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寧波
澳門行政會(huì)審議通過反洗黑錢及反恐草案
“預(yù)防及遏止清洗黑錢”法律草案規(guī)定，須履行法定義務(wù)的實(shí)體包括：1、受金融管理局監(jiān)管的實(shí)體，如信用機(jī)構(gòu)、金融公司、離岸金融公司、保險(xiǎn)公司、找換店以及現(xiàn)金速遞公司；2、受博彩監(jiān)察協(xié)調(diào)局監(jiān)管的實(shí)體，如經(jīng)營幸運(yùn)博彩、彩票及互相博彩的實(shí)體；娛樂場幸運(yùn)博彩中介人；3、從事涉及貴重物品交易的實(shí)體，如貨押業(yè)（當(dāng)鋪）；從事貴金屬、寶石或名貴交通工具交易活動(dòng)的實(shí)體；4、從事不動(dòng)產(chǎn)中介業(yè)務(wù)或轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的實(shí)體；5、參與及輔助進(jìn)行以下交易活動(dòng)的律師、法律代辦、公證員、核數(shù)師、會(huì)計(jì)師及稅務(wù)顧問：不動(dòng)產(chǎn)買賣；管理客戶款項(xiàng)、有價(jià)證券或其它資產(chǎn)；管理銀行帳戶、有價(jià)證券帳戶或從事籌組用于設(shè)立、經(jīng)營或管理公司資金的實(shí)體；6、提供勞務(wù)的實(shí)體，為顧客以代辦人身分設(shè)立法人；7、作為籌組公司的行政管理機(jī)關(guān)；向某實(shí)體提供住所、用地、設(shè)施；作為信托基金機(jī)構(gòu)管理人等。
此外，為配合反恐的國際公約和協(xié)議，并針對澳門現(xiàn)行刑法典對恐怖組織及活動(dòng)的刑罰明顯不足，特區(qū)政府訂定“預(yù)防及遏止恐怖主義犯罪”法律草案，加強(qiáng)預(yù)防和遏止恐怖主義犯罪。該法律草案規(guī)定，二人或二人以上的恐怖組織，協(xié)同進(jìn)行侵犯他人生命、身體完整性、人身自由；妨害運(yùn)輸安全、通訊安全；故意產(chǎn)生公共危險(xiǎn)；使用核能、火器、生化武器、爆炸品、燃燒工具；使用設(shè)有陷阱的包裹、信件而作出的犯罪等，最高可處以二十年徒刑。
行政會(huì)發(fā)言人唐志堅(jiān)會(huì)后向媒體表示，洗黑錢活動(dòng)不但涉及大量金錢調(diào)動(dòng)，嚴(yán)重影響、擾亂經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，且造成不公平競爭，破壞社會(huì)公義，損害金融體系，必須予以打擊。澳門在多年前訂定的金融體制法律制度、有組織犯罪法、不法資產(chǎn)轉(zhuǎn)換的預(yù)防措施等法律和法令，對防止清洗黑錢起重要作用，但必須建立一套與國際合作共同分擔(dān)責(zé)任的法律制度。
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簡介:
鄧曉莉律師，廣東省律師協(xié)會(huì)省村（社區(qū)）法律顧問專業(yè)委員會(huì)秘書長，佛山市南海區(qū)工會(huì)法律服務(wù)特約律師庫成員，佛山電視臺(tái)《法治佛山》欄目2017年度合作律師。榮獲2016年度廣東省村（社區(qū)）法律顧問工作先進(jìn)個(gè)人；承辦案例評為2014年十大律師服務(wù)村居典型事例；2013年1月佛山市律師法律服務(wù)村居工作優(yōu)秀律師，2011年度佛山市律師法律服務(wù)村居工作優(yōu)秀律師；畢業(yè)于武漢科技大學(xué)法律專業(yè)。 畢業(yè)后從事專職律師工作，擔(dān)任多家大型企事業(yè)單位的常年法律顧問，辦理了大量的經(jīng)濟(jì)糾紛、商事合同糾紛，勞資工傷、債權(quán)債務(wù)、離婚財(cái)產(chǎn)糾紛、交通事故及多起重大疑難復(fù)雜民商事訴訟和刑事辯護(hù)。恪盡職守，兢兢業(yè)業(yè)，最大限度地維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，以客戶的需求為導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)客戶體驗(yàn)與專業(yè)并存，深信杰出源于專業(yè)，成功來自口碑。 積極參加社會(huì)公益活動(dòng)，承擔(dān)律師的社會(huì)責(zé)任，常年接受佛山電視臺(tái)、小強(qiáng)熱線、630新聞等欄目的采訪。 ? 過往案例略舉： 1、代理某市政府行政訴訟案，最終一審在某中級人民法院開庭取得勝訴； 2、代理某公司訴某市城市綜合管理局合同糾紛案，眾所周知，民告官難于上青天，本律師團(tuán)隊(duì)介入委托后，通過努力和專業(yè)
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