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司法部關(guān)于貫徹執(zhí)行《公司法》為企業(yè)向公司制改造提供公證服務(wù)的若干意見(jiàn)

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2020-11-16 · 6886人看過(guò)

各省、自治區(qū)、直轄市司法廳(局):

  《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)將于七月一日起施行?!豆痉ā肥且?guī)范公司活動(dòng)的基本法,它的實(shí)施是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法律體系進(jìn)一步完善的體現(xiàn)。各地公證機(jī)構(gòu)要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)鄧小平同志建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論和黨的十四屆三中全會(huì)《關(guān)于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問(wèn)題的決定》(以下簡(jiǎn)稱“決定”),解放思想,抓住機(jī)遇,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》,充分發(fā)揮公證機(jī)構(gòu)的證明、服務(wù)、溝通、監(jiān)督作用,積極為企業(yè)向公司制改造,特別是大中型國(guó)有企業(yè)改制提供公證法律服務(wù)和法律保障,預(yù)防糾紛,為建立規(guī)范的公司制度,穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)秩序作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。為做好這一工作特提出以下意見(jiàn):

  一、根據(jù)《公司法》的規(guī)定和企業(yè)向公司制改造的要求,各地公證機(jī)構(gòu)要積極運(yùn)用公證手段,對(duì)企業(yè)改造、資產(chǎn)清點(diǎn)、公司和股份合作制企業(yè)設(shè)立、股票發(fā)行等活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督,認(rèn)真辦好公司章程公證、公司創(chuàng)立大會(huì)公證、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓公證、股權(quán)證公證、公司董事會(huì)決議公證、股票認(rèn)購(gòu)證抽簽公證、股票的承銷、贈(zèng)與、交換、繼承公證、企業(yè)資產(chǎn)清點(diǎn)、評(píng)估、分割公證;同時(shí),要通過(guò)法律咨詢、代擬公司章程等法律文書、幫助策劃、提供法律顧問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、代理等,盡早介入公司設(shè)立活動(dòng),拓展公證服務(wù)的深度、廣度。

  二、公證機(jī)構(gòu)辦理企業(yè)向公司制改造方面公證事務(wù)主要依據(jù)《決定》、《民法通則》、《公司法》、《民事訴訟法》、《公證暫行條例》、《全民所有制工業(yè)企業(yè)法》、《全民所有制工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制條例》等法律、法規(guī)和立法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的法律解釋以及行政主管機(jī)關(guān)制定的配套規(guī)章。在與國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章不相違背的前提下,地方性法規(guī)、規(guī)章也應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)?shù)剞k理公證的依據(jù)。

  三、各地公證機(jī)構(gòu)要認(rèn)真學(xué)習(xí)、落實(shí)《決定》和《公司法》,抓住經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌之契機(jī),努力探索為企業(yè)向公司制改造提供服務(wù)的領(lǐng)域、方法和途徑,牢固樹(shù)立市場(chǎng)觀念、競(jìng)爭(zhēng)觀念、服務(wù)觀念、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益并重的觀念,運(yùn)用法律賦予的公證職能,規(guī)范公司行為,要做好以下幾點(diǎn)。

  1.堅(jiān)持真實(shí)合法原則,強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí),提高工作效率。在為企業(yè)向公司制改造服務(wù)中,公證機(jī)構(gòu)必須一絲不茍地貫徹執(zhí)行《公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩的原則。不斷提高辦證質(zhì)量,改進(jìn)、完善公證工作規(guī)程和辦證方式、方法。

  2.堅(jiān)持法定公證與自愿公證相結(jié)合的原則。對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的應(yīng)當(dāng)公證的事項(xiàng),公證機(jī)構(gòu)要認(rèn)真履行法定義務(wù),主動(dòng)、大膽、保質(zhì)保量地辦好。對(duì)法律沒(méi)有規(guī)定,實(shí)踐中需要公證的事項(xiàng),公證機(jī)構(gòu)要通過(guò)宣傳、服務(wù)等方式,使企業(yè)、群眾認(rèn)識(shí)公證的職能和作用,自覺(jué)申請(qǐng)公證,以發(fā)揮公證的法律服務(wù)、預(yù)防、監(jiān)督職能。

