在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
違法發放貸款罪移交到檢察院嗎
違法發放貸款罪移交到檢察院嗎
除了檢查院，法院直接受理的案件，一般刑事案件的偵查都是由公安機關立案偵查，公安機關認為構成了犯罪，就會移送檢察院由檢察院審查起訴。所以當被公安機關認為是構成犯罪了，違法發放貸款是會被移交到檢察院的，但是移交到了檢查院并不一定會被起訴。
二、檢察院審查起訴案件的規定
《刑事訴訟法》第一百七十五條人民檢察院審查案件，可以要求公安機關提供法庭審判所必需的證據材料;認為可能存在本法第五十六條規定的以非法方法收集證據情形的，可以要求其對證據收集的合法性作出說明。
人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。
對于補充偵查的案件，應當在一個月以內補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。
《刑事訴訟法》第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。
所以即使被移送到了檢察院也不一定會被起訴，而是要符合規定.
三、違法發放貸款罪的立案標準
最高人民檢察院和公安部對于此罪立案的解釋規定：
第四十二條[違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違法發放貸款，數額在一百萬元以上的;
(二)違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
四、違法發放貸款罪罪與非罪的界限
1、行為人是否違反國家規定。如果行為人并未直接違反國家規定，而只是違反所在單位內部規定向借款人發放貸款，該內部規定的內容也沒有被國家規定所涵蓋，則不能對其追究刑事責任。
2、貸款數額是否巨大。如果數額不屬巨大，則不能構成本罪。
3、是否造成重大損失。如果未造成重大損失的，不能以本罪論處。
五、違法發放貸款罪的處罰
1、自然人犯違法發放貸款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2、銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。
3、單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規定處罰。
如果您遇到了相關問題，歡迎在律霸網進行咨詢，這里有專業的律師來為您進行解答。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
出讓毛地幾年沒開發可以收回嗎
2021-02-10坐公交車受傷誰承擔責任
2020-12-18發生交通事故可否主張被撫養人生活費
2020-12-22贍養義務可以協議免除嗎
2021-01-02老婆出軌還要起訴離婚如何處理
2021-02-27政府部門可以做抵押權人嗎
2021-02-07分期付款買賣合同的適用情形
2021-02-16銀行不同意放款擔保合同有效嗎
2021-02-12如何成立臨時業主委員會,成立臨時業主委員會又需要具備什么樣的條件
2021-03-25房屋拆遷安置費的計算標準是什么
2021-03-24在疫情期間房屋過戶可以延期嗎
2020-12-24個人購買住房是否免征印花稅
2020-12-27勞動者月中入職當月是否有工資
2020-11-22解除勞動合同通知書愛人簽可以嗎
2020-12-11勞務外包員工工資待遇有什么規定
2021-01-22保險中怎樣計算免賠額
2021-01-16保險公司拒賠是否合理
2021-01-06淺析道路交通事故中保險公司應承擔的責任
2021-02-26對內資保險公司誠信問題的深層思考
2021-03-09保險法關于車輛理賠的規定是怎樣的
2021-03-16