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北京商業(yè)賄賂第一案被告索賄千萬終審被判死刑

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-25 · 9672人看過
被稱為“京城商業(yè)賄賂第一案”的銀行處長溫夢(mèng)杰貪污案,已是塵埃落定。7月10日,北京市高級(jí)人民法院對(duì)溫夢(mèng)杰受賄、貪污案終審裁定,駁回溫夢(mèng)杰的上訴,維持一審死刑判決

  溫夢(mèng)杰案是北京市檢察系統(tǒng)迄今為止直接立案?jìng)刹?/a>的受賄犯罪數(shù)額最大的一起案件。昨天,反貪局偵查員向記者講述了這起商業(yè)賄賂大案的偵破始末。

  案發(fā)

  銀行處長千萬元買房

  據(jù)市檢一分院反貪局偵查員介紹,市檢一分院于2004年6月接到京市
檢察院反貪局轉(zhuǎn)來的舉報(bào)信:中國農(nóng)業(yè)銀行北京市分行科技處處長溫夢(mèng)杰用巨資購買商品房,支出明顯超出合法收入。

  接到舉報(bào)后,偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn),2002年11月,溫夢(mèng)杰用妻子的名字在建外SOHO購買了三套預(yù)售商品鋪面房,其價(jià)值超過了千萬元。購房款除了向銀行貸款和交付少量現(xiàn)金外,大部分是支票付款或境外匯款。

  一個(gè)國有銀行的處長哪來這么多錢?購房為什么要用妻子名字?

  帶著疑問,偵查員對(duì)一筆以“吳某”名字還貸一百余萬元的款項(xiàng)到銀行查證。根據(jù)錄像,偵查員發(fā)現(xiàn)交款的是兩個(gè)人,其中一個(gè)帶著眼鏡、手拿裝滿現(xiàn)金手提包的中年男子,赫然就是溫夢(mèng)杰。

  “吳某”是誰?溫夢(mèng)杰還貸款為什么要用別人的名字?

  隨后,一組偵查員秘密監(jiān)視溫夢(mèng)杰行蹤。幾天下來,偵查員發(fā)現(xiàn)溫夢(mèng)杰基本不去單位,且行為反常,開車忽快忽慢,走走停停,有時(shí)明明去北邊,卻先向南兜一圈。

  溫是否已知道檢察機(jī)關(guān)正對(duì)其進(jìn)行調(diào)查?

  從溫的反常舉止看,偵查員認(rèn)為不排除他已知道有人將其舉報(bào)的可能。溫有外國護(hù)照,調(diào)查稍有不慎,都可能導(dǎo)致他潛逃。反貪局領(lǐng)導(dǎo)決定對(duì)其實(shí)施抓捕。

  2004年7月的一天中午,溫夢(mèng)杰剛鉆進(jìn)自己的黑色現(xiàn)代車,突然兩旁車門被拉開,有人攥住了他握著方向盤的手:“我們是反貪局的工作人員,找你調(diào)查有關(guān)問題!”溫面色蒼白。

  7月11日,溫夢(mèng)杰因涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪,被北京市人民檢察院第一分院刑事拘留

  審訊

  用妻子做擋箭牌

  在農(nóng)行北京分行,溫夢(mèng)杰被稱為電腦天才。上世紀(jì)80年代他就是北京工商銀行科技處的副處長,1989年,赴澳大利亞留學(xué)。1992年回國后和妻子一起經(jīng)商。1994年,農(nóng)行北京分行請(qǐng)他當(dāng)科技處總工程師,1998年當(dāng)上處長。

  “你是否承認(rèn)自己有犯罪行為?”“我沒有干違法的事。”面對(duì)偵查員的提問,溫夢(mèng)杰說。

  當(dāng)偵查員問到作為科技處處長有什么職權(quán)時(shí),溫夢(mèng)杰說,科技處主要職能是負(fù)責(zé)分行系統(tǒng)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)支持,負(fù)責(zé)設(shè)備、軟件的采購,“我對(duì)上述業(yè)務(wù)審核、管理……簽合同前都要到我這里審批……”。

  偵查員追問道:“你經(jīng)商、工作這么多年,一定存了不少錢吧?”

  溫夢(mèng)杰說:“我記不清,都放我妻子那了。我們家有多少錢我也說不好。”

  “那你們都購置了什么大件和固定資產(chǎn)呢?”

  溫夢(mèng)杰說:“我妻子有一輛豐田車,農(nóng)行分給我兩處房子,我們還在西城區(qū)和朝陽區(qū)買了兩套房子。”對(duì)于建外SOHO房產(chǎn)的事,他只字不提。

  “你搞計(jì)算機(jī)的,腦子這么好,不至于連自己購買過什么固定資產(chǎn)都記不清吧?”

