人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行,中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)人民建設(shè)銀行、交通銀行:
針對(duì)當(dāng)前社會(huì)上利用信用卡進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)的實(shí)際情況,最高人民檢察院、最高人民法院于1995年4月20日印發(fā)了《關(guān)于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》,現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請(qǐng)立即向所轄金融機(jī)構(gòu)傳達(dá)。
附:
最高人民檢察院、最高人民法院關(guān)于印發(fā)《關(guān)于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》的通知
1995年4月20日 高檢會(huì)〔1995〕11號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、高級(jí)人民法院,軍事檢察院、軍事法院:
現(xiàn)將《最高人民檢察院、最高人民法院關(guān)于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:
最高人民檢察院、最高人民法院關(guān)于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋
為依法懲治利用信用卡騙取財(cái)物的犯罪活動(dòng),現(xiàn)就辦理此類(lèi)案件具體適用法律的問(wèn)題解釋如下:
一、對(duì)以偽造、冒用身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照等手段在銀行辦理信用卡或者以偽造、涂改、冒用信用卡等手段騙取財(cái)物,數(shù)額較大的,以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
二、個(gè)人以非法占有為目的,或者明知無(wú)力償還,利用信用卡惡意透支,騙取財(cái)物金額在5,000元以上,逃避追查,或者經(jīng)銀行進(jìn)行還款催告超過(guò)三個(gè)月仍未歸還的,以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
持卡人在銀行交納保證金的,其惡意透支金額以超出保證金的數(shù)額計(jì)算。
三、行為人惡意透支構(gòu)成犯罪的,案發(fā)后至人民檢察院起訴前已歸還全部透支款息的,可以從輕、減輕處罰或者免予追究刑事責(zé)任。
四、對(duì)實(shí)施上述犯罪行為的銀行工作人員,應(yīng)當(dāng)依法從重處罰。
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