  3.進(jìn)一步完善服務(wù)方式。各地公證機(jī)構(gòu)要不斷改進(jìn)、完善公證服務(wù)的方式和手段,拓寬服務(wù)領(lǐng)域,由單純證明向提供綜合性、系列化的深層次服務(wù)方向轉(zhuǎn)變。要適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公證體制改革的要求,沖破傳統(tǒng)觀念的束縛,變坐等辦證為主動(dòng)服務(wù),綜合運(yùn)用證明、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、咨詢、顧問(wèn)等職能,為建立規(guī)范化的公司制度提供全方位、系列化公證法律服務(wù)和法律保障。

  4.抓住重點(diǎn),因地制宜,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)向公司制改造過(guò)程中涉及公證服務(wù)的內(nèi)容十分廣泛,各地公證機(jī)構(gòu)要根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況和深化改革的具體要求,有重點(diǎn)地提供公證法律服務(wù)。城市、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、沿海開(kāi)放地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的公證機(jī)構(gòu),要重點(diǎn)辦好股票發(fā)行、股份公司創(chuàng)立、國(guó)有企業(yè)向有限責(zé)任公司改造、明晰產(chǎn)權(quán)等方面的公證事務(wù)。農(nóng)村地區(qū)的公證機(jī)構(gòu)要積極為農(nóng)民股份合作制、股份制企業(yè)創(chuàng)立和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)向公司制改造提供法律服務(wù)。各地公證機(jī)構(gòu)要注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),對(duì)社會(huì)效益顯著的公證項(xiàng)目,要及時(shí)總結(jié)上報(bào),加以規(guī)范化,以便交流推廣。

  四、公司章程是成立公司必備的、基本的法律化文件,公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極開(kāi)展公司章程公證。根據(jù)《公司法》和公司性質(zhì),幫助當(dāng)事人完善和規(guī)范公司章程,積極開(kāi)展與公司章程公證相關(guān)的法律服務(wù),宣傳推行公司制的意義和公司法律知識(shí),解答與公司有關(guān)的法律咨詢,為公司的創(chuàng)立和發(fā)展提供法律意見(jiàn)和公證顧問(wèn)服務(wù)等。辦理這類公證中要注意:

  1.根據(jù)公司性質(zhì)適用相應(yīng)的法律。公證股份有限公司章程應(yīng)適用《公司法》第九條第二款、第七十九條、第九十二條、第一百零七條規(guī)定,公證有限責(zé)任公司章程應(yīng)適用《公司法》第九條第一款、第二十二條、第三十九條、第四十條、第六十五條規(guī)定;公證“三資”企業(yè)章程應(yīng)分別適用《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》、《中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》和《外資企業(yè)法》;公證集體企業(yè)或私營(yíng)企業(yè)章程應(yīng)當(dāng)分別適用《城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)條例》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)條例》或《私營(yíng)企業(yè)暫行條例》。

  2.認(rèn)真審查當(dāng)事人的主體資格。《公司法》及有關(guān)法律對(duì)不同性質(zhì)公司的發(fā)起人資格和股東資格有不同的要求,公證機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)公司性質(zhì),按照《公司法》及有關(guān)法律的規(guī)定,對(duì)當(dāng)事人是否具有創(chuàng)立公司、制定或修改公司章程的資格和當(dāng)事人行為能力進(jìn)行認(rèn)真地審查核實(shí)。

  3.審查公司章程內(nèi)容是否真實(shí)、合法。(1)公司章程是否具備法律規(guī)定的內(nèi)容;有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)具備《公司法》第二十二條規(guī)定的內(nèi)容,股份有限公司章程應(yīng)當(dāng)具備《公司法》第七十九條規(guī)定的內(nèi)容,中外合資企業(yè)章程應(yīng)當(dāng)具備《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法實(shí)施條例》第十六條規(guī)定的內(nèi)容,外資企業(yè)章程應(yīng)當(dāng)具備《外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》第十六條規(guī)定的內(nèi)容;(2)公司章程應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)全體股東或公司所有者的真實(shí)意思表示;(3)章程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)公平、合理、完善,不得違反法律、社會(huì)公共利益;(4)章程的文字表述應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、規(guī)范。

