)區(qū)分兩罪。事實(shí)上，并不是只有詐騙犯罪才具有欺騙性。行為具有欺騙性的犯罪還有虛假?gòu)V告罪、串通招投標(biāo)罪等等。

(二)傳銷犯罪行為人的主觀目的是通過(guò)資格、層級(jí)等銷售模式謀取非法利益，而集資詐騙犯罪行為人的主觀目的是騙取、非法占有他人財(cái)物。雖然集資詐騙罪與傳銷罪都具有欺騙性，但二者的“騙”是有區(qū)別的。傳銷罪是從直銷而來(lái)，直銷是一種銷售方式，即直銷企業(yè)招募直銷員，繞過(guò)傳統(tǒng)批發(fā)商或零售渠道，直接向最終消費(fèi)者進(jìn)行銷售。這種銷售方式在我國(guó)是必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的。而傳銷往往是披著直銷的外衣來(lái)吸引參加者以騙取財(cái)物。

(三)由于兩罪行為人的主觀目的不同，導(dǎo)致其對(duì)傳銷組織的態(tài)度以及所得錢(qián)款的去向等均有不同，實(shí)踐中可以成為區(qū)分兩罪的重要依據(jù)。如前所述，集資詐騙犯罪行為人主觀上是以非法占有為目的，而傳銷犯罪的行為人是通過(guò)傳銷組織牟利，兩罪行為人的主觀目的不同，導(dǎo)致其在行為上存在一定的差別。

三、在我國(guó)傳銷集資詐騙怎么定罪

1、組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處5 年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。

傳銷如果構(gòu)成犯罪的，根據(jù)《刑法修正案七》要按照非法經(jīng)營(yíng)罪處理：組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷行為的組織，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。一般而言參加傳銷的普通人員是不按非法經(jīng)營(yíng)罪來(lái)處理的，本罪只處理帶頭分子、主要成員等。同時(shí)，在傳銷活動(dòng)中，如果有綁架、非法拘禁、虐待、傷害等行為的，要數(shù)最并罰。如果不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，一般要依照《禁止傳銷條例》來(lái)由工商部門(mén)處罰。

2、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯集資詐騙罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別 巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金。

個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

綜上所述，傳銷罪與集資詐騙罪是不同的兩個(gè)罪名。雖然二者都具有欺騙性質(zhì)，但是二者犯罪人的主觀目的是不相同的。所以在現(xiàn)實(shí)生活中，我們應(yīng)該注意它們之間的區(qū)別。傳銷集資詐騙罪怎么定罪，這需要看具體的情況，結(jié)合涉及的數(shù)額、錢(qián)財(cái)、危害性以及自首，立功等情節(jié)，是不能一概而論的。

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