国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

中國人民銀行關于頒發《違反銀行結算制度處罰規定》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-08 · 1706人看過

人民銀行各省、自治區、直轄市、計劃單列城市分行,各專業銀行,交通銀行,中信實業銀行,光大銀行,華夏銀行:

  為嚴肅結算紀律,糾正違規違紀行為,維護正常的結算秩序,現將《違反銀行結算制度處罰規定》發給你們,請認真貫徹執行。

  附:違反銀行結算制度處罰規定第一條 為嚴肅結算紀律,維護正常的結算秩序,促進社會主義市場經濟的發展,特制定本規定。

  第二條 本規定適用于對銀行(包括城鄉信用社,下同)、單位和個人違反銀行結算制度行為的處罰。

  第三條 各級人民銀行和各銀行的管理行有權依照本規定,對違反銀行結算制度的所轄所屬銀行、負責人和直接責任人進行處罰。

  辦理結算業務的銀行有權依照本規定,對違反銀行結算制度的單位和個人進行處罰。

  第四條 對違反銀行結算制度的銀行、單位和個人,除責令其限期糾正外,可根據其行為性質及情節輕重分別給予下列處罰:

  (一)計扣賠償金或賠款;

  (二)罰息;

  (三)罰款;

  (四)沒收非法所得;

  (五)警告;

  (六)通報批評;

  (七)停止使用有關的結算方式;

  (八)停止辦理部分直至全部結算業務。

  以上處罰可以并處。

  第五條 單位違反《銀行帳戶管理辦法》開立基本存款帳戶的,責令其限期撤銷帳戶,并處以5000元至10000元罰款。

  第六條 單位出租、轉讓帳戶,除責令其糾正外,按帳戶出租、轉讓發生的金額處以5%但不低于1000元罰款,并沒收出租帳戶的非法所得。

  第七條 商業承兌匯票到期,付款人不能支付票款,按票面金額對其處以5%但不低于1000元罰款;銀行承兌匯票到期,承兌申請人未能足額交存票款,對尚未扣回的承兌金額按每天萬分之五計收罰息。

  第八條 存款人簽發空頭或印章與預留印鑒不符的支票,按票面金額對其處以5%但不低于1000元罰款。對屢次簽發的,應根據情節同時給予警告、通報批評、直至停止其向收款人簽發支票。

  第九條 收款單位對同一付款單位發貨托收累計三次收不回貨款的,銀行應暫停其向該付款單位辦理托收;付款單位違反規定無理拒付,對其處以2000元至5000元罰款,累計三次提出無理拒付,銀行應暫停其向外辦理托收。

  第十條 付款單位到期無款支付,逾期不退回托收承付有關單證的,按照應付的結算金額對其處以每天萬分之五但不低于50元罰款,并暫停其向外辦理結算業務。付款人對托收承付逾期付款的,按照逾期付款金額每天萬分之五計扣賠償金。

  第十一條 銀行未按照規定對違反結算制度的單位、個人進行經濟處罰的,人民銀行或上級管理行對其應作同額的處罰。

  第十二條 銀行違反《銀行帳戶管理辦法》,對未持有開戶許可證或已開立基本存款帳戶的存款人開立基本存款帳戶,以及強拉單位開戶的,要限期撤銷,并對其處以5000元至10000元罰款。

  第十三條 銀行違反《銀行帳戶管理辦法》,對一般存款帳戶的存款人支付現金或為單位開立、撤銷帳戶之日起7日內未向人民銀行申報的,對其處以2000元至5000元罰款。

  第十四條 人民銀行違反《銀行帳戶管理辦法》核發開戶許可證的,上級銀行對其處以2000元至5000元罰款。

  第十五條 銀行因工作差錯,發生結算延誤,按存(貸)款利率計付賠償金;違反銀行結算制度,延壓、挪用、截留結算資金,影響客戶和他行資金使用的,要立即糾正,并按延壓的結算金額每天萬分之五計付賠償金;因錯付發生冒領,造成資金損失的,負責資金賠償。

  第十六條 銀行違反銀行結算制度,任意壓票、退票,截留、挪用結算資金,按結算金額對其處以每天萬分之七罰款。

  第十七條 銀行違反規定受理無理拒付、擅自拒付退票和有款不扣拖延付款,以及不扣、少扣賠償金的,除按結算金額每天萬分之五替付款單位承擔賠償金外,要對其處以2000元至5000元罰款。

