在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
網絡金融投資詐騙案立案標準是如何規定的？
在網絡平臺上實施詐騙行為的現象是比較常見的，有些網絡用戶會聲稱企業單位遇到了資金短缺的難題，需要他人深處援助之手投資，有些用戶處于同情，同時也期望可以分配利潤，故而會投資，對于此種網絡詐騙投資案件，在滿足網絡金融投資詐騙案立案標準后，公安機關會立即開始偵查。
網絡金融投資詐騙案立案標準：
1、個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于數額較大;個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于數額巨大。
個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪情節特別嚴重的一個重要內容，但不是唯一情節。詐騙數額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應認定為情節特別嚴重：
(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;
(2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;
(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;
(4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物，造成嚴重后果的;
(5)揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的;
(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;
(7)曾因詐騙受過刑事處罰量刑的;
(8)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;
(9)具有其他嚴重情節的。
2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數額在5萬至10萬元以上的，應當依照《刑法》第一百五十一條的規定追究上述人員的刑事責任;數額在20萬至30萬元以上的，依照《刑法》》第一百五十二條的規定追究上述人員的刑事責任。
3、對共同詐騙犯罪，應當以行為人參與共同詐騙的數額認定其犯罪數額，并結合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數額等情節依法處罰。
4、數額較小，沒有達到2000元，尚不構成詐騙罪，但是違反社會治安，根據《治安管理處罰法》規定，處5～15日拘留，可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計數額超過2000-5000，就可以追究詐騙罪的刑事責任了。
由于網絡詐騙只是詐騙的一種類型，所以網絡金融投資詐騙案立案標準，與普通的詐騙案件的立案標準是一樣的，詐騙的主體分為個人和單位兩種，對于這兩種犯罪主體，立案標準的規定也是不同的，一般來說，由于單位是團伙作案，帶來的社會危害較大。
貸款詐騙罪立案標準2020
集資詐騙法院階段辯護詞
合同違約與合同詐騙的區別在哪里？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
行政復議申請人主體是否合格的案件分析
2021-01-29安全生產法規定員工的權利有哪些
2020-12-03對未成年人的保護國家法律規定的原則
2021-03-01眾籌股權投資協議范本是怎樣的
2021-03-11同等責任書我簽字了對方不給錢怎么辦
2021-02-20怎么查自己是否有罰單
2020-11-14事實收養關系的解除
2020-12-06一審敗訴,二審終審也敗訴該怎么辦
2021-01-06主債權債務合同無效,擔保合同有效嗎
2021-03-07什么情況下應該賠償勞動者損失
2020-11-08物業有權利拆除違建嗎
2021-03-12國企簽勞動合同嗎
2021-01-22合同變更競業限制還有效嗎
2021-01-16新員工調崗管理流程怎么進行
2021-03-22人身意外傷害險
2021-02-08保險公司所需注意的事項有哪些
2020-12-07適用保險合同解釋原則要注意哪些問題
2020-12-14人身保險的保險利益應該如何獲取
2021-02-25人身保險利益是如何規定的
2020-11-12保險法的修改與保險合同格式條款的改造
2021-01-20