目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，騙取他人財物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對其特點有所了解...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價等方式，利用網(wǎng)絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

互聯(lián)網(wǎng)金融的刑事法律風險有哪些 刑事法律風險主要是指，可能對互聯(lián)網(wǎng)金融活動及相關(guān)金融管理秩序、從業(yè)機構(gòu)和客戶的財產(chǎn)權(quán)利、社會管理秩序等形成不法侵害、造成嚴重的損害后果，并引發(fā)刑事犯罪，特別是可能會導致從業(yè)機構(gòu)及/或其工作人員被追究刑事責任的相關(guān)事件(我們也可以將...

報案材料范例報案人：*****犯罪嫌疑人：*****法定代表人：****地址：*******涉嫌犯罪事實：2009年我公司依法準備拍攝重大革命歷史題材電視劇****，該劇是一部經(jīng)過國家政府重點審批和支持的電視連續(xù)劇。我公司對該劇依法單獨享用著作權(quán)及其他相關(guān)的權(quán)利，...

犯罪嫌疑人的哪些財產(chǎn)不能凍結(jié)1、人壽險、養(yǎng)老險、交強險、機動車第三者責任險等提供基本保障的保單原則上不得凍結(jié)，確需凍結(jié)的，應當經(jīng)省級以上公安機關(guān)負責人批準。2、金融機構(gòu)存款準備金和備付金；3、特定非金融機構(gòu)備付金；4、封閉貸款專用賬戶(在封閉貸款未結(jié)清期間)；5、...

法院會監(jiān)控被執(zhí)行人手機嗎法院執(zhí)行局不可以對被執(zhí)行人的手機進行監(jiān)控，因為無權(quán)對被執(zhí)行人的手機進行監(jiān)控。如果有這樣的事，可以向公安機關(guān)報案，由公安機關(guān)進行處理。只有公安機關(guān)和檢察院在偵查特殊案件時，經(jīng)過特別批準，才能對相關(guān)人員的手機進行監(jiān)控。《刑事訴訟法》第一百五十條...

商業(yè)秘密是公司企業(yè)的重要機密，所有與商業(yè)秘密接觸的工作人員都應該保密，這是職工的個人操守。若是有人故意泄露了公司企業(yè)的商業(yè)機密，這種行為是不合法的，可能會構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪。那么侵犯商業(yè)秘密罪屬于經(jīng)濟類犯罪嗎?又有哪些屬于經(jīng)濟類犯罪呢?律霸為您解答。一、侵犯商業(yè)秘密罪屬于經(jīng)濟類犯罪嗎客觀上實施了侵犯商業(yè)秘密的行...