  溫夢(mèng)杰聽了,胸脯急劇起伏。沉默十幾分鐘后,他說聽說妻子在建外SOHO買了房。過了一會(huì)兒,他又改口說他與妻子一起去辦的購房手續(xù),錢大部分是妻子出的。

  檢察官們迅速就建外SOHO房款一事進(jìn)行核實(shí)。調(diào)查證實(shí),建外SOHO的房子,房款3000余萬元主要是溫夢(mèng)杰出的,至于哪來的錢,誰都不清楚。

  偵查

  高智商的犯罪路徑

  根據(jù)已有線索,偵查員一方面調(diào)取農(nóng)行科技處自1998年以來簽的合同資料,另一方面追查數(shù)十筆房款的來源,將合同業(yè)務(wù)單位與付款方進(jìn)行比對(duì)分析,尋找突破口。#p#分頁標(biāo)題#e#

  在查找了近百家單位和知情人后,溫夢(mèng)杰受賄貪污的犯罪事實(shí)、證據(jù)逐一被查出。

  在證據(jù)和政策攻心下,溫夢(mèng)杰開始陸續(xù)交待自己收取業(yè)務(wù)單位回扣、截留農(nóng)行貨款的犯罪經(jīng)過。

  經(jīng)查,溫夢(mèng)杰很少將索賄、貪污的款項(xiàng)直接支付建外SOHO的房款。他從農(nóng)行的業(yè)務(wù)單位收取錢款,往往讓業(yè)務(wù)單位將錢打入中轉(zhuǎn)公司或私人賬戶,幾經(jīng)轉(zhuǎn)手自認(rèn)為沒有痕跡后再匯給房地產(chǎn)商。

  在購房所付款項(xiàng)中,筆數(shù)最多、數(shù)額最大的來自南方證券方莊營業(yè)部一私人股票賬戶。經(jīng)查,開戶人竟是溫夢(mèng)杰的侄子,賬戶自1998年開戶后,進(jìn)出錢款數(shù)百筆,數(shù)額上千萬元。據(jù)了解,溫夢(mèng)杰當(dāng)上處長的當(dāng)年,便決定讓其侄子在南方證券方莊營業(yè)部開戶,將自己索取業(yè)務(wù)單位的一部分好處費(fèi)等灰色收入陸續(xù)存入這個(gè)賬戶。

  繳納建外SOHO商品房款時(shí),溫夢(mèng)杰讓侄子用同學(xué)吳某的身份證開了一個(gè)活期賬戶,將串換的現(xiàn)金存進(jìn)賬戶,再付房貸

  案情

  溫夢(mèng)杰的灰色“掘金史”

  經(jīng)過十多個(gè)月的偵查,曾被稱為“電腦天才”的溫夢(mèng)杰的“掘金史”逐漸明晰。

  1999年初,當(dāng)上處長的溫夢(mèng)杰在北京農(nóng)行與某公司簽訂開發(fā)合同后不久,就迫不及待地向該公司索要回扣款。很快,一張40萬元的轉(zhuǎn)賬支票落入溫夢(mèng)杰囊中。這是溫夢(mèng)杰的“第一桶金”,從此之后,溫夢(mèng)杰一發(fā)不可收拾。

  1999年2月至2000年12月,溫夢(mèng)杰利用采購設(shè)備之機(jī),向某商務(wù)公司索賄5筆計(jì)255萬元。

  2000年7月至2002年9月……索賄4筆計(jì)279萬元。2000年11月至2003年11月,向一計(jì)算機(jī)公司索賄300萬元……

  索賄的同時(shí),利用職務(wù)之便,溫夢(mèng)杰在北京農(nóng)行購買進(jìn)口ATM機(jī)設(shè)備的業(yè)務(wù)中,采取欺騙手段讓農(nóng)行多付貨款,后分?jǐn)?shù)次將多付的錢款394萬元打到了自己控制的公司及其他賬戶上。

  據(jù)偵查員透露,溫夢(mèng)杰共索取賄賂款1073萬元,貪污公款432萬元,共計(jì)1505萬元。溫夢(mèng)杰受賄貪污數(shù)額竟占北京農(nóng)行與那些公司所簽訂合同總額的八分之一。

  去年5月,溫夢(mèng)杰一案的偵查工作終于畫上了句號(hào)。身負(fù)受賄、貪污兩項(xiàng)罪名的溫夢(mèng)杰被移交北京市人民檢察院一分院公訴二處審查起訴。同年10月至12月,北京市第一中級(jí)人民法院公開審理了此案。

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