國(guó)家外匯管理局各分局,北京、重慶外匯管理部:
《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》(以下簡(jiǎn)稱《決定》)于1998年12月29日經(jīng)第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)發(fā)布施行。《決定》的發(fā)布施行,為有效地打擊外匯犯罪活動(dòng)提供了法律依據(jù),對(duì)犯罪分子起到了威懾作用,加強(qiáng)了外匯管理的執(zhí)法力度。現(xiàn)將最高人民檢察院《關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行〈全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定〉的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們。請(qǐng)?jiān)诮拥奖就ㄖ蠼M織全局的外匯管理工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),并積極配合當(dāng)?shù)毓病⒎ㄔ骸z察院的辦案工作,嚴(yán)厲打擊騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯行為。同時(shí)請(qǐng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支局。
中華人民共和國(guó)最高人民檢察院關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的通知
高檢發(fā)刑字〔1999〕3號(hào) 1999年1月21日
各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院,軍事檢察院:
《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》(以下簡(jiǎn)稱《決定》)已由第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議于1998年12月29日通過(guò),并于同日公布施行。為保證《決定》的正確貫徹實(shí)施,依法嚴(yán)懲騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯的犯罪活動(dòng),特通知如下:
一、《決定》是針對(duì)當(dāng)前我國(guó)騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪活動(dòng)猖獗的現(xiàn)狀,為制止外匯資金非法外流,維護(hù)國(guó)家外匯管理秩序,對(duì)刑法所作的重要補(bǔ)充修改,對(duì)于加強(qiáng)外匯管理,保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全具有十分重要的意義。各級(jí)人民檢察院要提高對(duì)《決定》重要性的認(rèn)識(shí),組織檢察干警認(rèn)真學(xué)習(xí),全面、深刻領(lǐng)會(huì)立法精神,掌握具體條款和有關(guān)外匯管理、金融等方面的法律規(guī)定,充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能作用,依法嚴(yán)厲打擊騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯的犯罪活動(dòng)。
二、切實(shí)履行檢察職責(zé),嚴(yán)格依照《決定》加強(qiáng)對(duì)騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪活動(dòng)的打擊力度。《決定》新增設(shè)了騙匯罪,擴(kuò)大了逃匯罪的犯罪主體范圍,對(duì)于其他破壞外匯管理秩序的犯罪行為如何定罪處罰作了進(jìn)一步明確。各級(jí)人民檢察院要嚴(yán)格依照《決定》的規(guī)定,做好各項(xiàng)檢察工作。要重視對(duì)單位騙匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的檢察工作,注意追究單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。要與公安機(jī)關(guān)、人民法院密切配合,積極參加打擊騙匯犯罪專項(xiàng)斗爭(zhēng),堅(jiān)持對(duì)重大騙匯、逃匯和非法買賣外匯案件的偵查適時(shí)介入,快批捕、快起訴,配合人民法院快審判。要督促和協(xié)助公安機(jī)關(guān)加大追逃力度,盡快緝拿逃犯。對(duì)全國(guó)重點(diǎn)騙匯大案,只要基本犯罪事實(shí)清楚,基本證據(jù)確實(shí)充分,就應(yīng)當(dāng)及時(shí)提起公訴。要依法運(yùn)用刑事訴訟法賦予的立案監(jiān)督、偵查監(jiān)督、審判監(jiān)督手段,監(jiān)督有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)法,堅(jiān)決糾正和防止有案不立、有罪不究、以罰代刑、久偵不結(jié)、重罪輕判的現(xiàn)象。對(duì)于海關(guān)、外匯管理部門的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,造成大量外匯被騙購(gòu)或者逃匯,致使國(guó)家利益遭受重大損失的,要依法堅(jiān)決查辦。
三、對(duì)于《決定》公布施行后發(fā)生的犯罪行為,應(yīng)當(dāng)依照《決定》辦理;對(duì)于《決定》公布施行前發(fā)生的行為,按照刑法第十二條規(guī)定的原則辦理。
四、各級(jí)人民檢察院在貫徹執(zhí)行《決定》中,要加強(qiáng)調(diào)查研究,不斷積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn),注意研究《決定》規(guī)定的各種犯罪的特點(diǎn)、規(guī)律及其對(duì)策;對(duì)在執(zhí)行《決定》中遇到的問(wèn)題,要及時(shí)層報(bào)最高人民檢察院。
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