  4.通過(guò)章程的程序應(yīng)當(dāng)真實(shí)、合法。公司性質(zhì)、種類、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、組織形式不同,制定、通過(guò)章程的程序也有所不同。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)分別不同情況,按照《公司法》及相關(guān)法律的規(guī)定,審查、監(jiān)督、確認(rèn)公司章程是否按法律規(guī)定和當(dāng)事人約定的程序通過(guò),對(duì)全體股東或公司所有者具有法律約束力,公司章程上的簽名、印鑒是否齊全、屬實(shí),國(guó)有獨(dú)資公司章程是否取得國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)或國(guó)家授權(quán)的部門批準(zhǔn)。(公司章程公證書格式見(jiàn)附件一)

  五、各地公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極為各類公司的創(chuàng)立提供法律服務(wù),認(rèn)真辦好股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)、有限責(zé)任公司創(chuàng)立大會(huì)公證,并根據(jù)當(dāng)事人的要求,提供相應(yīng)的法律服務(wù)。辦理這類公證中要注意:

  1.辦理股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具有《公司法》第七十四條、第七十五條規(guī)定的發(fā)起人資格,并應(yīng)當(dāng)提交與公司成立有關(guān)的文件,包括:批準(zhǔn)公司設(shè)立的文件,公司登記機(jī)關(guān)核發(fā)的籌建許可證,公司發(fā)起人協(xié)議,公司章程草案,公司籌建機(jī)構(gòu)關(guān)于成立公司的工作報(bào)告,公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)起人和認(rèn)股人的驗(yàn)資報(bào)告,創(chuàng)立大會(huì)議程等;向社會(huì)公開(kāi)募集的公司還應(yīng)提供國(guó)務(wù)院證券管理部門的批準(zhǔn)文件和招股說(shuō)明書。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)當(dāng)事人提供文件的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審查、核實(shí)。

  2.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)按《公司法》第九十一條、第九十二條規(guī)定對(duì)出席股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)的股東及代理人的資格和創(chuàng)立大會(huì)的合法性進(jìn)行審查。出席公司創(chuàng)立大會(huì)的認(rèn)股人所代表的股份未達(dá)到法定限額時(shí),創(chuàng)立大會(huì)可在《公司法》第九十一條規(guī)定期限內(nèi)延期舉行,公司發(fā)起人應(yīng)再次通知未出席的認(rèn)股人。延期后,出席創(chuàng)立大會(huì)的代表所代表的股份仍達(dá)不到法定限額的,應(yīng)當(dāng)拒絕公證。

  3.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按《公司法》及其配套規(guī)章審查會(huì)議程序和會(huì)議文件的真實(shí)性、合法性,依照事實(shí)和法律要求,向當(dāng)事人提出修改、完善會(huì)議程序和會(huì)議文件的法律意見(jiàn)。

  4.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《公證程序規(guī)則(試行)》第五十一條規(guī)定和公示的創(chuàng)立大會(huì)程序,對(duì)創(chuàng)立大會(huì)的全過(guò)程進(jìn)行法律監(jiān)督。主要監(jiān)督以下環(huán)節(jié):(1)會(huì)議進(jìn)程是否符合法律規(guī)定;(2)會(huì)議是否執(zhí)行了《公司法》規(guī)定的創(chuàng)立大會(huì)職責(zé);(3)董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員的選舉程序、計(jì)票方法、選舉結(jié)果是否真實(shí)、合法;(4)對(duì)公司章程的通過(guò)進(jìn)行法律監(jiān)督;(5)參加公司第一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議,對(duì)董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)的選舉和董事會(huì)重要決議的通過(guò)進(jìn)行監(jiān)督。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工作情況和有關(guān)法律,按當(dāng)事人要求和規(guī)定格式出具公證書。(股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證書格式見(jiàn)附件二)

