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非法集資立案標準是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-21 · 762人看過

在生活之中對于非法集資的犯罪活動是時有發生的,我們一定要小心謹慎以免卷入非法集資活動之中。打擊犯罪,人人有責,國家法律嚴厲打擊非法集資活動。這類犯罪一般是團伙作案,那么非法集資立案標準是什么呢?金額達到怎么樣的數額才能夠在公安機關中立案呢?下面律霸小編來解答。

非法集資只有達到一定社金額才能夠立案,不同的金額標準犯罪的程度不一樣。還要分個人還是集體,一般個人集資在10萬元以上就予以立案標準,集體集資在50萬元上的,予以立案。

一、以非法占有為目的

使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。

二、個人進行集資詐騙

數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在100萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。

單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。

集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計入詐騙數額。

三、集資詐騙罪以非法占有為目的

使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

四、法律依據

《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》 第四十九條、《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第五條和《刑法》第一百九十二條。

從以上文章中得出結論,對于非法集資立案標準是什么的問題,主要是要根據非法集資的金額數量來決定,對于個人非法集資來說,金額在十萬以上就已經構成犯罪了,對于團伙作案,數額達到五十萬以上的,構成犯罪。具體的依據要根據最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定。


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