熱門(mén)推薦： 合同詐騙罪 電信詐騙 死緩 故意傷害致人死亡 犯罪中止 聚眾斗毆罪 綁架罪 信用卡詐騙罪

由于現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)犯罪方式的種類(lèi)非常多，我國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的立案和量刑兩個(gè)方面的法律規(guī)定也隨之不同，那么你知道我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)有哪些，其立案標(biāo)準(zhǔn)又是怎樣的呢，接下來(lái)，關(guān)于公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些，律霸小編為大家整理了相關(guān)資料。

一、公安機(jī)關(guān)管轄經(jīng)濟(jì)犯罪案件的范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)

(一)走私假幣案(刑法第151條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百?gòu)?枚)以上的`

(二)虛報(bào)注冊(cè)資本案(刑法第158條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、實(shí)繳注冊(cè)資本不足法定注冊(cè)資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的;

2、實(shí)繳注冊(cè)資本達(dá)到法定最低限額，但仍虛報(bào)注冊(cè)資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的;

3、虛報(bào)注冊(cè)資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的;

1因虛報(bào)注冊(cè)資本，受過(guò)行政處罰二次以上，又虛報(bào)注冊(cè)資的;

2向公司登記主管人員行賄或者注冊(cè)后進(jìn)行違法活動(dòng)的

(三)虛假出資、抽逃出資案(刑法第159條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的;

2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的;

（1）致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的;

（2）公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;

（3）因虛假出資、抽逃出資，受過(guò)行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的;

（4）利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。

(四)欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第160條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、發(fā)行數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的;

2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的;

3、股民、債權(quán)人要求清退，無(wú)正當(dāng)理由不予清退的;

4、利用非法募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的;

5、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的;

6、造成惡劣影響的

(五)提供虛假財(cái)會(huì)報(bào)告案(刑法第161條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的

(六)防害清算案(刑法第162條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

(七)隱匿、銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)資料案(刑法第162條之一)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、隱匿、銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)資料涉及金額在五十萬(wàn)元以上的;

2、為逃避依法查處而隱匿、銷(xiāo)毀或者拒不交出會(huì)計(jì)資料的

(八)公司、企業(yè)人員受賄案(刑法第163條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的。

(九)對(duì)公司、企業(yè)人員行賄案(刑法第164條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。

(十)非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)案(刑法第165條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營(yíng)或者為他經(jīng)營(yíng)與其所任職公司、企業(yè)同類(lèi)的營(yíng)業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

(十一)為親友非法牟利案(刑法第166條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

(十二)簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第167條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過(guò)程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的，或者直接經(jīng)濟(jì)損失占注冊(cè)資本百分之三十以上的;

2、金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國(guó)家外匯被騙購(gòu)或者逃匯，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上的。

(十三)國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案(刑法第168條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

(十四)國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案(刑法第168條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的;

2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的;

(十五)徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)案(刑法第169條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的;

2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的;

(十六)偽造貨幣案(刑法第170條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百?gòu)?枚)以上的。

(十七)出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣案(刑法第171條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：出售、購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面客在四千元以上的。

(十八)金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換報(bào)貨幣案(刑法第171條第2款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面積在四千元以上或者幣量四百?gòu)?枚)以上的。

(十九)持有、使用假幣案(刑法第172條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的。

(二十)變?cè)熵泿虐?刑法第173條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：變?cè)熵泿牛偯娣e在二千元以上的。

(二十一)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案(刑法第174條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)的;

2、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。

(二十二)偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證，批準(zhǔn)文件案(刑法第174條第2款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的。

( 二十三)高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第175條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;

2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

(二十四)非法吸收公眾存款案(刑法第176條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶(hù)以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶(hù)以上的;

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬(wàn)元以上的。

(二十五)偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案(刑法第177條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，面額在一萬(wàn)元以上的;

2、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，數(shù)量在十張以上的。

(二十六)偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券案(刑法第178條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、變?cè)靽?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券，總面額在二千元以上的。

(二十七)偽造、變?cè)旃善薄⒐尽⑵髽I(yè)債券案(刑法第178條第2款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、變?cè)旃善被蛘吖尽⑵髽I(yè)債券，總面額在五千元以上的。

