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《國家外匯管理局等五部門通知明確個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯監(jiān)管》

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-07 · 1399人看過
????國家外匯管理局25日稱,國家外匯管理局、外交部、公安部、監(jiān)察部、司法部等五部門近日聯(lián)合發(fā)布《關于實施個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法?有關問題的通知》,就2004年12月1日起實施的《個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》所涉各部門職責分工及合作監(jiān)管問題進行了明確。

????國家外匯管理局稱,此舉是為了進一步做好個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯監(jiān)管工作,加強對申請人身份及有關財產(chǎn)來源合法性和真實性審查,防止違法犯罪人員對外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

????《通知》規(guī)定,國家外匯管理局及其分、支局負責申請人申請的受理和對申請材料的審查,并按照《辦法》規(guī)定的管理權限進行審批。駐外使領館負責為申請人出具或認證申請人在國外定居的證明。公安、監(jiān)察、司法行政部門負責協(xié)助審查申請人身份和擬轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的合法性。

????《通知》要求,各駐外使領館、各級公安、監(jiān)察、司法行政和外匯管理部門應充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢,密切配合,加強信息交流和合作監(jiān)管,建立有效的溝通和協(xié)調(diào)機制。特別要加強對申請人身份的識別和對申請人有關財產(chǎn)權利及其他合同文書公證的管理,各部門間建立信息通報制度和協(xié)助調(diào)查機制。

????《通知》要求,省級(含)以上人民政府監(jiān)察機關可定期向相應地(涉案人員戶籍所在地或限制資產(chǎn)所在地)的外匯局提供已立案偵查人員或限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)移人員的名單和相關信息資料。對涉及國家公職人員(包括國有企業(yè)負責人)及其近親屬、申請金額超過等值100萬元人民幣的申請,外匯局在審核過程中可向相應地省級(含)以上人民政府監(jiān)察機關進行詢證;對大額可疑或涉嫌非法轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的申請,外匯局在審核過程中要向省級(含)以上公安、司法機關進行詢證。

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