  5.其他公司的創(chuàng)立大會(huì)公證、股東大會(huì)公證、董事會(huì)會(huì)議公證,可參照有關(guān)法律規(guī)定和上述程序辦理。(公證書格式見(jiàn)附件三、附件四)。

  六、各地公證機(jī)構(gòu)要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券市場(chǎng)宏觀管理的通知》(國(guó)發(fā)〔1992〕68號(hào))和《股票發(fā)行與市場(chǎng)管理暫行條例》的規(guī)定,積極參與股票、債券的承銷發(fā)行活動(dòng),對(duì)股票認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表的公開(kāi)抽簽進(jìn)行公證法律監(jiān)督,辦理與股票、債券有關(guān)的公證事務(wù)。

  1.辦理股票認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表抽簽公證應(yīng)當(dāng)注意:(1)審查股票發(fā)行人的資格及發(fā)行股票的合法性;(2)審查股票承銷人及其委托人的資格、股票認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表的發(fā)行范圍、銷售及抽簽程序的合法性;(3)嚴(yán)格按《公證程序規(guī)則(試行)》第五十一條規(guī)定和公開(kāi)發(fā)布的抽簽程序和要求,對(duì)股票認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表的抽簽活動(dòng)的真實(shí)性、合法性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

  2.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)按《公司法》及證券法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,積極開(kāi)展公司發(fā)起人協(xié)議、股票、債券承銷協(xié)議、股票繼承、記名股票和債券的背書轉(zhuǎn)讓、票據(jù)拒絕,以及股票、債券的托管、提存等公證業(yè)務(wù),為股份制改革、股票和證券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓提供公證法律服務(wù)和法律保障。

  七、公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極開(kāi)展明晰企業(yè)產(chǎn)權(quán)、清理企業(yè)債權(quán)債務(wù)方面的公證業(yè)務(wù)。通過(guò)辦理企業(yè)資產(chǎn)清點(diǎn)、評(píng)估、產(chǎn)權(quán)確認(rèn)、財(cái)產(chǎn)分割公證以及資產(chǎn)委托代管協(xié)議、債權(quán)文書公證等,為明晰企業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系,確定企業(yè)債權(quán)債務(wù),完善國(guó)有資產(chǎn)管理,防止國(guó)有資產(chǎn)流失,建立公司法人財(cái)產(chǎn)制度奠定良好的法律基礎(chǔ)。通過(guò)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、企業(yè)拍賣、租賃等公證,建立平等、公正的企業(yè)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)機(jī)制,防止低價(jià)、無(wú)償或高價(jià)處理國(guó)家或企業(yè)資產(chǎn)等不法行為發(fā)生,為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制,促進(jìn)控股公司和企業(yè)集團(tuán)公司的建立提供公證法律服務(wù)和法律保護(hù)。

  八、進(jìn)一步做好公司資格、擔(dān)保、投資、委托等事務(wù)公證。

  1.根據(jù)《公司法》第十三條規(guī)定,公證機(jī)構(gòu)可以為公司和子公司辦理法人資格公證,但不能為分公司辦理法人資格公證;對(duì)分公司申辦資格公證的,應(yīng)按《公證書格式(試行)》第十三式(之一)出具法人的分支機(jī)構(gòu)或非法人經(jīng)濟(jì)組織資格公證書。

  2.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《公司法》第十二條的規(guī)定,辦理公司之間投資、融資方面的公證事務(wù)。

  3.公證機(jī)構(gòu)辦理涉及公司財(cái)產(chǎn)的擔(dān)保、抵押公證時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第六十條、第一百四十九條的規(guī)定。

  4.公證機(jī)構(gòu)要積極為公司在境外投資、設(shè)立機(jī)構(gòu)和開(kāi)展貿(mào)易活動(dòng)提供公證法律服務(wù)和法律保障,按照國(guó)際慣例,積極開(kāi)展公司章程、營(yíng)業(yè)證書、資產(chǎn)負(fù)債表、董事會(huì)決議、授權(quán)委托書、股東聲明(承諾)書等公證業(yè)務(wù)。