(二十八)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第179條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、不能及時(shí)清償或者清退的;

3、造成惡劣影響的。

(二十九)內(nèi)幕交易、匯露內(nèi)幕信息案(刑法第180條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、內(nèi)幕交易數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的;

2、多次進(jìn)行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的;

3、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的;

4、造成惡劣影響的。

(三十)編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案(刑法第181條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三萬(wàn)元以上的;

2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的;

3、造成惡劣影響的。

(三十一)誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券、期貨合約案(刑法第181條第2款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三萬(wàn)元以上的;

2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的;

3、造成惡劣影響的。

(三十二)操縱證券、期貨交易價(jià)格案(刑法第182條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、非法獲利數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的;

3、以暴力、脅迫手段強(qiáng)迫他人操縱交易價(jià)格的;

4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因操縱證券、期貨交易價(jià)格，受過(guò)行政處罰二次以上，又操縱證券，期貨交易價(jià)格的。

(三十三)違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案(刑法第186條第1款)

1、個(gè)人違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、單位違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的。

(三十四)違法發(fā)放貸款案(刑法第186條第2款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

(三十五)用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款案(刑法第187條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、單位用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的。

(三十六)非法出具金融票證案(刑法第188條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的。

(三十七)對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案(刑法第189條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證、造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、單位對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的。

(三十八)逃匯案(刑法第190條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆或者累計(jì)數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上的。

(三十九)騙購(gòu)?fù)鈪R案(全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定第1條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬(wàn)美元以上的。

(四十)洗錢(qián)案(刑法第191條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、提供資金賬戶(hù)的;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

(四十一)集資詐騙案(刑法第192條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。

(四十二)貸款詐騙案(刑法第193條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案。

(四十三)票據(jù)詐騙案(刑法第194條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的;

2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

(四十四)金融憑證詐騙案(刑法第194條第2款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的;

2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

(四十五)信用證證騙案(刑法第195條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。

(四十六)信用卡詐騙案(刑法第196條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的;

2、惡意透支，數(shù)額在五千元以上的。

(四十七)有價(jià)證券詐騙案(刑法第197條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：作用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的。

(四十八)保險(xiǎn)詐騙案(刑法第198條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;

2、單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。

(四十九)偷稅案(刑法第201條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、偷稅數(shù)額在一萬(wàn)元以上，并且偷稅數(shù)額占各稅種應(yīng)納稅總額的百分之十以上的;

2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因偷稅受過(guò)行政處罰二次以上，又偷稅的。

(五十)抗稅案(刑法第202條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。

(五十一)逃避追繳欠稅案(刑法第203條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。

(五十二)騙取出口退稅案(刑法第204條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國(guó)家出口退稅款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。

(五十三)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，用于騙取出口退稅，抵扣稅款發(fā)票案(刑法第205條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開(kāi)的稅款數(shù)額在一恨元以上或者致使國(guó)家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的。

(五十四)偽造、出售偽造的增值稅專(zhuān)用票案(刑法第206條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造或者出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬(wàn)元以上的。

(五十五)非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票案(刑法第207條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬(wàn)元以上的。

(五十六)非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案(刑法第208條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五萬(wàn)元以上或者票面額累計(jì)在十萬(wàn)元以上。

(五十七)非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第209條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專(zhuān)用發(fā)票五十份以上的。

(五十八)非法制造、出售非法制造的發(fā)票案(刑法第209條第2款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票五十份以上的。

(五十九)非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第209條第3款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票五十份以上的。

(六十)非法出售發(fā)票案(刑法第209條第4款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：非法出售普通發(fā)票五十份以上的。

(六十一)假冒注冊(cè)商標(biāo)案(刑法第213條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、單位假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

3、假冒他人馳名商標(biāo)或者人用藥品商標(biāo)的;

4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，受過(guò)行政處罰二次以上，又假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的;

5、造成惡劣影響的。

(六十二)銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案(刑法第214條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：銷(xiāo)售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，個(gè)人銷(xiāo)售數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位銷(xiāo)售數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。