  第十八條 銀行簽發空頭銀行匯票、本票和辦理空頭匯款,要負責追回墊付的資金,并按墊付的金額對其處以每天1‰罰款。

  第十九條 銀行采取欺騙手段,向外簽發未辦匯款的回單、幫助客戶騙取銀行承兌匯票或套取銀行貼現資金的,對其處以5000元至10000元罰款。

  第二十條 銀行未按規定通過人民銀行辦理大額轉匯、清算大額銀行匯票資金或將大額匯劃款項和銀行匯票化整為零的,對其處以每筆2000元至5000元罰款。

  第二十一條 銀行簽發50萬元以上的銀行匯票,未及時向人民銀行移存資金的,按延誤天數和金額對其處以每天萬分之七的罰款;三次以上未及時移存資金的,對其進行通報,情節嚴重的,應停止其向外簽發銀行匯票。匯票解訖劃回簽發地人民銀行后,簽發行仍未移存資金的,按票面金額對其處以5%罰款。

  第二十二條 銀行在結算制度之外規定附加條件,影響匯路暢通的,要限期糾正,并對其處以5000元至10000元罰款。

  第二十三條 銀行結算管理混亂,經常發生違規違紀問題,人民銀行要對其發生警告,限期糾正。不顧警告,拒不糾正或屢查屢犯的,要在全轄或全國范圍內通報批評,直至暫停其辦理部分或全部結算業務。

  第二十四條 銀行違反結算制度,情節嚴重,影響較大的,對行長(主任)、有關責任人處以按本人月基本工資額20%至80%的罰款,給予警告、記過、撤職直至開除公職的處分,并追究上級行領導的責任。

  第二十五條 私自利用結算騙取客戶或銀行資金以及進行其他違法活動,構成犯罪的,由司法機關追究刑事責任;未構成犯罪的,除追回贓款外,并給予警告、記過、撤職直至開除公職的處分。

  第二十六條 凡屬下列情況之一者,應從重處罰:

  (一)抗拒人民銀行和上級銀行檢查的;

  (二)違章不糾,屢查屢犯的;

  (三)隱瞞事實,毀滅證據的;

  (四)拒不糾正錯誤的;

  (五)領導人員指使他人違反銀行結算制度的;

  (六)嫁禍于人,打擊報復的。

  第二十七條 下列情況可以從輕或免于處罰:

  (一)情節輕微的;

  (二)人民銀行和上級銀行檢查后,認真檢查錯誤并及時糾正的;

  (三)主動查出問題并及時糾正的;

  (四)抵制無效,被迫執行的。

  第二十八條 被處罰銀行在接到處罰決定通知書之日起15日內,要將執行情況報告檢查銀行。

  第二十九條 被處以罰沒款的單位和個人,由開戶銀行從其帳戶中扣款,并向其開出扣款通知書。

  第三十條 被裁決應付結算款項和被處以賠償金、賠款、罰款的銀行,應在接到處罰決定通知書之日起5日內主動償付和交納。對不主動償付和交納的,由人民銀行開出扣款通知書從其帳戶中強行扣款。

  第三十一條 被處罰的銀行,對處罰決定不服的,可以在接到處罰決定通知書之日起15日內,向作出處罰決定的上一級銀行申請復議,上一級銀行應當在接到申請后2個月內做出決定。復議期間,處罰決定應當執行。

  第三十二條 過去有關規定與本規定有抵觸的,一律按照本規定執行。

  第三十三條 本規定由中國人民銀行負責解釋、修改。

  第三十四條 本規定自1994年11月1日起施行。

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
王野

王野

執業證號:

12202201810055022

吉林吉瀾律師事務所

簡介:

吉林吉瀾律師事務所合伙人律師,中共黨員,現任中共吉林市律師行業第三聯合黨支部書記,法學專業背景,法學理論功底深厚。 中國企業評價協會評定為高級企業合規師 吉林省律師協會網絡與高新技術專業委員會委員 吉林市律師協會企業合規(破產清算與并購重組)法律專業委員會秘書長 吉林市律師協會律師行業黨建專門委員會委員 吉林市律師協會宣傳與教育委員會委員 “三省一區”律師論壇論文優秀作者 吉林市總工會法律援助律師 吉林市總工會勞動爭議人民調解委員會調解員

