案件情況

不久前，包先生在淘寶上購(gòu)買了一個(gè)冬季的口罩，價(jià)格為18.8元，因?yàn)檫t遲沒(méi)有收到貨，包先生就與淘寶賣家聯(lián)系。

11月30日下午，正在上班的包先生接到一個(gè)江蘇南通的電話，一男子詢問(wèn)包先生是否購(gòu)買了東西沒(méi)有收到貨，說(shuō)可能是快遞公司把貨弄丟了，他們會(huì)退款給包先生。下午4點(diǎn)40分，包先生回到家里又接到一個(gè)廣東深圳的電話。一個(gè)自稱是客服的女性，告訴包先生購(gòu)買的商品確實(shí)是被快遞弄丟了，現(xiàn)在準(zhǔn)備退錢給包先生，之后對(duì)方加了包先生為支付寶好友。

加了好友后，對(duì)方詢問(wèn)包先生的芝麻信用分是多少，包先生把自己的芝麻信用分截圖發(fā)給了對(duì)方，對(duì)方告訴包先生，他們通過(guò)第三方支付來(lái)退款，然后給包先生發(fā)了一個(gè)二維碼，叫包先生掃描，同時(shí)還給包先生發(fā)了一張截圖，顯示他們公司已經(jīng)轉(zhuǎn)了8000塊錢到包先生的螞蟻借唄上。包先生深信不疑，按照對(duì)方的要求掃描了二維碼，界面顯示的對(duì)話框就是注冊(cè)螞蟻借唄，包先生填寫了真實(shí)姓名、身份證號(hào)碼、銀行卡密碼、聯(lián)系電話。

注冊(cè)成功后，對(duì)方叫包先生把螞蟻借唄上的8000塊錢提到自己的銀行卡上，再把該退的款額從中扣除，剩下的錢讓包先生轉(zhuǎn)到一個(gè)叫郭某的個(gè)人賬戶上，隨即發(fā)來(lái)了賬號(hào)。因?yàn)閷?duì)方稱是雙倍賠償，加上包先生提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)，包先生一共從中扣除了50元，剩余的7950元，包先生從自己的銀行卡上轉(zhuǎn)給了郭某。

過(guò)了一會(huì)兒，對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到錢，叫包先生再次操作。這時(shí)，包先生起了疑心，拒絕再次操作。又過(guò)了一會(huì)兒，包先生收到“江西銀行金e融”發(fā)來(lái)信息，“近期有不法分子冒充銀行工作人員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，索要短信驗(yàn)證碼或要求轉(zhuǎn)賬至他人賬戶，我行不會(huì)要求任何客戶提供手機(jī)驗(yàn)證碼等個(gè)人信息，或向他人轉(zhuǎn)賬，請(qǐng)務(wù)必得高警惕，嚴(yán)防上當(dāng)受騙，如遇涉嫌詐騙的，請(qǐng)向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案”。

十多分鐘后，包先生再次收到“江西銀行金e融”發(fā)來(lái)的兩條信息，一條顯示包先生被扣了3000元，另一條顯示被扣了4800元。包先生立即詢問(wèn)對(duì)方，對(duì)方謊稱包先生的賬戶連接超時(shí)，第三方把賬戶凍結(jié)了，銀行要從卡上扣款。包先生一下子慌了，問(wèn)對(duì)方怎樣才能把被扣的錢要回來(lái)，對(duì)方叫包先生繼續(xù)向郭某的賬戶上轉(zhuǎn)7800元，就能把扣除的錢拿回來(lái)，但包先生銀行卡上已經(jīng)沒(méi)有錢了，轉(zhuǎn)賬失敗。

這時(shí)，包先生又收到一條“江西銀行金e融”的轉(zhuǎn)賬收入7800元的信息，及一條“江西銀行金e融”發(fā)來(lái)的“銀行轉(zhuǎn)出7798元”信息，包先生詢問(wèn)對(duì)方到底是怎么回事，對(duì)方說(shuō)這個(gè)錢轉(zhuǎn)到他們公司賬戶上去了，叫包先生在支付寶上搜索趣店，可以在趣店上面提錢，但包先生發(fā)現(xiàn)趣店上面顯示的是借錢，包先生就沒(méi)有再操作了。

此時(shí)，包先生已經(jīng)被一系列的操作搞得暈頭轉(zhuǎn)向，當(dāng)發(fā)現(xiàn)銀行卡已經(jīng)少了15800元時(shí)，對(duì)方已經(jīng)失去了聯(lián)系，包先生方知自己被騙了。

網(wǎng)絡(luò)詐騙追索

首先要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)刑事偵察部門、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門接到報(bào)案后，會(huì)積極開(kāi)展偵查工作。希望受害人要保留好證據(jù)，比如聊天記錄等，及時(shí)提供給公安機(jī)關(guān)。還提醒大家天上不會(huì)掉餡餅，要多留心網(wǎng)絡(luò)騙子。

網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵破難度，網(wǎng)絡(luò)詐騙不同于一般詐騙，盜竊，一般詐騙都是現(xiàn)金交易，人跑不了，跑也跑遠(yuǎn)。而且很容易抓現(xiàn)行。網(wǎng)絡(luò)詐騙因?yàn)椴灰?jiàn)面，網(wǎng)絡(luò)路徑相對(duì)隱蔽，取款方式非常復(fù)雜，距離非常遙遠(yuǎn)，牽涉較廣而難以破案。

1、當(dāng)?shù)貓?bào)案。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)欺詐涉嫌犯罪，第一步肯定要帶齊證據(jù)(如聊天記錄、付款憑證、商品網(wǎng)頁(yè)等，打印好，提供書面文件)，到網(wǎng)監(jiān)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)警察部門報(bào)案(最好是區(qū)一級(jí)公安部門，派出所基本無(wú)相應(yīng)警種)，立案后才可以進(jìn)行下一步偵查和處理。

2、披露經(jīng)過(guò)。網(wǎng)上交易保障中心等專業(yè)網(wǎng)站，作為行業(yè)組織或第三方機(jī)構(gòu)，不是國(guó)家執(zhí)法機(jī)關(guān)，沒(méi)有執(zhí)法權(quán)，僅能起到信息披露的作用，即通過(guò)發(fā)布您的投訴信息，幫助更多的網(wǎng)友避免上當(dāng)。投訴信息可以教育消費(fèi)者，起到事先警示預(yù)防的作用，所以您在這類網(wǎng)站發(fā)布投訴信息對(duì)廣大網(wǎng)友是有價(jià)值的。

3、尋找同案受害者。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)欺詐多為小額交易，且涉及眾多執(zhí)法部門(公安、工商、電信管理局等)和業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)(銀行、第三方支付企業(yè)、電信、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商等)，又加之跨地域甚至跨國(guó)界，破案成本高，解決難度較大，建議網(wǎng)友通過(guò)尋找相同境遇者，采取集體報(bào)案的形式，能夠引起警方重視，解決成本也低。

4、在線報(bào)案。公安部網(wǎng)絡(luò)警察的在線舉報(bào)網(wǎng)站110z.nl.ae(里面有各地網(wǎng)警的入口，可以在線提交報(bào)警信息)

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