(六十三)非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案(刑法第215條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，數(shù)量在二萬(wàn)件(套)以上，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的;

2、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的馳名商標(biāo)識(shí)的;

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，受過(guò)行政處罰二次以上，又非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的;

4、利用賄賂等非法手段推銷(xiāo)非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的。

(六十四)假冒專(zhuān)利案(刑法第216條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：假冒他人專(zhuān)利，涉嫌下列情形之一的：

1、違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、給專(zhuān)利權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人專(zhuān)利，受過(guò)行政處罰二次以上的，又假冒他人專(zhuān)利的;

4、造成惡劣影響的。

(六十五)侵犯商業(yè)秘密案(刑法第219條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重后果的;

(六十六)損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案(刑法第221條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、給他人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的;

(1)嚴(yán)重妨害他人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者導(dǎo)致停產(chǎn)、破產(chǎn)的;

(2)造成惡劣影響的。

(六十七)虛假?gòu)V告案(刑法第222條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、給消費(fèi)者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因利用廣告作虛假宣傳，受過(guò)行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的;

4、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。

(六十八)串通投標(biāo)案(刑法第223條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國(guó)家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、對(duì)其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)活動(dòng)的參加人采取威脅、欺騙等非法手段的;

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因串通投標(biāo)，受過(guò)行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的。

(六十九)合同詐騙案(刑法第224條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;

2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

(七十)非法經(jīng)營(yíng)案(刑法第225條)

違反國(guó)家規(guī)定，采取租用國(guó)際專(zhuān)線(xiàn)、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、經(jīng)營(yíng)去話(huà)業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

2、經(jīng)營(yíng)來(lái)話(huà)業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

3、雖未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)，受過(guò)行政處罰二次以上，又進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的非法經(jīng)營(yíng)外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元人民幣以上的;

2、公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元人民幣以上的;

3、居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元人民幣以上的。

違反國(guó)家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的;

2、個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;

3、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書(shū)二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百?gòu)?盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的。

未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案：

從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;

2、單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

(七十一)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)案(刑法第228條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)官u(mài)基本農(nóng)田五畝以上的;

2、非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)官u(mài)基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的;

3、非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)官u(mài)其他土地二十畝以上的;

4、違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

5、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)受過(guò)行政處罰二次以上，又非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)官u(mài)土地的;

6、造成惡劣影響的。

(七十二)中介組織人員提供虛假證明文件案(刑法第229條第1款，第2款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因提供虛假證明文件，受過(guò)行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的;

3、造成惡劣影響的。

(七十三)中介組織人員出具證明文件重大失實(shí)案(刑法第229條第3款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

2、造成惡劣影響的。

(七十四)逃避商標(biāo)案(刑法第230條)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、給國(guó)家、單位或者個(gè)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、導(dǎo)致病疫流行、傷害事故或者造成其他嚴(yán)重后果的;

3、造成惡劣影響的。

(七十五)職務(wù)侵占案(刑法第271條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為已有，數(shù)額在五千元至一萬(wàn)元以上的。

(七十六)挪用資金案(刑法第272條第1款)

立案標(biāo)準(zhǔn)：

1、挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的;

2、挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的;

3、挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

(七十七)挪用特定款物案(刑法第273條)

方案標(biāo)準(zhǔn)：

1、挪用特定款物價(jià)值在五千元以上的;

2、造成國(guó)家和人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但造成人民群眾的生產(chǎn)、生產(chǎn)嚴(yán)重困難的。

根據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的范圍和立案標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容來(lái)看，不同的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中，犯罪數(shù)額的檔次劃分，是經(jīng)濟(jì)犯罪立案和量刑的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)從上述規(guī)定中可以看到，無(wú)論對(duì)個(gè)人或者公司還有國(guó)家，經(jīng)濟(jì)犯罪是我國(guó)刑法中一項(xiàng)重罪，所以在工作中無(wú)論是公司法人還是職員都要嚴(yán)于律己，遵紀(jì)守法。更多相關(guān)知識(shí)您可以咨詢(xún)律霸肇慶律師。

上海市經(jīng)濟(jì)犯罪偵查法律條例

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查手段有哪些

經(jīng)濟(jì)犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的