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中國銀行關(guān)于嚴(yán)格按國家金融法規(guī)開展外匯資金業(yè)務(wù)的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-24 · 9397人看過

（１９９６年８月３０日　中銀資［１９９６］４１號）各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行，沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市、杭州市、濟(jì)南、浦東分行：　　最近，總行陸續(xù)接到一些分行的報(bào)告，反映對開辦外匯資金業(yè)務(wù)申報(bào)以及申報(bào)程序中的一些問題。為更好地做到依法、合規(guī)經(jīng)營，落實(shí)總行一級法人的地位，經(jīng)總行與國家外匯管理局商洽，并根據(jù)國家外匯管理局的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)問題明確如下：　　一、凡開辦代客外匯買賣業(yè)務(wù)（包括個人實(shí)盤外匯買賣）的各級分行，必須是經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)的有權(quán)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)并領(lǐng)取了《經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證》的分行。同時，你行及轄內(nèi)各分支行開辦外匯買賣業(yè)務(wù)必須遵守國家外匯管理局的有關(guān)規(guī)定。　　二、你行及轄內(nèi)各分支行開辦代客外匯買賣業(yè)務(wù)（包括個人實(shí)盤外匯買賣）必須符合國家外匯管理局《關(guān)于對各級銀行外匯業(yè)務(wù)范圍的規(guī)定》的要求（見［９３］匯業(yè)函字第８３號之附件三）。根據(jù)上述規(guī)定要求，各分支行開辦的業(yè)務(wù)必須符合國家外匯管理局在《經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證》中核定的范圍，并嚴(yán)格按此業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)。　　三、有關(guān)申報(bào)業(yè)務(wù)范圍的具體操作辦法，請按國家外匯管理局頒布的《銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（國家外匯管理局１９９３年１月１日公布）、《關(guān)于下發(fā)〈銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定〉和〈非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定〉的補(bǔ)充規(guī)定的通知》（［９３］匯業(yè)函字第８３號），以及《關(guān)于頒發(fā)〈銀行外匯業(yè)務(wù)范圍界定〉和〈非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)范圍界定〉的通知》（［９６］匯管函字第１４２號）的規(guī)定執(zhí)行。　　四、對你行及轄內(nèi)各分支行申報(bào)開辦外匯資金業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行一次清理。檢查已開辦的代客外匯買賣和個人外匯買賣業(yè)務(wù)是否按有關(guān)規(guī)定完成了報(bào)批手續(xù)。上述手續(xù)尚不完善的分、支行，抓緊時間按規(guī)定補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。　　五、在外匯業(yè)務(wù)大檢查中，當(dāng)?shù)赝鈪R管理局對你行及轄內(nèi)各分支行開辦代客外匯買賣業(yè)務(wù)的資格是否提出異議。如有，請上報(bào)總行資金部。　　各分行開展外匯資金業(yè)務(wù)要始終樹立依法經(jīng)營的觀念。各分行主管外匯資金業(yè)務(wù)的處長要認(rèn)真學(xué)習(xí)人民銀行、國家外匯管理局及總行有關(guān)外匯資金業(yè)務(wù)的管理規(guī)定，做到依法合規(guī)經(jīng)營。同時，認(rèn)真做好對轄內(nèi)行管理。如有問題，請及時上報(bào)總行。

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