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中國東盟啟動新禁毒計劃 07年將直接引渡洗錢毒犯

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-11 · 9796人看過
第二屆東盟和中國禁毒合作國際會議今天在北京通過了《北京宣言》和修訂后的《東盟和中國禁毒合作行動計劃》。按照新的《行動計劃》框架,東盟10國和中國將在2007年實施“洗錢犯罪是可引渡的犯罪”這一目標(biāo),并在2008年之前頒布行之有效的沒收法,允許收繳洗錢犯罪的直接和間接收益。

????東盟副秘書長維拉科塔(Villacorta)表示,東盟成員國將計劃設(shè)立統(tǒng)一的機構(gòu)打擊洗錢犯罪。

????洗錢是一種嚴重的罪行

????《東盟和中國禁毒合作行動計劃》已開始考慮適當(dāng)?shù)牧⒎ā?jù)悉,依照《聯(lián)合國禁毒公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》和金融行動特別工作組(FATF)的40條建議,東盟成員國和中國將在2008年前,在最大的范圍內(nèi)將洗錢犯罪定為一種嚴重的罪行。

????此外,東盟10國和中國將建立金融情報部門(FIU),為打擊潛在的洗錢行為,2008年之前建立一個負責(zé)收集、分析金融信息并向主管當(dāng)局通報金融信息的中央機構(gòu),并讓金融情報部門能夠獲得相關(guān)的金融信息。

????在調(diào)查和起訴洗錢犯罪方面,中國和東盟國家之間2007年將實施“在應(yīng)當(dāng)推動并提供相互間有關(guān)的法律協(xié)助”,例如,保證在執(zhí)行法律協(xié)助請求時有有效的程序可以引用。同時,向國家反洗錢主管機構(gòu),包括執(zhí)法部門、檢察官、財政管理者和相關(guān)政策制定者能提供足夠的培訓(xùn),并進一步健全機制,推動在毒品案件偵查和起訴方面的國際合作。

????聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室執(zhí)行主任科斯塔(Costa)先生在評價《行動計劃》和《北京宣言》時指出,這兩個文件都是非常務(wù)實的文件,對于今后要采取的行動和要開始的工作計劃都有一個非常務(wù)實、準確的說明。

????“我希望新聞媒體不只是把這些事情傳播給公眾,更多的是和我們一起在反洗錢和打擊毒品犯罪方面做更多的工作,使受害者擺脫毒品對他們的侵害。”科斯塔稱。

????將設(shè)立統(tǒng)一的反洗錢機構(gòu)

????東盟副秘書長維拉科塔在下午舉行的新聞發(fā)布會回答本報記者提問時表示,東盟成員國將計劃設(shè)立統(tǒng)一的機構(gòu)打擊洗錢犯罪。

????維拉科塔說,洗錢作為一個跨國的犯罪行為,它是有著自己的很大的詭異性,基本上都是發(fā)生在不同的區(qū)域和國家,因此對于我們在調(diào)查、跟蹤以及了解案件的情況帶來很大的困難,這是我們面臨的一個問題。這需要有類似于引渡的法律和更多的司法協(xié)助的條件。

????但維拉科塔同時也表示擔(dān)憂:“在很多國家還有銀行里的一些規(guī)定,比如說保護開戶賬號保密性的條款,所以對我們來講也是一個問題。”

????維拉科塔透露,東盟對于解決打擊洗錢犯罪方面有很多工作機制,所以同其他國家,特別是有些國家的金融系統(tǒng)、銀行部門、執(zhí)法機關(guān)有很多合作。“比如說在一些國家的中央銀行或者金融機構(gòu),我們會對資金的非法轉(zhuǎn)移和值得懷疑的非法資金轉(zhuǎn)移的活動進行跟蹤和調(diào)查。”

????在打擊通過毒品犯罪進行洗錢方面,東盟國家同樣還面臨著一個困難,就是在成員國里還沒有一個統(tǒng)一的機構(gòu)來負責(zé)此事。維拉科塔說,“我們在今后的工作中有建立這樣一個機構(gòu)的計劃。我們跟亞太工作組的合作有一系列新型的合作計劃,能夠協(xié)助成員國對洗錢犯罪開展一些工作。”

????維拉科塔最后表示,洗錢犯罪是一個跨國的犯罪,牽扯到各個方面其他的犯罪活動,因此除了在開展這方面的工作和計劃以外,東盟還將對成員國國家的專業(yè)人員進行技術(shù)培訓(xùn)和專業(yè)建設(shè)方面也開展相應(yīng)工作。

????公安部:對毒品犯罪“釜底抽薪” #p#分頁標(biāo)題#e#

????中國國家禁毒委員會副主任、公安部副部長張新楓在新聞發(fā)布會接受本報記者提問時說,中國將聯(lián)手東盟重拳打擊涉毒洗錢犯罪活動。“爭取在反洗錢的領(lǐng)域,對毒品犯罪體現(xiàn)出打擊的力度,這也是一個‘釜底抽薪’的辦法。”

????他說,販毒會獲得暴利,有暴利必然會有洗錢犯罪。作為各國的警察、執(zhí)法部門,在同販毒這種有組織的犯罪作斗爭的過程中,更多的是在毒品交易的環(huán)節(jié)把他們成功地打掉,把毒品、毒資統(tǒng)統(tǒng)繳掉。

????張新楓同時認為,打擊毒品犯罪,從洗錢角度去進行偵查要比從案件角度偵查難得多。各國對打擊洗錢犯罪越來越重視,中國在刑法里有反洗錢的罪名,中國在人民銀行和公安部建立了反洗錢的專業(yè)機構(gòu)。最近人民銀行還頒布了大額資金流動的監(jiān)測辦法,這些都為我們下一步更深入地開展反洗錢的工作創(chuàng)造了良好條件。(記者 何春中 實習(xí)生 劉敏)

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