一、股權置換專項法律服務合同怎么書寫?

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

鑒于：

1、甲方系依據中國法律成立的有限責任公司，注冊資本為人民幣 　萬元，經營范圍為：　 ;

2、 乙方系依據中國法律成立的有限責任公司，注冊資本為人民幣 　萬元，經營范圍為：　 ;

3、 乙方擬以[現金或其他]方式投資購買甲方部分股權，同時甲方愿意向乙方出讓部分股份。

4、 乙方對甲方的股權投資行為需分為不同的環節，雙方具體實施環節之時間與細節另行確定。

據此，甲乙雙方就股權投資相關事宜，經友好協商，本著平等互利、友好合作的意愿達成如下初步意向 ：

1、 交易概述

1.1 甲方同意將其 %股權轉讓給乙方，乙方同意受讓。

1.2 乙方同意以甲方股票市盈率 倍受讓甲方上述股權，最終轉讓價款將根據上述約定之市盈率條件協商確定。轉讓價款支付方式由雙方在正式的交易協議中另行約定。

1.3 證券形式：

1.4 預計交割日為 年 月 日(以下將實際完成時間簡稱為“交割日”)

1.5 在完成上述乙方股權投資行為后，甲方同意乙方在甲方之總公司(佛山市-------有限公司，甲方系其全資控股子公司，以下簡稱為“總公司”)在全國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱“新三板”)掛牌后，以股權置換方式進入其總公司，具體方式及細節雙方另行約定。

1.6 為了實現股權投資的順利進行與最終完成，雙方一致同意依照以下時間表逐步推進各環節事項。

2、 交易安排

2.1 盡職調查

在本協議簽署后 工作日內，乙方有權自行或聘請中介機構對甲方的財務狀況、法律事務及業務潛力等事項進行盡職調查。甲方應配合乙方的盡職調查，并提供乙方要求為完成盡職調查所需的資料與文件，但乙方保證對于甲方提供的資料與文件予以保密。

在上述約定期限內，如果需要甲方同時享有對乙方進行盡職調查的權利，乙方同時應履行配合之義務。

2.2 交易細節磋商

在本協議簽署后，各方應當立即就本協議項下的交易具體細節進行磋商，并爭取在排他期(定義見下文)內達成正式的交易協議。交易細節包括但不限于：

(1) 乙方入股的具體時間;

(2) 對乙方投資安全的保障措施;

(3) 乙方入股后甲方的公司治理、利潤分配等事宜;

(4) 甲方在完成乙方入股后、總公司掛牌前的后續增資擴股事宜;

(5) 各方認為應當協商的其他相關事宜。

2.3 正式交易文件

在甲方完成盡職調查并滿意調查結果，且雙方已經就交易細節達成一致的基礎上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以約定本協議項下的交易的各項具體事宜。

二、 雙方承諾

資金用途

甲方承諾融資所獲資金將被用于：

新三板掛牌

現實生活當中關于股權置換也是非常的多的，當然股權置換的時候需要有一份協議書或者說是合同書對于雙方所應當履行的一些義務和應當享受到的權利都做出明確的約束，比如說雙方承諾資金的用途，以及當其中一方違反合同規定的時候承擔的責任。

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