微信掃一掃

向TA咨詢

王野

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

全國人大常委會關于澳門特別行政區2013年立法會產生辦法和2014年行政長官產生辦法有關問題的決定

2012-02-29

中華人民共和國外資保險公司管理條例(2013修訂)

2013-05-30

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定(2007年第五次修訂)

2007-12-29

全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于澳門社會治安問題的意見

1998-07-12

全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于澳門特區第一屆政府有關機構和主要官員職位設置的意見

1999-03-02

全國人民代表大會常務委員會關于加入《東南亞友好合作條約》及其兩個修改議定書的決定

2003-06-28

全國人大常委會關于修改《中華人民共和國拍賣法》的決定(2004)

2004-08-28

全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關于中俄國界東段的補充協定》的決定

2005-04-27

關于《中華人民共和國國籍法》在香港特別行政區實施的幾個問題的解釋

1996-05-15

全國人大常委會法制工作委員會關于市轄區土地審批權限問題的答復

1990-11-12

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定

1986-12-02

中華人民共和國中外合作經營企業法

1988-04-13

全國人大常委會法制工作委員會關于地方性法規對法律規定的執法主體可否作出調整問題的答復

1996-09-20

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國國籍法》在澳門特別行政區實施的幾個問題的解釋

1998-12-29

中華人民共和國公益事業捐贈法

1999-06-28

氣象設施和氣象探測環境保護條例(2016修訂)

2016-02-06

殘疾人教育條例(2017修訂)

2017-02-01

建設項目環境保護管理條例(2017修訂)

2017-07-16

融資擔保公司監督管理條例

2017-08-02

宗教事務條例(2017修訂)

2017-08-26

中華人民共和國野生植物保護條例(2017修正)

2017-10-07

建設工程勘察設計管理條例(2017修正)

2017-10-17

中華人民共和國食品安全法實施條例(2016年修正)

2016-02-06

山東省救災物資儲備庫管理辦法

2014-12-24

個體工商戶條例(2014修正)

2014-02-19

國務院辦公廳關于云南大理經濟開發區升級為國家級經濟技術開發區的復函

2014-02-18

國防交通條例(2011修訂)