  5.根據(jù)《公司法》規(guī)定,公司的董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。在公司章程中沒(méi)有特別規(guī)定時(shí),辦理授權(quán)委托書公證,應(yīng)當(dāng)由公司董事長(zhǎng)在授權(quán)委托書上簽名,而不能以經(jīng)理簽名代替董事長(zhǎng)簽名。

  各地要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,認(rèn)真貫徹執(zhí)行。對(duì)于好的經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題,望及時(shí)報(bào)部。

  附件一:公司章程公證書格式        

公司章程公證書

  (?。痢磷C字第××號(hào)

  茲證明××××公司(公司全稱)于××××年×月×日在××(地點(diǎn))舉行的公司股東大會(huì)或公司董事會(huì)(股份有限公司創(chuàng)立大會(huì))上,以投票方式表決通過(guò)了《××××公司章程》。出席會(huì)議的股東及股東代理人共××人,代表×××股;贊成的××人,代表×××股;反對(duì)的×人,代表×××股,棄權(quán)的×人,代表××股。該公司章程的內(nèi)容及通過(guò)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定,章程上×××、×××、×××、×××(股東姓名)的簽名(印章)屬實(shí)。

  該公司章程載明了以下重要事項(xiàng):×××××××(按《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司或股份有限公司章程的要求分項(xiàng)寫清)。(亦可將公司章程全文附在公證書后,作為公證書的附件)       

中華人民共和國(guó)××市(縣)××公證處
公證員×××
××××年×月×日

  附件二:股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證書格式 股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)

  暨第一屆股東代表大會(huì)公證書

 ?。ā。痢磷C字第××號(hào)

  根據(jù)××××股份有限公司籌委會(huì)申請(qǐng),本公證處派公證員×××、×××對(duì)××××年×月×日在××(地點(diǎn))舉行的××××(股份有限公司名稱)創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。

  經(jīng)審查確認(rèn),公司發(fā)起人××××、××××、××××、××××(企業(yè)名稱)符合法律規(guī)定的條件,公司籌委會(huì)所提交的設(shè)立公司的×××(列明發(fā)文單位名稱、文件名稱和文件編號(hào))批準(zhǔn)文件和×××(驗(yàn)資單位名稱)出具的驗(yàn)資證明是法定機(jī)構(gòu)依法出具的。

  經(jīng)審查確定,出席××××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的股東及股東代理人共××名(其中股東代理人××名),代表股份××萬(wàn)股,占全部股份總額的××%。上述股東及股東代理人代表資格合法,所代表的股份符合法定數(shù)額。創(chuàng)立大會(huì)由×××主持,并以投票表決方式通過(guò)了以下決議:

  一、通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于籌辦公司情況的報(bào)告。××名贊成,代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。

  二、通過(guò)了公司章程?!痢撩澇?,代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  三、選舉×××、×××、×××、×××(當(dāng)選董事姓名)為公司董事,組成公司第一屆董事會(huì)。××名贊成,代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股(當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書附件)。

  四、選舉×××、×××、×××、×××(當(dāng)選監(jiān)事姓名)為公司監(jiān)事,組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。××名贊成,代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股(當(dāng)選監(jiān)事的得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書附件)。……(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)地列明)

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,本公證處確認(rèn),××××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的會(huì)議程序、表決方式及所通過(guò)各項(xiàng)決議真實(shí)、合法、有效?!痢痢痢ⅰ痢痢?、×××及記錄員×××在創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄上的簽名(印章)屬實(shí)。

  下列附件是本公證書的組成部分:

