在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
反洗錢法起草組組長：反洗錢主管部門應是央行
《反洗錢法》8月三審
昨天下午，俞光遠做客正義網(wǎng)，與網(wǎng)友就《反洗錢法(草案)》的立法過程、對反腐敗的制度意義進行了闡述。
俞光遠說，一般情況下常委會對一部法律要審議三次，每次審議中間間隔一個月。一審是4月，二審通常是6月，三審就是8月，如果常委會委員審議比較順利的話，可望8月份第三審后付諸表決通過。
俞光遠表示，制定反洗錢法，不僅可以彌補現(xiàn)有預防監(jiān)控制度的缺失和不足，而且對預防和打擊洗錢及其上游犯罪，加強反洗錢國際合作，都有非常重大的意義。
央行將建反洗錢信息中心
俞光遠說，按照現(xiàn)在的做法和國務院審定的方案，反洗錢的主管部門是中國人民銀行。國務院有關(guān)部門包括公安部、財政部等十幾個部門，他們也承擔反洗錢方面的監(jiān)管任務。
俞光遠介紹，按照反洗錢法草案的規(guī)定，中國人民銀行領(lǐng)導的反洗錢信息中心在反洗錢的工作機制里面起了很重要的核心作用。主要的職責是接收、分析、移送反洗錢的信息。“如果沒有這個反洗錢信息中心，這些信息方面的工作是沒有辦法進行的。”
上游犯罪范圍擴大
俞光遠介紹，目前國際上要求盡量擴大洗錢犯罪的上游犯罪范圍。草案中列舉了7種，有金融犯罪，金融管理秩序罪和金融詐騙罪。擴大了上游犯罪的范圍，為的就是加大對洗錢犯罪的打擊力度，以及加大對上游犯罪的打擊力度。其他犯罪，凡是有所得，要進行清洗的也要進行打擊。
特定公職人員將被監(jiān)測
俞光遠表示，在制定《反洗錢法》時，考慮到通過建立健全反洗錢的機制來加大對反腐敗的打擊力度。因此，草案第23條特別規(guī)定金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應當對符合一定條件的公職人員重點進行身份識別和賬戶、資金往來情況的監(jiān)測。主要分兩類情況。一是監(jiān)察機關(guān)立案調(diào)查的要重點監(jiān)測，二是對發(fā)展可疑交易，或者接到舉報后，經(jīng)過國務院監(jiān)察機關(guān)批準的也要注意監(jiān)測。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
中華人民共和國電子簽名法（2015年修正）
2015-04-24全國人大常委會關(guān)于刑事案件辦案期限問題的決定
1981-09-10第十屆全國人民代表大會第二次會議關(guān)于2003年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2004年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的決議
2004-03-14中華人民共和國懲治軍人違反職責罪暫行條例
1981-06-10第五屆全國人民代表大會第五次會議關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的若干規(guī)定的決議 附：修正本
1982-12-10全國人民代表大會常務委員會關(guān)于修改《中華人民共和國水污染防治法》的決定 附：修正本
1996-05-15中華人民共和國人民防空法
1996-10-29全國人民代表大會澳門特別行政區(qū)籌備委員會關(guān)于1999年12月20日至31日澳門公眾假日安排的決定
1998-07-12全國人民代表大會常務委員會關(guān)于增加《中華人民共和國澳門特別行政區(qū)基本法》附件三所列全國性法律的決定
1999-12-20中華人民共和國人類遺傳資源管理條例
2019-05-28中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例(2017)
2017-05-28山東省救災物資儲備庫管理辦法
2014-12-24票據(jù)管理實施辦法（2011修訂）
2011-01-08廣告管理條例
1987-10-26醫(yī)療廢物管理條例（2011修訂）
2011-01-08國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家能源局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知
2013-06-09國務院關(guān)于印發(fā)國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃(2012—2030年)的通知
2013-02-23國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務院糾正行業(yè)不正之風辦公室關(guān)于2011年糾風工作實施意見的通知
2011-04-20國務院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運發(fā)展的意見
2011-01-21國務院辦公廳關(guān)于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展重點工作分工的通知
2010-07-22國務院辦公廳關(guān)于加強和規(guī)范各地政府駐北京辦事機構(gòu)管理的意見
2010-01-19國務院辦公廳關(guān)于發(fā)布吉林松花江三湖等16處新建國家級自然保護區(qū)名單的通知
2009-09-18森林防火條例（2008修訂）
2008-12-01外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定（2008修訂）
2008-09-10國務院辦公廳關(guān)于開展安全生產(chǎn)百日督查專項行動的通知
2008-04-17國務院關(guān)于修改《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》的決定
2008-02-18國務院辦公廳關(guān)于認真貫徹實施突發(fā)事件應對法的通知
2007-11-07國務院關(guān)于同意建立重特大生產(chǎn)安全事故責任追究溝通協(xié)調(diào)工作部際聯(lián)席會議制度的批復
2007-09-14國務院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委、能源辦關(guān)于加快關(guān)停小火電機組若干意見的通知
2007-01-20國務院關(guān)于城鎮(zhèn)非農(nóng)業(yè)個體經(jīng)濟若干政策性規(guī)定[失效]
1981-07-07