2011-01-08

國務院辦公廳關于批準新鄉市城市總體規劃的通知

1970-01-01

國務院辦公廳關于成立第一次全國地理國情普查領導小組的通知

2013-06-08

國務院辦公廳關于繼續做好房地產市場調控工作的通知

2013-02-26
法律法規 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
日韩视频永久免费| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 全部av―极品视觉盛宴亚洲| 天天操天天干天天综合网| 亚洲精品videosex极品| 亚洲一区二区在线播放相泽| 亚洲一区二区三区四区在线| 91视频国产资源| 亚洲va天堂va国产va久| 久久夜色精品一区| 日本一二三四高清不卡| 亚洲女人的天堂| 亚洲国产视频在线| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 日韩不卡手机在线v区| 激情综合亚洲精品| 欧美日本免费一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久免费 | 国产精品嫩草影院av蜜臀| 亚洲国产欧美在线人成| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 欧美日韩一区国产| 最好看的中文字幕久久| 国产激情视频一区二区在线观看| 91成人在线精品| 日韩毛片高清在线播放| 国模一区二区三区白浆| 91精品国产美女浴室洗澡无遮挡| 中文字幕免费观看一区| 国产乱子伦视频一区二区三区| 欧美一区二区三区视频免费| 亚洲国产日韩一区二区| 精品视频一区 二区 三区| 亚洲视频狠狠干| 91黄色小视频| 日韩国产精品久久久| 日韩欧美亚洲国产另类| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 日韩三级视频在线看| 麻豆精品新av中文字幕| 欧美r级电影在线观看| 国产91在线观看| 一区二区在线免费观看| 日韩午夜在线观看| 丁香一区二区三区| 午夜激情一区二区| 久久精品在线免费观看| 欧美性一区二区| 国产麻豆视频一区二区| 亚洲影院在线观看| 欧美韩日一区二区三区| 91精品国产福利在线观看| 国产盗摄一区二区| 老司机精品视频在线| 最新国产成人在线观看| 日韩一区二区影院| 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃| 图片区小说区区亚洲影院| 中文字幕佐山爱一区二区免费| 欧美猛男超大videosgay| 国产99久久久国产精品免费看 | 日韩欧美一区在线| 色又黄又爽网站www久久| 国产 日韩 欧美大片| 免费成人在线观看| 亚洲va在线va天堂| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 国产精品欧美综合在线| 久久精品在线观看| 国产精品福利av| 亚洲人成影院在线观看| 中文字幕日韩av资源站| 国产清纯在线一区二区www| 久久精品一区二区三区av| 欧美一区二区在线播放| 91精品国产福利| www国产精品av| 国产欧美日韩综合| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| 国产欧美综合在线观看第十页 | 中文字幕中文乱码欧美一区二区| 久久色在线观看| 中文字幕在线不卡视频| 一区二区三区四区av| 极品少妇xxxx精品少妇| 粉嫩av一区二区三区| 在线一区二区三区四区五区 | 麻豆成人综合网| 国产电影一区二区三区| 91精品国产综合久久精品app| 精品成人一区二区| 亚洲影院免费观看| 国产传媒日韩欧美成人| 欧美男人的天堂一二区| 国产精品另类一区| 国内久久婷婷综合| 91精品国产品国语在线不卡| 中文字幕在线不卡一区二区三区| 日韩一区欧美二区| 色8久久精品久久久久久蜜| 久久一区二区三区国产精品| 亚洲自拍都市欧美小说| av电影一区二区| 国产亚洲va综合人人澡精品| 日本免费新一区视频| 欧美日韩电影在线播放| 亚洲欧美一区二区三区久本道91| 国产成人精品一区二区三区四区 | 久久一区二区三区国产精品| 日韩—二三区免费观看av| 在线观看日韩一区| 亚洲一区二区免费视频| 欧美国产精品专区| 韩日精品视频一区| 成人av网站在线观看| 91精品国产手机| 尤物av一区二区| av在线综合网| 久久久亚洲精品一区二区三区| 欧美高清在线一区二区| 三级久久三级久久| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 国产亚洲成年网址在线观看| 成人的网站免费观看| 亚洲美女屁股眼交| 日韩一区二区三区视频| 国产在线不卡一区| 亚洲精品成人a在线观看| 日韩区在线观看| 成人午夜大片免费观看| 无码av免费一区二区三区试看| 欧美日韩精品是欧美日韩精品| 午夜国产精品影院在线观看| 国产精品久久99| 欧美喷潮久久久xxxxx| 国产.精品.日韩.另类.中文.在线.播放| 日韩一区二区三区在线| 一区二区激情视频| 综合久久一区二区三区| 欧美日韩国产另类一区| 成人性视频免费网站| 性做久久久久久久免费看| 亚洲欧美综合另类在线卡通| 日韩欧美高清在线| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 色噜噜狠狠色综合中国| 不卡视频一二三四| 国产99久久久国产精品潘金网站| 男女男精品视频网| 日韩精品1区2区3区| 日本强好片久久久久久aaa| 亚洲综合激情网| 亚洲123区在线观看| 亚洲福利视频一区二区| 亚洲一区二区高清| 五月激情六月综合| 国产一区二区三区四区五区入口| 麻豆成人在线观看| 丁香婷婷深情五月亚洲| 99久久婷婷国产综合精品| 欧美在线色视频| 日韩一区二区在线看片| 国产精品视频你懂的| 中文字幕中文在线不卡住| 一区二区三区久久久| 日本成人超碰在线观看| 国产成人aaaa| 欧美色综合影院| 久久久99久久| 日日嗨av一区二区三区四区| 国产美女主播视频一区| 91美女视频网站| 国产欧美精品一区aⅴ影院 | 日韩欧美综合在线| 亚洲欧美电影一区二区| 国产成人在线看| 4438亚洲最大| 天天免费综合色| 欧美在线观看禁18| 国产精品成人免费精品自在线观看 | 在线不卡a资源高清| 樱桃国产成人精品视频| 成人毛片在线观看| 中文幕一区二区三区久久蜜桃| 日本一道高清亚洲日美韩| 在线中文字幕一区| 亚洲免费av网站| 91搞黄在线观看| 亚洲风情在线资源站| 欧美视频第二页| 日本亚洲免费观看| 精品国产髙清在线看国产毛片| 蜜臀精品一区二区三区在线观看 | 国产在线国偷精品免费看| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 另类调教123区| 亚洲日本韩国一区| 欧美性色黄大片| 精品一区二区三区在线观看| 国产日产欧美一区|