在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
《國家外匯管理局等五部門通知明確個人財產對外轉移售付匯監管》
????國家外匯管理局稱，此舉是為了進一步做好個人財產對外轉移售付匯監管工作，加強對申請人身份及有關財產來源合法性和真實性審查，防止違法犯罪人員對外轉移資產。
????《通知》規定，國家外匯管理局及其分、支局負責申請人申請的受理和對申請材料的審查，并按照《辦法》規定的管理權限進行審批。駐外使領館負責為申請人出具或認證申請人在國外定居的證明。公安、監察、司法行政部門負責協助審查申請人身份和擬轉移財產的合法性。
????《通知》要求，各駐外使領館、各級公安、監察、司法行政和外匯管理部門應充分發揮各自職能優勢，密切配合，加強信息交流和合作監管，建立有效的溝通和協調機制。特別要加強對申請人身份的識別和對申請人有關財產權利及其他合同文書公證的管理，各部門間建立信息通報制度和協助調查機制。
????《通知》要求，省級（含）以上人民政府監察機關可定期向相應地（涉案人員戶籍所在地或限制資產所在地）的外匯局提供已立案偵查人員或限制資產轉移人員的名單和相關信息資料。對涉及國家公職人員（包括國有企業負責人）及其近親屬、申請金額超過等值１００萬元人民幣的申請，外匯局在審核過程中可向相應地省級（含）以上人民政府監察機關進行詢證；對大額可疑或涉嫌非法轉移財產的申請，外匯局在審核過程中要向省級（含）以上公安、司法機關進行詢證。
????
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國香港特別行政區選舉第十二屆全國人民代表大會代表的辦法
2012-03-14全國人民代表大會關于《中華人民共和國村民委員會組織法(草案)》的決定
1987-04-01全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和蒙古國引渡條約》的決定
1998-06-26全國人大常委會關于加入《世界知識產權組織版權條約》的決定
2006-12-29全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和烏克蘭關于移管被判刑人的條約》的決定
2002-04-28中華人民共和國拍賣法
1997-01-01全國人大常委會關于修改《中華人民共和國保險法》的決定
2002-10-28中華人民共和國中外合資經營企業所得稅法
1980-09-10中華人民共和國中外合資經營企業所得稅法［已修定］
1980-09-10中華人民共和國土地管理法
1986-06-25全國人民代表大會關于建立海南經濟特區的決議
1988-04-13中華人民共和國城市規劃法
1989-12-26中華人民共和國防沙治沙法
2001-08-31全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國中國人民銀行法》的決定 附：修正本
2003-12-27中華人民共和國畜牧法
2005-12-29中華人民共和國合伙企業法（2006年修訂）
2006-08-27高等教育自學考試暫行條例(2014修訂)
2014-07-29學校體育工作條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國海關稽查條例(2016修訂)
2016-06-19城市市容和環境衛生管理條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國發票管理辦法(2019修正)
2019-03-02烈士褒揚條例(2019第二次修訂)
2019-08-01國務院關于在線政務服務的若干規定
2019-04-26重大行政決策程序暫行條例
2019-04-20建設工程質量管理條例(2017修正)
2017-10-07物業管理條例(2018修正)
2018-03-19易制毒化學品管理條例(2018修正)
2018-09-18旅行社條例(2016年修正)
2016-02-06國務院關于修改《全國年節及紀念日放假辦法》的決定
2013-12-11大連市科學技術進步條例（2013）
2013-06-28