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一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、...

互聯(lián)網(wǎng)支付存在的五大風(fēng)險 一是資金的安全保障問題，在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)中極易形成沉淀資金，而這些資金的權(quán)屬不是很明確，并由第三方支付管理，這就會產(chǎn)生問題。 二是技術(shù)風(fēng)險，互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)風(fēng)險主要包括網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)和數(shù)據(jù)缺陷等。 三是對我國貨幣政策產(chǎn)生了一定影響，增...

一、微金融是怎樣發(fā)展的 (一)是中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者、個體工商戶對資-金的需求劇增。 目前，以中小企業(yè)、小微企業(yè)為代表的民營經(jīng)濟已占據(jù)國民經(jīng)濟的半壁江山。而小微企業(yè)融資難正是制約這一微循環(huán)系統(tǒng)活力的重大因素。微金融的發(fā)展，能滿足這一部分企業(yè)的融資需求，促進經(jīng)濟發(fā)展...

與傳統(tǒng)支付結(jié)算時普遍采用的“三票一卡”相比較，網(wǎng)上支付具有以下幾個方面的特征。 (1)網(wǎng)上支付是采用先進的技術(shù)通過數(shù)字流轉(zhuǎn)來完成信息傳輸?shù)模涓鞣N支付方式都是采用數(shù)字化的方式進行款項支付的;而傳統(tǒng)的支付方式則是通過現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)、票據(jù)的流轉(zhuǎn)及銀行的匯兌等物理實體的流...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點，實施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

合同范本甲方：乙方：甲乙雙方本著對等互利、優(yōu)勢互補的準繩，就結(jié)生長期共同開展，并為以后在其他項目上的協(xié)作樹立一個堅實的根底，經(jīng)友好協(xié)商達成以下共識：(一)?權(quán)益與義務(wù)1.?甲乙雙方皆供認對方為本人的戰(zhàn)略協(xié)作同伴，并在彼此互聯(lián)網(wǎng)站的顯著位置標識協(xié)作方的旗幟徽標鏈接或...