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以詐騙手段集資法律怎么定性

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-21 · 652人看過

一、以詐騙手段集資法律怎么認定

集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪都是屬于非法集資類犯罪,在行為方式上具有一定的相似性,都是以生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務為名義,以高額利益回報為條件,進而籌集公眾資金。但二者具有明顯的區(qū)別:非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為;而集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權,且數(shù)額較大的行為。

是否使用詐騙手段集資以及是否具有非法占有的目的,是區(qū)分集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的關鍵要素。

在集資詐騙犯罪中,所講的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務是虛擬的,旨在騙取公眾信任,所承諾的利益回報根本沒有實現(xiàn)的可能性;而非法吸收公眾存款犯罪中的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務事先確實存在,且利益回報的可能性較大,被告人在此沒有欺騙利用被害人。本案中,常某向社會不特定公眾散布要進行房地產(chǎn)開發(fā)及有高額利益回報的虛假信息,使被害人陷入錯誤認識,最終自愿處分財產(chǎn)并遭受了經(jīng)濟損失。常某的行為符合集資詐騙罪中采用詐騙手段的情形。

在集資詐騙犯罪中,被告人對非法集資的款項具有非法占有的目的。這里的非法占有不是臨時占有被害人財產(chǎn),而是永久性、不可逆轉的占有,是一種主觀上的直接故意;而在非法吸收公眾存款罪中,永久性占有他人財產(chǎn)不是被告人的主觀意愿,即便最終出現(xiàn)了無法歸還公眾投資的情況,但只要被告人事先沒有占有集資款項的目的,并且能夠將集資款項用于正當增值業(yè)務,也不能視為集資詐騙。本案中,常某在騙取被害人投資后,將該款項用于個人事務,反映出常某不計劃再將集資款項返還給被害人,在詐騙行為開始就意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,可以認定常某具有非法占有的主觀目的。

綜上所述,常某在向不特定社會公眾非法募捐資金的過程中,使用了詐騙方法,并具有非法占有的目的,應判決集資詐騙罪。

二、公司法人以詐騙手段集資

2014年1月到3月,某公司法定代表人常某在其公司不具有房產(chǎn)開發(fā)資質的情況下,以虛擬的房產(chǎn)開發(fā)資質的情況下,以虛構的房產(chǎn)開發(fā)項目為名,以高息及返利為誘餌,向社會非法集資資金近500萬,其中近300萬用于個人事務,其他款項下落不明。

綜合上面的介紹,集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪都是屬于非法集資類犯罪。相信大家看了上面介紹后,對于公司法人以詐騙手段集資的法律知識有了一定的了解,如果你還有關于這方面的法律問題,請咨詢律霸網(wǎng)律師,他們會為你進行專業(yè)的解答。

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曲柏杰律師,軍人出身,2004年開始執(zhí)業(yè),現(xiàn)為遼寧申揚律師事務所合伙人,監(jiān)事會主席。為遼寧省律協(xié)民委會委員,沈陽市律師協(xié)會考試培訓專門委員會副主任,刑事專業(yè)委員會委員。為中國法學會會員。 專業(yè)領域為房地產(chǎn),合同法律事務,公司法律事務,刑事辯護。

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