在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見(jiàn)反饋
回到頂部
寧波
《全國(guó)人大正在起草反洗錢(qián)法》
胡安福表示，中國(guó)十分重視反洗錢(qián)工作，也正在積極尋求參加國(guó)際性和地域性的反洗錢(qián)組織，建立一套健全的反洗錢(qián)機(jī)制。
他表示，洗錢(qián)問(wèn)題在此間已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重，但現(xiàn)在是“防不勝防”。反洗錢(qián)不僅要加大打擊力度，還要從防范、管理等方面齊抓共管，建立完善的反洗錢(qián)機(jī)制已是當(dāng)務(wù)之急。
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)高峰表示，中國(guó)的反洗錢(qián)工作仍缺乏三大基礎(chǔ)，即：銀行交易透明化、個(gè)人所得稅征管的嚴(yán)密化、電子貨幣普及化。這三大資金流向如果不明確，將給反洗錢(qián)工作帶來(lái)很大困難。
????
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問(wèn)題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
中華人民共和國(guó)民事訴訟法（2007年修正）
2007-10-28中華人民共和國(guó)消防法（主席令第六號(hào)）
2008-10-28全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)財(cái)政部發(fā)行特別國(guó)債購(gòu)買(mǎi)外匯及調(diào)整2007年末國(guó)債余額限額的決議
2007-06-29中華人民共和國(guó)中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法(２０００修正)
2000-10-31全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》的決定
2003-08-27全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)拍賣法》的決定(2004)
2004-08-28全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的決定(2004)
2004-10-27全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于授權(quán)香港特別行政區(qū)對(duì)深圳灣口岸港方口岸區(qū)實(shí)施管轄的決定
2006-10-31全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》的決定
2002-10-28中華人民共和國(guó)公路法
1999-10-31中華人民共和國(guó)刑事訴訟法（1979）
1979-07-07全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于在河道、航道范圍內(nèi)開(kāi)采砂石、砂金適用法律問(wèn)題的答復(fù)
1990-05-18中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法
1994-07-05中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法
1995-10-30全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)法官法》的決定
2001-06-30全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》的決定 附：修正本
2004-08-28全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)證券法》的決定
2004-08-28中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例(2014修訂)
2014-11-27高等教育自學(xué)考試暫行條例(2014修訂)
2014-07-29中華人民共和國(guó)漁港水域交通安全管理?xiàng)l例(2017修正)
2017-10-07建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例(2017修正)
2017-10-17山東省救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)管理辦法
2014-12-24不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例
2014-11-24國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的若干意見(jiàn)
2014-02-26中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)條例(2011修訂)
2011-01-08國(guó)務(wù)院關(guān)于同意建立全國(guó)社會(huì)救助部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)
1970-01-01國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》和國(guó)務(wù)院第一次全體會(huì)議精神重點(diǎn)工作部門(mén)分工的意見(jiàn)
2013-03-28國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)國(guó)家基本公共服務(wù)體系“十二五”規(guī)劃的通知
2012-07-11國(guó)務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見(jiàn)
2012-06-28校車安全管理?xiàng)l例
2012-04-05