  1.出席××××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)的股東及其代表人名單。

  2.由監(jiān)票人、計(jì)票人、公證員簽名的董事會(huì)選舉結(jié)果。

  3.由監(jiān)票人、計(jì)票人、公證員簽名的監(jiān)事會(huì)選舉結(jié)果。

  4.創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄?!     ?/p>

 中華人民共和國(guó)××市(縣)××公證處
公證員  ×××
××××年×月×日

  附件三:股東大會(huì)公證書格式       

 股東大會(huì)公證書

 ?。ā。痢磷C字第××號(hào)

  根據(jù)××××(公司全稱)申請(qǐng),本公證處派公證員×××、×××對(duì)××××年×月×日在××(地點(diǎn))舉行××××(公司名稱)股東大會(huì)(或臨時(shí)股東大會(huì))進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。

  經(jīng)本公證處審查確認(rèn),該公司已履行了《公司法》第一百零五條規(guī)定的義務(wù)。截止到會(huì)議開(kāi)始時(shí)(或某一規(guī)定時(shí)間),該公司有股東××人,代表×××股。出席本次會(huì)議的股東和股東代理人共計(jì)××人,代表×××股,其中具有合法手續(xù)的股東代理人××人,代表××股;達(dá)到了該公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)×××(或董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或董事×××)主持。

  本次股東大會(huì)以××表決方式通過(guò)了以下普通決議:

  一、批準(zhǔn)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告(反對(duì)票×,代表××股;棄權(quán)票×,代表××股)。

  二、審議、批準(zhǔn)公司年度預(yù)算、決算報(bào)告(反對(duì)票×,代表××股;棄權(quán)票×,代表××股)。

  三、審議、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配(或虧損彌補(bǔ))方案(反對(duì)票×,代表××股;棄權(quán)票×,代表××股)。

  四、……

  本次股東大會(huì)以投票表決方式通過(guò)了以下特別決議:

  一、關(guān)于公司增加(或減少)資本的決議(反對(duì)票×,代表××股;棄權(quán)票×,代表××股)。

  二、修改公司章程(列明修改的具體內(nèi)容)的決議(反對(duì)票×,代表××股;棄權(quán)票×,代表××股)。

  三、關(guān)于發(fā)行公司債券作出決議(反對(duì)票×,代表××股;棄權(quán)票×,代表××股)。

  四、關(guān)于公司的合并(或分立、解散和清算)的決議(反對(duì)票×,代表××股;棄權(quán)票×,代表××股)。

  五、……       

中華人民共和國(guó)××市(縣)××公證處
公證員  ×××
××××年×月×日

  附件四:董事會(huì)會(huì)議記錄公證書格式      

?董事會(huì)會(huì)議記錄公證書

  ( )××證字第××號(hào)

  茲證明××××(股份有限公司名稱)×月×日發(fā)出關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知,并于××××年×月×日在××(地點(diǎn))召開(kāi)公司董事會(huì)會(huì)議。該公司共有董事××名,×××、×××、×××(董事姓名)出席了會(huì)議,×××(董事姓名)以書面形式委托×××(姓名)代為出席會(huì)議,×××(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。會(huì)議由董事長(zhǎng)×××(或董事長(zhǎng)指定的×××)主持,×××(記錄員姓名)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。董事會(huì)議決了以下事項(xiàng):

  一、任免×××為公司經(jīng)理,×××、×××為公司副經(jīng)理,×××為總工程師,×××為總會(huì)計(jì)師。

  ……(按會(huì)議實(shí)際通過(guò)的事項(xiàng)逐項(xiàng)寫清)。

  以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過(guò)半數(shù)以上通過(guò)(或符合公司章程規(guī)定的決議比例或未獲通過(guò))?!痢痢痢ⅰ痢痢粒ǘ滦彰?duì)××××(具體事項(xiàng))表示不同意見(jiàn)。

  本公證書所附的會(huì)議記錄為會(huì)議原始記錄(或原始記錄復(fù)印件,與原件內(nèi)容相符),×××、×××、×××(董事姓名)及記錄員×××在董事會(huì)會(huì)議記錄上簽名(印章)屬實(shí)?!      ?/p>

中華人民共和國(guó)××市(縣)××公證處
公證員  ×××
××××年×月×日

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