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(一)該投資機(jī)構(gòu)是否為國(guó)內(nèi)外有名的投資機(jī)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)有眾所周知的投資項(xiàng)目，若是，則可提高對(duì)其信任度。 (二)該投資機(jī)構(gòu)是否在融資方所處的行業(yè)內(nèi)有過投資，或希望新進(jìn)入該行業(yè)，若是，則可提高對(duì)其信任度。 (三)該投資機(jī)構(gòu)要求的投資回報(bào)，國(guó)內(nèi)一般私募融資的成本均很高，...

目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對(duì)其特點(diǎn)有所了解...

近兩年，隨著國(guó)內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊，致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長(zhǎng)，在金融領(lǐng)域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等高新技術(shù)做支撐，使融資、交易、理財(cái)變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌、...

規(guī)范人民法院辦理執(zhí)行案件過程中通過網(wǎng)絡(luò)查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款及其他財(cái)產(chǎn)的行為，進(jìn)一步提高執(zhí)行效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定，結(jié)合人民法院工作實(shí)際，制定本規(guī)定。 第一條人民法院與金融機(jī)構(gòu)已建立網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控機(jī)制的，可以通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款等...

2013年8月26日最高人民法院審判委員會(huì)第1587次會(huì)議通過2013年8月29日法釋〔2013〕20號(hào)公布2013年9月2日施行為規(guī)范人民法院辦理執(zhí)行案件過程中通過網(wǎng)絡(luò)查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款及其他財(cái)產(chǎn)的行為，進(jìn)一步提高執(zhí)行效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的...

最高人民法院關(guān)于網(wǎng)絡(luò)查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款的規(guī)定法釋〔2013〕20號(hào)中華人民共和國(guó)最高人民法院公告《最高人民法院關(guān)于網(wǎng)絡(luò)查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款的規(guī)定》已于2013年8月26日由最高人民法院審判委員會(huì)第1587次會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自2013年9月2日起施行。為規(guī)...

最高法:2018年3月31日起21家銀行存款可網(wǎng)絡(luò)凍結(jié)、扣劃2018年3月31日起，根據(jù)《最高人民法院中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控工作的通知》，國(guó)內(nèi)的21家銀行被強(qiáng)制要求上線銀行存款網(wǎng)絡(luò)凍結(jié)功能和網(wǎng)絡(luò)扣劃功能。上述銀行包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)...

法院能不能對(duì)質(zhì)押保證金進(jìn)行凍結(jié) 【案例】 2013年10月，法院因一起民間借貸糾紛前往光大銀行查詢，獲告知被查詢?nèi)嗽阢y行有一筆20萬的存單，但已經(jīng)質(zhì)押給銀行，不能辦理凍結(jié)、扣劃手續(xù)。 【分歧】 對(duì)于已經(jīng)質(zhì)押給銀行的存單能否凍結(jié)、扣劃有三種不同的意見： 第一種意...