由于他人實施非法集資行為而受到侵害,到公安機關報案的現象是較為常見的。然而非法集資在刑事法律中,并不是一個確切的罪名,而是四項罪名的簡稱,不對不同的詐騙情形,非法集資報材料是不一樣的,你是否知道,在報案時,具體應該準備什么材料?
一、非法集資報案材料
1)提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料;
2)提供嫌疑人虛構的非法集資的“海報”,如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料;
3)提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據、欠據、支票、匯票、借據等材料。
二、非法集資的立案標準:
未經國家有關主管部門批準,擅自發行股票或者公司、企業債券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)發行數額在五十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數額標準,但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的;
(三)不能及時清償或者清退的;
(四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
非法集資案件中,主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據相關司法解釋,如果同時滿足4個條件,會被定性為“非法吸收公眾存款罪”:
第一,未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;
第二,通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;
第三,承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等 方式還本付息或給付回報;
第四,向社會不特定對象吸收資金。
而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區別則在于是否“以非法占有為目的”。
三、非法集資罪的量刑標準是什么
刑法第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第一百九十九條 犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪,數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。
第二百條 單位犯本節第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
也可以是一些海報,或者是轉賬記錄、聊天記錄等。需要注意的是,并不是所有的舉報非法集資案件的,公安機關都是會受理的,只有受害人提交的材料,證明集資者滿足非法集資罪的立案標準的,才會立案偵查。
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪立案標準是怎么規定的
非法集資罪的量刑標準是什么
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