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國家外匯管理局關于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務外匯管理有關問題的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-13 · 7352人看過

  國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳大連青島廈門寧波市分局,各中資外匯指定銀行:

  為加大金融支持實體經(jīng)濟力度,支持守法合規(guī)企業(yè)正常經(jīng)營,防范外匯收支風險,現(xiàn)就完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務外匯管理有關問題通知如下:

  一、企業(yè)貿(mào)易收支應當真實、合法

  企業(yè)的貿(mào)易(含轉口貿(mào)易,下同)收付款應當具有真實、合法的進出口或生產(chǎn)經(jīng)營交易基礎,不得虛構貿(mào)易背景利用銀行信用辦理跨境收支業(yè)務。

  二、銀行應完善貿(mào)易融資真實性、合規(guī)性審查

  銀行應當遵循“了解你的客戶”原則,切實履行貿(mào)易融資真實性、合規(guī)性審查職責,積極支持實體經(jīng)濟真實貿(mào)易融資需求,防止企業(yè)虛構貿(mào)易背景套取銀行融資。

  (一)對于企業(yè)向銀行申請以信用證、托收等方式辦理跨境交易項下貿(mào)易融資業(yè)務的,銀行應當根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況、產(chǎn)品和市場等情況,確認相關貿(mào)易背景的真實性、合規(guī)性,核實貿(mào)易融資金額、期限與相應貿(mào)易背景是否匹配。

  (二)對于遠期(90天以上,包括即期業(yè)務展期或敘作其他貿(mào)易融資累計期限超過90天,不含90天,下同)貿(mào)易融資業(yè)務,無論銀行是否收取足額或高比例保證金,只要存在以下情況之一的,銀行應當基于對客戶的了解,加大審查力度;銀行如對業(yè)務真實性、合規(guī)性存有疑問,應當要求企業(yè)提供交易相關合同與正本貨權憑證,以有效甄別虛構貿(mào)易背景的融資行為。

  1.融資業(yè)務具有頻率高、規(guī)模大、交易對手相對集中或為關聯(lián)企業(yè)、貿(mào)易收支中外匯與人民幣幣種錯配較為突出等特點;

  2.融資對應商品具有(但不限于)自身價值高或生產(chǎn)的附加值高、體積小易于運輸或者包裝存儲易于標準化等特點;

  3.通過轉口貿(mào)易、轉賣(指經(jīng)由海關特殊監(jiān)管區(qū)域的貨物進口并轉售出口)等形式開展對外貿(mào)易活動。

  (三)銀行應當加強貿(mào)易融資真實性、合規(guī)性盡職調(diào)查,制訂相關風險防范內(nèi)控制度,提高識別可疑交易的主動性和敏感性;加強對本銀行業(yè)務部門和分支機構、網(wǎng)點的監(jiān)督指導,嚴禁出現(xiàn)銀行基層為完成考核指標而放松審查要求、甚至協(xié)助客戶規(guī)避外匯管理規(guī)定的現(xiàn)象。

  (四)銀行辦理日常業(yè)務中發(fā)現(xiàn)企業(yè)涉及本條第(二)項且交易可疑的,應當及時向國家外匯管理局分支局(以下簡稱外匯局)報告,并積極配合外匯局采取措施防止異常跨境資金流入。

  三、完善企業(yè)貿(mào)易外匯收支分類管理

  A類企業(yè)存在資金流與貨物流嚴重不匹配或者轉口貿(mào)易收支規(guī)模較大且增長較快、遠期貿(mào)易融資規(guī)模較大且比例偏高、具有跨境融資套利交易典型特征等情況的,外匯局將向其發(fā)送《風險提示函》,要求其在10個工作日內(nèi)說明情況。

  企業(yè)未及時說明情況或無法做出合理解釋的,外匯局依據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細則》(匯發(fā)[2012]38號文件印發(fā))第五十五條等規(guī)定,將其列為B類;情節(jié)嚴重的,列為C類,實施嚴格監(jiān)管。

  企業(yè)按上款規(guī)定列為B類后符合相關指標連續(xù)3個月正常等條件的,外匯局將其恢復為A類;不符合恢復A類條件的,延長分類監(jiān)管期3個月;6個月監(jiān)管期滿依然不符合恢復A類條件的,視情節(jié)嚴重程度,繼續(xù)延長分類監(jiān)管期1年,或?qū)類轉為C類,監(jiān)管期1年。

  四、加強對銀行貿(mào)易融資真實性、合規(guī)性的監(jiān)測核查

  外匯局應當加大對銀行貿(mào)易融資真實性、合規(guī)性的監(jiān)測力度。對于遠期貿(mào)易融資業(yè)務占比較高,并為涉嫌虛構貿(mào)易背景跨境套利的企業(yè)提供貿(mào)易融資服務的銀行,外匯局可抽查一定比例的銀行業(yè)務資料,評估銀行對交易真實性、合規(guī)性的盡職審查情況,必要時實施現(xiàn)場核查或檢查。

  銀行阻撓或拒不接受外匯局現(xiàn)場核查或檢查,或在業(yè)務抽查和現(xiàn)場核查、檢查過程中發(fā)現(xiàn)銀行為企業(yè)辦理貿(mào)易融資業(yè)務時未充分履行審查職責的,外匯局可向銀行進行風險提示,或按照《外匯管理條例》等法規(guī)予以處罰。

  五、加大處罰力度

  銀行、企業(yè)違反本通知規(guī)定的,外匯局按照《外匯管理條例》等法規(guī)予以處罰。通過偽造、變造憑證和商業(yè)單據(jù)或重復使用憑證和商業(yè)單據(jù)從事虛假貿(mào)易,將外匯匯入境內(nèi)的,以非法流入定性處罰;將外匯收入結匯的,以非法結匯定性處罰;騙購外匯的,以非法套匯定性處罰;將境內(nèi)外匯匯往境外的,以逃匯定性處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  本通知自下發(fā)之日起實施。國家外匯管理局各分局、外匯管理部收到本通知后,應盡快轉發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行以及農(nóng)村合作金融機構。各中資外匯指定銀行收到本通知后,應盡快轉發(fā)所轄分支機構。執(zhí)行中如遇問題,請及時向國家外匯管理局反饋。

  聯(lián)系電話:010-68402450。

  特此通知。

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  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2013年12月6日

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