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寧波
關于加強信用證管理的通知
近來，部分銀行信用證管理松弛，對開證申請人資信條件審查不嚴，信用觀念淡薄，延期償付甚至拒付信用證的行為時有發生，影響了我國銀行的信譽。為規范銀行信用證業務，維護我國金融體系對外形象和銀行信譽，現就加強信用證管理的有關問題通知如下：
一、各銀行要嚴格執行《商業銀行實施統一授信制度指引》（試行）的有關規定，將信用證業務盡快納入統一授信管理之中，進一步健全風險內控制度。今后，對信用證業務未納入統一授信管理的分支機構而又出現信用證等業務違規情況的，要嚴肅處理有關責任人，并追究各級直至總行領導責任。情節嚴重的，按有關規定取消其任職資格。
二、各銀行應加強開證管理，嚴格審查開證申請人的資信條件，嚴格辦理授信，切實防止企業信用風險轉變為金融風險；嚴防利用開立無真實貿易背景的信用證進行融資。對亂開證，違規開證，到期不能兌付的，要由上級行迅速兌付，并對各級有關責任人進行嚴肅處理。
三、各銀行在處理與外方的信用證糾紛時，應嚴格遵循ＵＣＰ５００等國際慣例，及時、妥善處理，確保信用，無正當理由不得延付或拒付信用證。
中國人民銀行
一九九九年四月十六日
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