非法經(jīng)營(yíng)罪案例分析

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-14 · 862人看過(guò)

非法經(jīng)營(yíng)罪,是指有違反國(guó)家規(guī)定的非法經(jīng)營(yíng)行為的犯罪,這是擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的犯罪行為。接下來(lái),網(wǎng)站律霸的小編將通過(guò)一則非法經(jīng)營(yíng)罪案例為您總結(jié)一下非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪行為有哪些。

一、案例:浙江世紀(jì)黃金公司非法經(jīng)營(yíng)案

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)查明,浙江世紀(jì)黃金公司在法定代表人張勇的決策下,從2005年7月開始非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨。張勇指使其公司員工王劍平設(shè)計(jì)開發(fā)了網(wǎng)上黃金期貨交易系統(tǒng),并通過(guò)大力宣傳,招攬大批來(lái)自全國(guó)各地的客戶炒黃金期貨。炒金業(yè)務(wù)均通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行,與國(guó)際黃金市場(chǎng)并不接軌,只是大致上按照國(guó)際即時(shí)金價(jià)的浮動(dòng)報(bào)價(jià),供客戶進(jìn)行參考,客戶通過(guò)買進(jìn)或者賣出與公司進(jìn)行交易,公司在交易過(guò)程中同時(shí)充當(dāng)買方和賣方,并按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”和“倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)”。交易的主要特征為標(biāo)準(zhǔn)化合約、定金放大、當(dāng)日結(jié)算、強(qiáng)行平倉(cāng)等,在交易中并不交割黃金實(shí)物,定金放大最高為50倍,即用2%的定金可以購(gòu)買100%的黃金合約。這種交易方式被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為非法期貨交易。

至2008年6月案發(fā)前,浙江世紀(jì)黃金公司的網(wǎng)上交易平臺(tái)上共存在客戶1217個(gè),共產(chǎn)生交易176579筆,公司共向客戶收取黃金交易定金2.75億余元,放大后交易金額總數(shù)達(dá)583億余元。根據(jù)查獲的賬戶統(tǒng)計(jì),該公司從非法黃金期貨業(yè)務(wù)中至少獲利1.1億余元。

另查明,浙江世紀(jì)黃金公司還非法經(jīng)營(yíng)集合資金信托業(yè)務(wù),向不特定的社會(huì)公眾推出理財(cái)計(jì)劃,簽訂協(xié)議,共向181名客戶收取2000余萬(wàn)元資金,并將上述資金以公司的名義投入黃金市場(chǎng)炒金。此外,浙江世紀(jì)黃金公司系張勇借資注冊(cè),在通過(guò)驗(yàn)資,取得工商登記后張勇即將注冊(cè)資金1000萬(wàn)元全部抽逃。

法院審理后認(rèn)為,檢察機(jī)關(guān)指控的罪名均成立,依法作出一審判決,被告單位浙江世紀(jì)黃金制品有限公司犯非法經(jīng)營(yíng)罪,判處罰金人民幣7100萬(wàn)元。被告人張勇犯非法經(jīng)營(yíng)罪、抽逃出資罪,兩罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑9年,并處罰金人民幣120萬(wàn)元。被告人王劍平犯非法經(jīng)營(yíng)罪,判處有期徒刑3年,緩刑4年,并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

二、非法經(jīng)營(yíng)罪

非法經(jīng)營(yíng)罪,是指違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一的犯罪。

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品;

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件;

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的;

(四)從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。

非法經(jīng)營(yíng)罪中“違反國(guó)家規(guī)定”的理解

第一個(gè)層次,如果一個(gè)行為沒有違反國(guó)家規(guī)定,而只是違反了比國(guó)家規(guī)定位階低的地方性法規(guī)、部門規(guī)章等,當(dāng)然不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪;

第二個(gè)層次,如果一個(gè)行為雖然違反了國(guó)家規(guī)定,但該國(guó)家規(guī)定未將該行為作“構(gòu)成犯罪的…追究刑事責(zé)任”的規(guī)定、并且刑事司法解釋也未將該行為解釋為非法經(jīng)營(yíng)罪的行為方式的,也當(dāng)然不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

第三個(gè)層次,如果一個(gè)行為雖然違反了國(guó)家規(guī)定、并且該國(guó)家規(guī)定將該行為作“構(gòu)成犯罪的”追究刑事責(zé)任”的規(guī)定,但刑事司法解釋未將該行為明確解釋為非法經(jīng)營(yíng)罪的行為方式的,也當(dāng)然不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪――比如無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為。

希望能對(duì)您有所幫助。非法經(jīng)營(yíng)罪不但是對(duì)社會(huì)市場(chǎng)秩序的擾亂,嚴(yán)重者,像是器官交易更是對(duì)人性的污蔑,是絕對(duì)不能被容許的。若您還有其他有關(guān)非法經(jīng)營(yíng)罪的問題,網(wǎng)站律霸期待您的咨詢。


非法經(jīng)營(yíng)罪的限制適用

非法經(jīng)營(yíng)罪數(shù)額特別巨大如何量刑

網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)罪的證據(jù)取證方式有哪些?

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2000年大學(xué)本科畢業(yè),在企業(yè)從事企管法規(guī),工程造價(jià),招投標(biāo)等工作。隨后自學(xué)法律并一次性通過(guò)司法考試,現(xiàn)已成為一名執(zhí)業(yè)律師。歡迎咨詢,我將熱忱為大家服好務(wù)。

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